主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.12元，较2023年的 - 0.89元增长113.48% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的2.61元下降100% [1] - 2024年每股公积金2.73元，较2023年的2.98元下降8.39% [1] - 2024年每股未分配利润 - 1.09元，较2023年的 - 1.21元增长9.92% [1] - 2024年营业收入58.75亿元，较2023年的34.78亿元增长68.92% [1] - 2024年净利润0.57亿元，较2023年的 - 4.36亿元增长113.07% [1] - 2024年净资产收益率4.60%，较2023年的 - 28.91%增长115.91% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有13301.85万股，占流通股比29.13%，较上期减少2089.81万股 [2] - 弘信创业工场投资集团股份有限公司持股8418.53万股，占比18.44%，持股不变 [3] - 吴放持股1250.00万股，占比2.74%，较上期减少115.00万股 [3] - 深圳市辉佳投资有限公司 - 辉佳元宇宙一期私募证券投资基金持股609.50万股，占比1.33%，持股不变 [3] - 深圳市辉佳投资有限公司 - 辉佳新能源一期私募证券投资基金持股570.00万股，占比1.25%，持股不变 [3] - 厦门海翼投资有限公司持股500.01万股，占比1.09%，较上期减少1161.77万股 [3] - 前海人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品持股460.00万股，占比1.01%，较上期增加9.47万股 [3] - 袁桂慧持股434.41万股，占比0.95%，为新进股东 [3] - 李伟持股392.48万股，占比0.86%，较上期减少30.33万股 [3] - 孔令绮持股345.09万股，占比0.76%，为新进股东 [3] - 南方中证1000ETF持股321.83万股，占比0.70%，为新进股东 [3] - 李伟锋、李毅峰、香港中央结算有限公司退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [4]

审计相关 - 审计公司对弘信电子2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7][8] 其他 - 审计报告出具时间为2025年3月27日[9]

市场扩张和并购 - 2022年公司重大资产重组收购华扬电子100%股权[11] - 以2021年5月31日为基准日，华扬电子100%股权收益法评估值为3.93亿元[12] - 交易标的公司100%股权交易价格为3.9亿元，股份对价占76.73%，现金对价占23.27%[12] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺华扬电子2021 - 2024年度业绩承诺净利润累计不低于1.64亿元[13] - 天健会计师事务所认为公司编制的业绩承诺完成情况说明符合规定，如实反映情况[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入587,509.64万元，上年度347,829.67万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计8,722.56万元，上年度6,683.03万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额578,787.08万元，上年度341,146.64万元[15]

交易信息 - 华扬电子100%股权作价3.9亿元[2] - 股份对价占交易对价的76.73%，现金对价占23.27%[4] - 本次交易股份发行价格为12.07元/股[8] 业绩承诺 - 2021 - 2024年度累积承诺净利润不低于1.64亿元[6] - 2021 - 2024年业绩承诺完成进度分别为26.57%、48.12%、64.87%、82.04%[14] - 2021 - 2024年累计实现金额分别为4358万元、7891.19万元、10637.96万元、13453.97万元[14] 业绩补偿 - 业绩补偿金额计算方式[7] - 业绩承诺方补偿金额为7005.79万元[17] - 公司拟1元回购业绩承诺方应补偿股份数5804300股[17] - 巫少峰等补偿金额及股份数[18] 其他 - 截至2024年12月31日，标的公司股东全部权益评估值为44700.00万元，未触发资产减值补偿义务[20] - 2025年3月27日，董事会和监事会审议通过业绩相关议案[21] - 本次业绩补偿方案构成关联交易，尚需股东大会审议[21] - 独立财务顾问督促业绩承诺方履行承诺[22][23]

市场扩张和并购 - 2021年通过发行股份及支付现金购买华扬电子100%股权[10] - 向巫少峰等发行股份并支付现金购买股权[10] - 发行股份购买资产发行价原不低于14.52元/股，后调为12.07元/股[10] - 2021年5月31日华扬电子100%股权评估值39300万元[13] - 2024年12月31日华扬电子100%股权评估值44700万元[18] 融资情况 - 非公开发行股份18564102股，发行价9.75元/股[12] - 应募集资金总额18099.99万元，净额17026.39万元[12] 减值补偿 - 减值补偿期间为2021 - 2024年度[14] - 若满足条件业绩承诺方应另行减值补偿[15] - 减值测试结论为未减值[18]

业绩鉴证 - 天健会计师事务所对弘信电子公司业绩承诺完成情况说明进行鉴证[3] - 事务所认为说明符合深交所规定，如实反映业绩承诺完成情况[9] - 鉴证报告日期为2025年3月27日[10]

会议召开情况 - 2024年召开6次临时股东大会和1次年度股东大会[3] - 2024年召开17次董事会会议[4] - 2024年独立董事出席7次独立董事专门会议[5] 委员会会议情况 - 报告期内提名委员会主任委员参加2次会议，审议相关任命事项[8] - 报告期内独立董事参与4次公司薪酬与考核委员会会议[8] - 报告期内公司战略委员会召开1次会议[9] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事了解公司经营和财务状况[14] - 独立董事配合审议定期报告，督促完善信息披露制度[11][12] - 2024年3月20日独立董事对担保议案提修改建议并获采纳[21] - 2025年独立董事将继续履职，保护投资者权益[23] 董事会审议事项 - 2024年多次审议关联交易、子公司融资担保额度议案[16][20] 信息披露与内控 - 报告期内按时编制并披露定期报告及内控评价报告[18] - 公司内部审计部门完善内控体系，内控制度运行有效[19]

会议召开情况 - 2024年召开3次临时股东大会，独立董事均参与[3] - 2024年召开6次董事会会议，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事出席2次独立董事专门会议，审议发行股票议案[6] - 2024年11月7日召开第四届董事会第三十四次会议，审议发行股票关联交易议案[15] - 2024年11月25日召开第四届董事会第三十六次会议，审议担保额度关联交易议案[15] 独立董事履职 - 2024年9月13日独立董事补选并出任第四届职务[2] - 独立董事出席薪酬与考核、审计等委员会会议[8][9] - 独立董事与经营管理人员沟通，了解经营财务状况[14] - 独立董事督促完善信息披露制度，参加培训[11][13] 报告与审计 - 报告期按时编制披露定期及内控评价报告[17] - 选聘天健会计师事务所，要求关注监管提示函[18] 担保与议案 - 2024年3月27日董事会商定年度对外担保额度[19] - 独立董事对担保额度议案提修改建议并获采纳[19] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[20]

会议召开情况 - 2024年召开6次临时股东大会和1次年度股东大会[3] - 2024年召开17次董事会会议[4] - 2024年独立董事出席7次专门会议[5] - 2024年审计委员会主任委员参加6次审计委员会[8] - 2024年提名委员会召开2次会议[9] 审议事项 - 提名委员会审议1位独立董事、2位非独立董事及董秘任命[9] - 2024年多次董事会审议关联交易议案[16] - 2024年多次董事会审议为子公司融资担保额度议案[21] 其他情况 - 报告期按时披露定期及内控评价报告[18] - 2024年独立董事提担保议案修改建议获采纳[21][22] - 报告期无提议召开董事会等情况[23] - 2025年独立董事将继续履职[24] - 董事会和管理层配合支持独立董事履职[24]