证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-99 公司于2025年11月3日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项： 经公司董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事候选人的个人履 历及相关资料进行资格审查，未发现候选人有禁止任职的情形，符合《公司法》 《公司章程》中关于董事任职的有关规定。董事会同意提名李强先生、李震先生、 陈素真女士、刘大升先生、居琰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上 述董事候选人简历详见附件。 公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 （二）关于公司第五届董事会独立董事候选人 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所 ...

独立董事提名 - 吴沂被提名为厦门弘信电子科技集团第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[20][21] - 近十二个月无禁止任职情形[26] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[29][32] 任职相关承诺 - 担任独立董事公司数量及任期合规[34] - 承诺声明材料真实准确愿担责[35] - 承诺任职遵守规定且精力充足[38]

独立董事任职资格 - 本人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[20] - 本人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东及前五股东任职[21] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34] 承诺事项 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[35] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[36] - 不符任职资格及时报告并辞职[38] - 授权报送信息，承担相应法律责任[38] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士持续履职[38]

董事会提名 - 公司董事会提名陈守德为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[28][30] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[33] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[35] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[35] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[36] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[37]

发行股票会议 - 2024年11月7日召开董事会和监事会会议[2] - 2024年11月29日召开股东大会通过发行股票议案[2] - 2025年11月3日召开董事会审议延长有效期议案[2] 有效期情况 - 原有效期为2024年11月29日至2025年11月28日[2] - 拟延长12个月，已获独立董事会议通过，待股东大会审议[3]

股东大会信息 - 公司2025年第五次临时股东大会定于2025年11月19日召开[2][26] - 现场会议时间为15:00[3] - 深交所系统网络投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[4] - 会议股权登记日为2025年11月13日[6] - 会议地点在厦门市翔安区翔海路19号公司1楼4F会议室[9] 议案信息 - 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》应选5人[10][28] - 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》应选3人[11][29] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》子议案数为8个[29] 登记信息 - 股东大会现场登记时间为2025年11月17日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[14] - 信函或传真登记须在2025年11月17日18:00之前送达或传真到公司[14]

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-98 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十八次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2025 年 10 月 29 日发出。 会议于 2025 年 11 月 3 日下午 15：00 以现场+通讯表决方式召开。本次会议应到 董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于董事会换届选 举第五届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案已经公司提名委员会审议通过。 2、会议以赞成 9 票 ...

政策与制度改革 - 国务院常务会议研究深化重点领域改革以带动高水平对外开放，提升商品市场开放水平，稳步扩大制度型开放 [2][3] - 财政部、国家税务总局明确黄金税收政策，在2027年底前对通过指定交易所交易标准黄金的卖出方免征增值税，并根据实物交割情况适用不同增值税政策 [3] - 证监会与基金业协会就公募基金业绩比较基准发布征求意见稿，旨在提高主动投资纪律性，促进形成稳定清晰的投资风格，引导行业专注于为投资者提供长期回报 [4] 行业动态与科技进步 - 我国核能科技实现新突破，首次实现基于熔盐堆的钍铀核燃料转换，证明了利用钍资源的技术可行性，为钍基熔盐堆工业应用提供核心支撑 [2][4] - 第十五届全国运动会火炬传递中，人形机器人“夸父”全球首次独立完成火炬传递，该机器人由乐聚机器人研发并搭载开源鸿蒙操作系统 [2][5] - 中国上市公司协会报告显示，截至10月31日，5446家披露2025年三季报的上市公司整体业绩持续改善，科创引领作用凸显，产业结构焕新升级，分红回购频次稳步提升 [5] 公司运营与订单 - 安世中国表示已建立充足的成品与在制品库存，能稳定满足客户直至年底及更长时间的订单需求，并正加紧验证新的晶圆产能以确保供应长期性 [2][7] - 兰剑智能签订1.38亿元日常经营性合同 [7] - 景业智能中标1.34亿元兰石重装工艺设备项目 [7] - ST逸飞签订约1.9亿元海外采购订单 [9] 公司合作与战略投资 - 贝达药业与晟斯生物达成战略合作并签署商业合作协议 [7] - 天奇股份与富士康汽车签署战略合作框架协议 [10] - 天华新能获宁德时代拟受让公司12.95%股份 [13] - 安孚科技拟3.04亿元收购安孚能源6.7402%股权 [13] - 百川能源拟2.15亿元取得西安中科光电22.86%股权 [13] - 东土科技拟收购高威科100%股份 [13] 公司股权与资产变动 - 万科A获深铁集团拟提供不超过220亿元借款额度 [7] - 威高血净拟购买威高普瑞100%股权 [14] - 广州发展全资子公司拟参与竞拍禄丰公司35%股权及富民公司50%股权 [14] - 蓝科高新拟变更重大资产重组方案 [15] - 因赛集团决定终止重大资产重组事项 [16] - 泰福泵业终止筹划重大资产重组事项 [17] - 盛新锂能终止筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市 [12] 公司销量与业绩 - 长安汽车2025年10月新能源汽车销量同比增长36.14% [7] - 赛力斯2025年10月新能源汽车销量51456辆，同比增长42.89% [7] - 长城汽车10月汽车销量14.31万辆，同比增长22.5% [8] 公司股东行为 - 永臻股份两股东拟减持不超3%公司股份 [7] - 津膜科技股东高新投资拟减持不超过3%公司股份 [7] 公司监管与风险 - 4连板合富中国表示股价累计涨幅偏离基本面，存在非理性炒作风险 [11] - 时空科技表示目前公司主营业务未发生重大变化 [11] - 贝斯美实际控制人收到中国证监会立案告知书 [11] - 清越科技因涉嫌定期报告等财务数据虚假记载被证监会立案 [11] - 第一创业全资子公司一创投行遭中国证监会立案 [11] - 东方日升收到宁波证监局行政监管措施决定书 [11] 券商行业观点 - 中泰证券看好银行板块，建议关注有成长性且估值低的城农商行，以及高股息稳健的大型银行和股份行 [17] - 广发证券建议关注计算机行业，包括国产算力、企业应用和工业软件、智能汽车和机器人、AI制药等细分领域 [17]

