业绩考核目标调整 - 2024 - 2026年原营收目标为70亿、100亿、125亿元[10] - 2026年新增归母净利润不低于2.50亿元目标[11] 解除限售比例调整 - 调整后取营收和净利润指标系数孰高值[12] 程序进展 - 调整事项待股东会审议及信息披露[8]

担保情况 - 2026年公司拟为下属控股公司提供不超85.80亿元担保额度，有效期12个月[1][2][3] - 各子公司截至目前担保余额合计503,594.13万元，本次新增858,000.00万元，占上市公司最近一期净资产比例745.19%[5] - 弘汉光电等多家子公司被担保方有各自资产负债率、担保余额及新增担保额度和占比情况[4][5] - 截止公告日，公司承担担保责任对外担保总额512,594.13万元，占2024年度经审计净资产445.19%，无逾期担保[102] 业绩情况 - 2024年公司营业收入6.12亿元，2025年1 - 9月为3.89亿元[14] - 2024年公司净利润1151.31万元，2025年1 - 9月为391.79万元[14] - 2024年末公司资产总额3.93亿元，2025年9月末为3.85亿元[14] - 多家子公司有2024年及2025年1 - 9月的营收、利润等业绩数据[19][24][29][34][39][42][48][53][58][74][79][84][90][99] 股权结构 - 公司直接持股厦门弘信智能科技、苏州市华扬电子、北京安联通科技100%股权[17][22][26] - 公司对上海燧弘华创科技等多家公司有不同比例持股[40][41][44][45][49][51][55][56][60][61][65][67][70][72][75][77][81][82][86][88][91][92][93][94][95][97] 其他 - 董事会同意公司2026年度融资担保额度事项，认为担保风险可控，符合公司整体利益[101] - 本次担保额度预计事项首次披露后，公司将按规定及时披露担保进展或变化情况[103]

公司借款 - 拟向燧弘华创及其控股子公司提供不超50000万元借款额度[1] - 借款利率不低于同期限银行贷款利率及平均融资利率[1] - 借款额度使用期限一年，可循环使用[1] - 借款用于其生产经营流动资金[1] - 截止2025年12月31日借款余额30118.01万元，无逾期[15] 子公司情况 - 燧弘华创注册资本10000万元，公司认缴6000万元，占比60%[4] - 2024年末资产66014.39万元，负债55992.71万元，营收10353.98万元，净利润10.07万元[6] - 2025年9月末资产87395.64万元，负债77490.14万元，营收26067.95万元，净利润 -145.11万元[6] 其他投资 - 舟山沪弘智创股权投资合伙企业注册资本4000万元，李强认缴1100万元，占比27.5%[8]

融资计划 - 2026年度公司及控股子公司拟向金融机构申请融资不超100亿元[1] - 《融资额度议案》需提交股东会审议[1] - 融资授信额度有效期12个月，授权董事长签文件[2]

关联交易 - 2026年公司及子公司预计与关联方进行厂房租赁、房屋租赁和担保等关联交易[1] - 2026年弘信创业、李强先生新增担保金额分别不超10亿元、17亿元，担保期限一年且无偿[2] - 2026年厂房租赁预计交易金额500万元，截至披露日已发生61.57万元，上年度发生258.55万元[3] - 2026年房屋租赁预计交易金额150万元，截至披露日已发生61.25万元，上年度发生122.50万元[3] 2025年实际发生情况 - 2025年厂房租赁实际发生258.55万元，占预计额67.85%，与预计额差异 - 48.29%[3] - 2025年房屋租赁实际发生122.5万元，占预计额32.15%，与预计额差异 - 5.77%[3] - 2025年弘信创业提供担保实际发生59000万元，占预计额29.46%，与预计额差异 - 41.00%[3] - 2025年李强提供担保实际发生95247.08万元，占预计额47.57%，与预计额差异 - 4.75%[3] - 2025年李强另一笔担保实际发生46000万元，占预计额22.97%，与预计额差异 - 29.23%[3] 公司资产情况 - 厦门弘益进精密技术有限公司2025年9月30日资产总额21766.74万元，净资产20666.14万元[6] - 弘信创业工场投资集团股份有限公司注册资本为36342万人民币[8] - 弘信创业2025年9月30日资产总额为94853.14万元，净资产为60809.98万元[10] 业绩情况 - 弘信创业2025年1 - 9月营业收入为173.29万元，净利润为 - 158.09万元[10] 其他 - 朱炳生、宋桂英自2022年8月起至2026年11月19日为公司关联方[7] - 巫少峰2022年8月被聘任为公司副总经理，2025年11月19日离任[7] - 2026年日常关联交易预计是为保障公司生产经营可持续有效进行[16] - 关联交易价格参照市场公允价格定价执行[13] - 关联担保关联方不向公司及控股子公司收取费用，无需提供反担保[14] - 独立董事同意将《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》提交董事会审议[17] - 董事会审议议案时关联董事应回避[17]

应收账款保理业务 - 公司拟开展2026年度业务，金额不超15亿元[1] - 业务期限自股东会通过议案起12个月内[1] - 业务需经董事会审批后提交股东会审议[2] - 公司及子公司转让应收账款，有两种保理方式[3][4] - 开展业务可加速资金周转，风险可控[6]

会议安排 - 2026年2月27日15:00召开第二次临时股东会[2] - 股权登记日为2026年2月24日[4] - 现场登记时间为2026年2月26日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350657"，简称为"弘信投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2026年2月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年2月27日9:15 - 15:00[15] 审议事项 - 审议《关于公司2026年度开展应收账款保理业务的议案》等5项非累积投票提案及总议案[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2026 年 2 月 5 日发出。会议于 2026 年 2 月 10 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人， 出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2026-10 一、董事会会议审议情况 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 第五届董事会第四次会议决议公告 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2026 年 度开展应收账款保理业务的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股 东会审议； 5、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司为控股子 ...

特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于调整 2024 年限制性股票激励 计划部分业绩考核目标的核查意见 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门弘 信电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司调整2024年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的事项进行审核，发表 核查意见如下： 公司本次调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核的事项，符合 《管理办法》《自律监管指南》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损 害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意公司调 整2024年限制性股 ...

公司担保情况 - 公司对外担保总额为人民币512,594.13万元 [1] - 该担保总额占公司2024年度经审计净资产的445.19% [1] - 公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项 [1]