授信与贷款 - 2024年度公司及子公司拟申请不超6亿元综合授信，期限1 - 5年[1] - 全资子公司民德（丽水）拟申请不超8亿元项目贷款授信，期限5 - 10年[1] - 民德（丽水）2023年已获3.5亿元固定资产借款授信，期限120个月[4] 担保情况 - 公司拟对部分子公司提供累计不超2.5亿元连带责任担保，对民德（丽水）提供不超8亿元项目贷款担保额度[3] - 各子公司累计担保额度不超10.5亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例90.09%[6] - 公司对合并报表范围内子公司未到期对外担保总额为52,632万元[22] - 公司本次对子公司综合授信对外担保金额不超2.5亿元[23] - 公司本次对子公司项目贷款担保额度8亿元[23] - 本次合计担保总金额不超10.5亿元，占2023年经审计净资产的90.09%[23] 子公司财务 - 君安技术资产负债率75.95%，公司持股51%，截至目前担保余额2000万元[6] - 泰博迅睿2023年资产总额12469.74万元，负债总额9471.31万元，营业收入11346.55万元，净利润635.21万元，公司持股100%，截至目前担保余额11632万元[6][8] - 广微集成资产负债率64.06%，公司持股83.51%，截至目前担保余额2000万元[6] - 民德自动资产负债率88.34%，公司持股100%，截至目前担保余额2000万元[6] - 民德半导体资产负债率90.26%，公司持股100%，截至目前担保余额0万元[6] 公司业绩 - 2022年至2023年公司资产总额从19853.18万元降至16438.55万元，降幅约17.1%[11] - 2022年至2023年公司负债总额从11620.04万元降至9711.08万元，降幅约16.4%[11] - 2022年至2023年公司银行贷款总额从5294.81万元降至4341.41万元，降幅约18.0%[11] - 2022年营业收入24585.84万元，2023年为9396.68万元，降幅约61.8%[12] - 2022年净利润843.04万元，2023年为 - 1645.41万元，由盈转亏[12] 其他事项 - 公司持有广微集成83.5135%的股权，其注册资本2176.47万人民币[12] - 董事会同意公司及子公司申请授信、贷款及担保事项并提交股东大会审议[20] - 监事会认为担保事项风险可控，决策程序合规，同意该议案[21] - 公司以广微集成83.5135%股权质押借款6,868万元[22] - 公司及子公司无逾期对外担保等不良担保情形[23]

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-037 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，会议审议通 过了《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。 现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值及资产减值损失情况概述 2、商誉减值损失 公司将商誉在所收购子公司的整体资产与业务确定为一个资产组或资产组 组合进行减值测试，其主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入，资 产组或资产组组合范围包括组成资产组的固定资产、在建工程、无形资产等长 期资产，各资产组或资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确认的资 产组一致。 单位：元/人民币 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | | ...

是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 辛乾 作为深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市民德电子科技股份有限公司董事会提 名为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 如否，请详细说明： 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加 ...

资产负债 - 2023年末流动资产54291.05万元，较年初增长2.62%[3] - 2023年末资产合计176225.17万元，较年初增长14.96%[3] - 2023年末流动负债35194.58万元，较年初增长22.99%[3] - 2023年末负债合计58124.73万元，较年初增长55.37%[3] 经营业绩 - 2023年营业收入39950.93万元，较2022年下降22.90%[3][17] - 2023年利润总额1832.59万元，较2022年下降82.44%[3] - 2023年归属于母公司股东的净利润1255.57万元，较2022年下降86.00%[3] - 2023年基本每股收益0.0727元/股，较2022年下降86.09%[3] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额9765.53万元，较2022年增长24.09%[3][22] - 2023年投资活动现金流量净额 -19226.28万元，较2022年减少34200.26万元，降幅64.01%[22] - 2023年筹资活动现金流量净额8434.36万元，较2022年减少48363.41万元，降幅85.15%[22] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -1050.92万元，较2022年减少12401.37万元，降幅109.26%[22] 其他变动 - 2023年末固定资产较年初增加37437.48万元，增幅为671.93%[10] - 2023年末在建工程较年初减少19126.21万元，降幅为52.76%[10] - 2023年末商誉较年初减少2420.80万元，降幅为22.10%[10] - 2023年末长期借款22014.78万元，较年初增长167.81%[13] - 2023年末股本17263.47万元，较年初增长10.00%[13] - 2023年末应付账款较年初增加8777.45万元，增幅193.87%[14] - 2023年财务费用1144.88万元，较2022年增加554.67万元，增幅93.98%[17] - 2023年投资收益 -1965.63万元，较2022年减少6902.10万元，降幅139.82%[17] - 2023年公允价值变动收益733.82万元，较2022年增加722.56万元，增幅6417.83%[17] - 2023年营业外收入2470.81万元，较2022年增加2466.73万元，增幅60319.32%[17]

深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 公司代码：300656 公司简称：民德电子 深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异 □是 否 深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市泰博迅睿技 | 江苏天健华辰资产评估 | 郭海霞、储海 | 华辰评报字（2024） | 可回收金额 | 15,372 万元 | | 术有限公司整体 | 有限公司 | 扬 | 第 0180 号 | | | | 广微集成技术(深 | 江苏天健华辰资产评估 | 郭海霞、储海 | 华辰评报字（2024） | 可回收金额 | 13,033 万元 | | 圳)有限公司整体 | 有限公司 | 扬 | 第 0181 号 | | | | 深圳市君安宏图技 | 无（商誉 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市民德电子科技股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张驰亚 作为深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 提名为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-040 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监 事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求 履行监事义务和职责。 特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司监事会 2024年4月19日 附件： 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 林嘉顺先生，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权。2014 年毕业于英国 约克大学数字系统工程专业，获硕士研究生学位。2010 年至 2011 年，任金山电 子(深圳)有限公司助理工程师；2011 年至今，在深圳市民德电子科技股份有限 公司及其前身担任研发工程师。拟任公司监事。 截止目前，林嘉顺先生未直接或间接持有公司股份。林嘉顺先生与公司控股 股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司本次其他董事、监事候选 人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《公 ...

公司于2024年4月18日在公司会议室召开了职工代表大会，经公司职工代表大会民主 选举，选举林新畅先生为公司第四届监事会职工代表监事，与另外两名非职工代表监事共 同组成第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起 三年。 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-041 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会任期届满，为确保 公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件有关规 定，进行监事会换届选举。公司第四届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监 事，由公司职工代表大会选举产生。 职工代表监事简历 林新畅先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，中级会计师、中级经济师。 1999年广东省财政学院财税专业大专毕业，2002年广东省委党校行政管理专业本科毕 业。2000年至2006年，任职于汕尾吉合塑料制品有限公司，担任财务部会计 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的 相关规定，并结合公司2023年的经营情况以及未来经营发展的需要，公司董事会拟定 2023年度利润分配预案为： 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-036 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月 19日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，会议审议通 过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，具体内容如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东 的净利润为12,555,711.78元，加上年初未分配利润340,020,505.11元，减当年计提法 定盈余公积3,021,000.20元,减当年派发现金股利15,694,061.10元，截至2023年 ...