会议信息 - 公司2026年第一次临时股东会定于2月6日15:00召开[2] - 股权登记日为2月2日[6] - 召开方式为现场表决与网络投票结合[5] 会议地点与登记 - 会议地点在厦门市翔安区翔海路19号公司1楼4F会议室[8] - 现场登记时间为2月3日9:00 - 17:00[12] - 登记地点为厦门翔安火炬高新区翔海路19号弘信电子董事会办公室[13] 投票信息 - 普通股投票代码为“350657”，简称为“弘信投票”[19] - 深交所交易系统投票时间为2月6日9:15 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月6日9:15 - 15:00[24] 审议事项 - 审议《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等三项提案[9][10]

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2026-03 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2026 年 1 月 13 日发出。会议于 2026 年 1 月 19 日下午 15：30 以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人， 出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<2026 年 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，关联董事李强先生、李震先生、陈 素真女士、刘大升先生对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议； 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步完善公司治理 ...

公司股价与交易表现 - 1月13日，弘信电子股价下跌5.02%，报收于30.10元/股 [1] - 当日成交额为8.80亿元，换手率为6.07% [1] - 公司总市值为145.25亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为厦门弘信电子科技集团股份有限公司，位于福建省厦门市 [1] - 公司成立于2003年9月8日，于2017年5月23日上市 [1] - 主营业务涉及柔性印制电路板(FPC)、软硬结合板及背光模组的研发、生产和销售 [1] 主营业务收入构成 - 印制电路板业务收入占比为48.49% [1] - 算力及相关业务收入占比为42.41% [1] - 背光模组业务收入占比为8.01% [1] - 其他业务收入占比为1.09% [1] 主要流通股东动态 - 南方基金旗下的南方中证1000ETF（512100）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金在第三季度减持了3.68万股，截至当时持有357.25万股，占流通股比例为0.76% [2] - 基于当日股价下跌，测算该基金持有部分单日浮亏约568.03万元 [2] 相关基金信息 - 南方中证1000ETF（512100）成立于2016年9月29日，最新规模为766.3亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为10.05%，近一年收益率为52.79%，成立以来收益率为25.86% [2] - 该基金基金经理为崔蕾，累计任职时间7年69天，现任基金资产总规模为1227.6亿元 [2] - 崔蕾任职期间最佳基金回报为234.52%，最差基金回报为-15.93% [2]

公司股份质押情况 - 弘信电子控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司近期办理了股份质押手续，本次质押股份数量为185万股 [1] - 截至公告日，弘信创业累计质押公司股数为3055万股，占其所持股份比例为36.29% [1] 行业技术发展 - 植物工厂技术使水稻生产期从120天缩短到60天 [1] - 植物工厂的年产量是传统大田的120倍以上 [1] - 植物工厂可实现1个人管理1栋楼，且没有虫害无需使用农药 [1]

股权质押情况 - 弘信创业本次质押185万股，占所持股份2.20%，占总股本0.38%[2] - 弘信创业持股84185311股，持股比例17.45%[2] - 本次质押后质押股份3055万股，占所持股份36.29%，占总股本6.33%[2] 其他信息 - 质押日期2026年1月9日，质权人为厦门农商行广场支行，用途融资[2] - 质押股份非限售股、非补充质押，不存在平仓风险[2][3] - 质押不影响生产经营、治理和控制权变更[3]

担保情况 - 公司和实控人李强为子公司江苏智丰银行8000万元融资提供连带责任保证担保[2][3][5] - 沪弘智创就公司担保事项提供等比例反担保[2][4] - 公司和李强与苏商银行保证合同期间均为三年[4][5] 担保数据 - 公司承担担保责任的对外担保总额为504194.13万元，占2024年度经审计净资产437.90%[5] - 实控人李强累计为公司提供担保金额为272877.26万元[5] 其他事项 - 2025年第一次临时股东大会审议通过为子公司提供担保额度议案[1] - 公司不存在逾期及涉诉对外担保事项[5]

公司股价与交易表现 - 1月5日，弘信电子股价上涨5.06%，报收29.06元/股，成交额达5.85亿元，换手率为4.33%，总市值为140.23亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为厦门弘信电子科技集团股份有限公司，成立于2003年9月8日，于2017年5月23日上市 [1] - 公司主营业务为柔性印制电路板(FPC)、软硬结合板及背光模组的研发、生产和销售 [1] - 公司主营业务收入构成：印制电路板占48.49%，算力及相关业务占42.41%，背光模组占8.01%，其他占1.09% [1] 主要流通股东动态 - 南方基金旗下南方中证1000ETF（512100）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金于第三季度减持3.68万股，截至当时持有357.25万股，占流通股比例为0.76% [2] - 基于1月5日股价表现测算，该基金当日浮盈约500.15万元 [2] 相关基金产品信息 - 南方中证1000ETF（512100）成立于2016年9月29日，最新规模为766.3亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为29.23%，同类排名1828/4189；近一年收益率29.23%，同类排名1828/4189；成立以来收益率为14.37% [2] - 该基金经理为崔蕾，累计任职时间7年61天，现任基金资产总规模1227.6亿元，任职期间最佳基金回报为208.53%，最差基金回报为-15.93% [3]

股权质押 - 控股股东弘信创业解除质押股份1400万股，占其所持股份16.63%，占总股本2.90%[1] - 弘信创业质押股份合计2325万股，占其所持17.45%股份的27.62%，占总股本4.82%[2][3] - 本次质押前弘信创业质押1945万股，质押后为2870万股，占其所持34.09%，占总股本5.95%[3] 风险说明 - 弘信创业质押股份不存在平仓风险，不影响公司经营、治理及控制权[4]

控股股东股份质押动态 - 控股股东弘信创业近日办理了股份质押手续 合计质押2325万股 占其所持股份27.62% 占公司总股本4.82% [1] - 质押股份的质权人包括上海张江科技小额贷款股份有限公司等 质押用途均为融资 [1] - 控股股东同时办理了股份解除质押手续 合计解除质押1400万股 占其所持股份16.63% 占公司总股本2.90% [1] 质押后累计情况 - 本次操作后 控股股东弘信创业累计质押股份数量为2870万股 [1] - 累计质押股份占其所持股份比例为34.09% [1] - 累计质押股份占公司总股本比例为5.95% [1]

担保金额 - 为燧弘人工向兰州银行融资担保15000万元[2][5] - 为弘创智源向厦门国际银行融资担保5640万元[2][8] - 为燧弘绿色向中国银行融资担保1000万元[2][9] 股权与担保 - 创业工场以1400万股股权为燧弘人工融资质押担保[2][6] - 公司持有燧弘华创60%股权，沪弘智创等比例反担保[4] 担保期限 - 公司与兰州银行保证期间三年[5] - 与厦门国际银行保证至主合同债务届满三年[8] - 与中国银行各笔债务保证至届满三年[10] 担保总额 - 公司承担担保责任总额506243.60万元，占2024年净资产439.68%[11] - 实控人李强累计担保233877.26万元[11]