厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议 案》，现将本次会计政策变更具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 1、变更的原因 （1）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会[2023]21 号，以下简称《准则解释 17 号》），其中"关于流动负债与非流动负 债的划分"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-29 （2）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会[2023]21 号，以下简称《准则解释 17 号》），其中"关于供应商融资安排的披 露"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （3）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-27 1、根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》和公司相关会计政策制度等，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况、财务状况及经营情况，公司对现有长期资产、存货进行了充分的 分析、测试和评估，对可能发生减值损失的存货、固定资产、无形资产、长期待 摊费用拟计提减值准备。2024 年度公司计提的存货跌价损失、固定资产减值损 失、无形资产减值损失、长期待摊费用减值损失额分别为 7,521.09 万元、4,804.40 万元、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经 营范围及修订公司章程的议案》，具体情况如下： 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-32 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的公告 一、变更注册资本的情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于子公司苏州市华扬电子有限公司业绩承诺实现情况的议案》《关于子公司 苏州市华扬电子有限公司业绩补偿暨注销股份的议案》，鉴于苏州市华扬电子有 限公司未能实现业绩承诺，公司拟 1 元价格回购承诺方应补偿股份数 5,804,300 股，相关回购事项完成后，公司的注册资本由 488,360,056 元减少至 482,555,756 元，公司股份总数由 488,360,056 股减少至 482,555,756 股。 二、变更经营范围的情况 公司当前主营业务涉及新能 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-28 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情形，无需经有关部门批准。本次关联交易在董事会审议权限内，无 需提交股东大会审议。 一、2025 年度预计关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 年预 2025 | 截至披露日 | 上年度发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | | 容 | 价原则 | 计交易金额 | 已发生金额 | 额 | | 厂房租赁 | 厦门弘益进精密技术 | 租赁厂房 | 参照市场价 | 500.00 | 39.70 | 229.69 | | | 有限公司 | | 格公允定价 | | | | 二、2024 年度预计关联交易实际发生情况 单位：万元 | | | | | | 实际发 生额占 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-31 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于子公司苏州市华扬电子有限公司业绩承诺 实现情况及业绩补偿方案暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于子公司苏州市华扬电 子有限公司业绩承诺实现情况的议案》《关于子公司苏州市华扬电子有限公司业 绩补偿暨注销股份的议案》（以下简称"业绩补偿方案"），截至目前，本次交 易的业绩承诺期已结束，现就本次交易涉及的承诺业绩完成情况暨业绩补偿方案 做如下说明： 一、基本情况 2021 年，公司与苏州市华扬电子有限公司（以下简称"华扬电子"或"标的 公司"）原股东巫少峰、朱小燕、苏州华扬同创投资中心（有限合伙）、颜永洪 （以下简称"承诺方"）签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩承 诺及补偿协议》及相关补充协议，约定以 39,000.00 万元人民币的价格收购交易 对方持有的华扬电子 100%股权，并 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质附件…………………………………………………………第 5—9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8-136 号 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称弘信 电子公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的弘信电子公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供弘信电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为弘信电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-33 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十九次会议决议定于 2025 年 4 月 21 日（周一）召开公司 2024 年年度股东大会，现 将有关会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第三十 九次会议于 2025 年 3 月 27 日审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议 案》，决定于 2025 年 4 月 21 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2024 年年度股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股东 大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-34 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十八次会议于 2025 年 3 月 27 日 11:00 在公司会议室以现场会议的形式召开，公 司已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关 会议议案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐 小兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年度 内部控制自我评价报告的议案》； 经审核，监事会认为：公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制自我评价报 告真实、完整 ...

本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-22 一、董事会会议审议情况 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十九次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2025 年 3 月 17 日发出。 会议于 2025 年 3 月 27 日上午 10：00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监 事列席了本次会议。 5、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年度 财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议； 3、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年度 董事会工作报告的 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-25 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，截至 2024 年末公司累计未分配利润为负，不符合分红条件，因此公司 2024 年度拟不 进行利润分配。公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 三、董事会意见 董事会认为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利 润分配预案的议案》，该方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事 宜公告如下： 一、公 ...