公司财务业绩 - 前三季度实现营业总收入55.5亿元，同比增长24.75% [1] - 前三季度归母净利润9051.48万元，同比增长65.47% [1] 公司战略与业务布局 - 公司战略核心为融合柔性电子与绿色算力，打造AI软硬件创新解决方案 [1] - 公司深度布局柔性电子研发，把握“所有硬件要结合AI重新做一遍”的历史机遇 [1] - 公司已构建起“算力底座+大模型+AI应用”全栈生态 [2] 柔性电子（FPC）业务 - FPC业务迎来关键转折点，成为公司业绩重要增长点 [1] - 业务突破得益于在AI手机、AIPC、AI眼镜、AI服务器等领域的进展 [1] - FPC板块工厂稼动率持续提升，出货价格回归 [1] AI算力业务 - 公司构建了国产算力芯片与NVIDIA算力芯片资源的战略布局 [1] - 业务可为客户提供多场景的算力服务和全方位服务 [1] - AI算力业务在技术研发、市场拓展、核心资源储备等方面取得重要突破 [2]

公司整体经营业绩 - 2025年前三季度公司实现营业收入55.50亿元，同比增长24.75% [1][2] - 2025年前三季度公司实现归母净利润9051.48万元，同比增长65.47% [1][2] - 2025年第三季度单季营收为20.56亿元，同比增长45.72%，归母净利润为3652.17万元，同比增长558.30% [2] - 公司业绩自2024年好转，当年营收58.75亿元同比增长68.91%，归母净利润5681.57万元实现扭亏为盈 [2] AI算力业务发展 - AI算力业务成为公司重点方向，2025年上半年实现营收14.82亿元，同比增长33.85% [1][3] - 2024年AI算力业务收入达19.88亿元，同比增长5303.3%，占营收比重从1%提升至33.84% [3] - AI算力资源服务业务2025年上半年营收达2.35亿元，同比激增3321.30%，占AI算力业务营收比例达15.86% [3] - 2025年以来公司频揽算力订单，5月及6月子公司签署的合同金额合计超过9亿元 [4] 主营业务FPC业务表现 - 公司是柔性电路板（FPC）龙头，2025年上半年FPC业务收入达16.94亿元，同比增长11.57% [2] - 盈利增长得益于FPC业务毛利率大幅提升，实现扭亏为盈 [2] 研发投入与技术实力 - 2020年至2025年前三季度，近六年公司研发费用累计达7.53亿元 [1][4] - 截至2025年上半年，公司（含子公司）已获得授权专利633项，其中授权发明专利112项 [4] 战略布局与未来展望 - 公司2023年提出"ALL IN AI"战略，构建"算力底座+大模型+AI应用"全栈生态 [3] - 规划的庆阳128亿元智算中心及绿色智能数字基础设施项目被定位为前瞻卡位AI算力业务的关键战略节点 [3]