业绩数据 - 2022年8 - 12月、2023年度、2024年度租金金额分别为40.42万元、115.3万元、120.1万元[5] - 2025年预计关联租赁交易金额为130万元[9] - 截至披露日关联租赁已发生金额为61.25万元[9] - 关联租赁上年度发生金额为120.1万元[9] 关联交易 - 关联方2022年8月起成为公司关联方[3] - 2025年6月25日审议通过相关关联交易议案[2] - 关联交易价格参照市场公允价格定价[6] - 关联交易助于提升运营管理效率[8] - 关联租赁费用影响小[9] - 独立董事和监事会同意2025年度关联交易预计事项[11][12]

业绩总结 - 公司拟1元回购承诺方应补偿股份数5,804,300股[1] - 回购后公司注册资本由488,360,056元减至482,555,756元[1] - 回购后公司股份总数由488,360,056股减至482,555,756股[1] 其他新策略 - 变更经营宗旨为融合柔性电子与绿色算力等[2][4] - 变更经营范围涉及多领域制造与销售[2][3] - 发起人更名，拟更新章程中发起人名称[3] - 上述事项需股东大会审议，董事会提请授权办理工商变更[6][7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会定于7月18日15:00召开[1][2] - 股权登记日为7月14日[5] - 会议地点在厦门市翔安区翔海路19号公司1楼4F会议室[8] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间7月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4][21] - 互联网投票系统投票时间7月18日9:15 - 15:00[4][22] - 普通股投票代码“350657”，简称为“弘信投票”[19] 登记信息 - 现场登记时间7月15日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[12] - 信函或传真登记须7月15日18:00前送达或传真[12] - 登记地点为厦门翔安火炬高新区翔海路19号董事会办公室[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第三十次会议于2025年6月25日11:00召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过变更公司注册资本等议案[2] - 审议通过追认及增加2025年度日常关联交易议案[2] 关联交易 - 对华扬电子房屋租赁关联交易追认并补充预计符合规定[2] - 交易价格按市场公允价格确定[2] 其他 - 事项详情见巨潮资讯网同日公告[3] - 备查文件为会议决议[4]

股份回购 - 公司拟1元回购承诺方应补偿股份580.43万股[2] - 回购后公司注册资本由4.88360056亿元减至4.82555756亿元[2][3][4] - 回购后公司股份总数由4.88360056亿股减至4.82555756亿股[2][3][4] 股权结构 - 厦门弘信创业工场投资股份持股3166.722万股，持股比例40.5990%[4] 会议决议 - 会议以9票赞成通过变更注册资本等议案[2] - 会议以9票赞成通过追认及增加2025年度日常关联交易议案[5] - 会议以9票赞成通过召开2025年第二次临时股东大会议案[5] 会议安排 - 公司2025年第二次临时股东大会将于7月18日召开[5] - 公司第四届董事会第四十一次会议于6月25日召开[1] - 会议应到董事9人，出席9人[1]

换届信息 - 公司第四届董事会及其委员会、监事会2025年7月6日任期届满[1] - 董事会、监事会将适当延期换届，各专门委员会和高管任期顺延[1] - 换届前第四届成员及高管继续履职，不影响公司运营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1] 公告时间 - 公告发布于2025年6月25日[3]

业绩补偿 - 公司以1元回购承诺方5,804,300股补偿股份[3] - 承诺方总计需补偿金额7,005.79万元[4] - 巫少峰等承诺方需补偿金额及股份[6] 并购与资本变动 - 2021年39,000万元收购华扬电子100%股权[2] - 公司注册资本和总股本减少[5] - 限售与无限售股份比例变动[7]

担保事项 - 公司为子公司华扬电子向江苏银行融资提供1000万元最高额连带责任保证担保[2][3] - 公司承担担保责任的对外担保总额为320486.81万元，占2024年度经审计净资产的278.35%[5] - 保证期间自合同生效至主合同项下债务履行期届满后三年[4] 股东大会 - 公司于2025年3月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过为子公司提供担保额度议案[1]

担保情况 - 公司为燧弘绿色融资提供5869.46万元连带责任保证担保[2][3] - 燧弘华创股权60%由公司持有，沪弘智创持有40%并提供等比例反担保[2][4] - 担保范围含主债权本金、租息等全部付款义务，保证期三年[4] 担保数据 - 截止公告披露日，公司对外担保总额319486.81万元[5] - 对外担保总额占2024年度经审计净资产的277.48%[5] 其他情况 - 公司无逾期及涉诉对外担保事项[5]

担保事项 - 公司为厦门燧弘向厦门国际银行融资提供8680万元连带责任保证担保[2][3] - 公司为厦门燧弘向联想租赁开展融资租赁项目提供2880万元连带责任保证担保[2][6] - 沪弘智创持有燧弘华创40%股权并就融资租赁担保事项提供等比例反担保[2][5][7] 担保期限 - 公司与厦门国际银行的保证期间自合同生效至主合同债务履行期限届满之日起三年止[4] - 公司对联想租赁的保证期间自主合同生效至所列全部债务清偿完毕终止[6] 担保数据 - 截止公告披露日，公司承担担保责任的对外担保总额为313617.35万元[8] - 公司对外担保总额占2024年度经审计净资产的272.38%[8] 担保情况 - 公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项[8]