北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字［2024］A0597 号 致：厦门弘信电子科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决 ...

你作为公司董事，未能督促近亲属合规交易公司股票， 违反了本所《创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条，以及《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.3.39 条的规定。请你充分重视上述问题，吸取教训，及时整改， 杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你：上市公司董事、监事、高级管理人员必须 按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》《上市 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对丁澄的监管函 创业板监管函〔2024〕第 177 号 丁澄： 你作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事，你的配偶程靖于 2024 年 11 月 7 日买入公司 股票 10,000 股，买入金额 182,498 元，于 11 月 8 日卖出公 司股票 10,000 股，卖出金额 203,600 元。上述买入和卖出 行为间隔不足六个月，构成《中华人民共和国证券法》第四 十四条规定的短线交易。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 12 月 6 日 2 3 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

公司投资评级 - 首次覆盖，给予"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 弘信电子深耕FPC行业二十余年，开拓算力建设新业务，FPC业务拐点将临，AI算力加速前进 [2] 根据相关目录分别进行总结 一、深耕FPC行业二十余年，开拓算力建设新业务 - 弘信电子成立于2003年，是中国领先的柔性印刷电路板（FPC）制造商，专业从事FPC研发、设计、制造和销售，凭借自身研发技术、产品质量、供货效率等优势，与众多知名电子产品制造商搭建了稳定的合作关系 [2] - 2023年公司开始布局AI算力服务器的研发、设计、制造和销售，AI算力租赁业务等，与甘肃庆阳、天水政府合作打造"东数西算"算力系统平台，新增三家子公司燧弘人工、燧弘绿色、燧弘华创，提供服务器建设、算力租赁、算力技术维保等综合服务 [2] - 2024年以来，公司坚持高订单价值策略，依靠大客户产能放量带动FPC业务稳健发展；同时，公司布局AI算力业务，服务器智造项目建成投产，收入实现快速增长 [2] 二、多层消费电子升级需求叠加，FPC拐点或临 - 消费电子产品智能化、轻薄化发展带动印制电路板（PCB）技术革新与应用变革，AIPC、智能手机、折叠机、汽车电子、可穿戴设备等技术升级有望带来FPC需求放量 [3] - 公司自身已形成以手机模组为基本盘，手机直供、车载电子等领域的多元全方位业务的客户结构，技术上积淀深厚、专利研发不断突破 [3] - 2023年10月，凭借多层板高端技术及产品品质，成为H公司Mate 60系列机型屏幕软板的核心供应商，取得了大比例的供货地位 [3] - 2023年下半年，公司转变策略，明确不参与低价订单竞争，转向以高技术、高品质、高交付能力参与市场竞争 [3] 三、AIGC算力基建高增，有望成为第二增长极 - 2023年至今，AIGC在全球掀起新一轮科技浪潮，大模型推动训练端算力指数级增加，推理端算力也已临高增前夜 [4] - 公司自2023年以来积极发展AI算力业务，打造资源服务型科技大厂，提供算力硬件及整体解决方案，实现制造、租赁双翼发展 [4] - 在芯片端，公司与燧原科技等国产芯片中坚力量深度绑定；在组网运营端，公司坚定收购英伟达精英级合作伙伴安联通100%股权；在客户端，公司与中国移动、美图公司、阿里云等共建算力设施 [4] - 2024年11月，公司实控人全额认购定增，坚定发展AI算力业务 [4] 四、盈利预测 - 预计公司2024-2026年营业收入约为65.66、87.11、109.66亿元，同比增长88.8%、32.7%、25.9%；归母净利润约为0.61、3.10、5.32亿元，同比增长114.0%、408.6%、71.7% [5] - 公司在FPC行业具有多年积累经验，是国内具有代表性的厂商之一，与下游大客户建立了紧密合作关系，AI等科技趋势有望带动公司业务提升；算力业务方面，公司与燧原科技等企业深度合作，在国产算力发展下，算力业务有望显著放量 [5]

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-135 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 ●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一、会议召开和股东出席情形： 1、会议召开情况 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时 股东大会由董事会召集，由董事长李强先生主持。会议以现场表决和网络投票相 结合的方式召开。其中： （1）现场会议于 2024 年 11 月 29 日下午 15:00 在厦门市翔安区翔海路 19 号公司 1#楼 4F 会议室召开； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 11 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 本次股东大会的召集、召开及审议 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字［2024］A0587 号 致：厦门弘信电子科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-136 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 1、申报债权需要提供的材料 关于注销公司库存股并减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月13 日、2024年11月29日分别召开第四届董事会第三十五次会议、2024年第五次临时 股东大会，审议通过了《关于注销公司库存股并减少注册资本的议案》，同意公 司对回购专用证券账户中的50,000股库存股予以注销并相应减少注册资本。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接 到通知之日起三十日内，未接到通知的自本公告刊登之日起四十五日内，均有权 凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权 人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务） 将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人可以采用现场申报，也可以通过信函或电子邮件等方式申报，申报时 间自公告之日起四十五日内（工作日9:00-1 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-132 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十六次会议决定于 2024 年 12 月 11 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会，现将 有关会议情况通知如下： 1 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日披露了宋钦先生因个人原因辞去在公司董事、副总经理、董事会秘书及薪 酬与考核委员会、战略委员会委员的公告，辞职后宋钦先生将不再担任公司任何 职务。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。 公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公 司董事会秘书的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、补选非独立董事情况 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-130 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于补选公司非独立董事、董事会秘书及调整董事会专门 委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经公司第四届董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 11 月 25 日召开 第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事并调整董 事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意提名居琰先生 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-131 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于实际控制人增加为公司提供担保额度 暨关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于实际控制人增加为公司提 供担保额度暨关联交易预计的议案》，同意李强先生为公司及控股子公司开展的 经营业务提供不超过人民币 6.00 亿元的担保额度，本次担保额度的使用期限为 自董事会审议通过之日起至 2025 年 3 月 31 日止。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 为满足公司业务快速发展及产品交付的资金需求，进一步提高公司经营效率， 公司控股股东、实际控制人李强先生拟增加为公司及合并范围内子公司（包含合 并范围内新增子公司）提供不超过人民币 6.00 亿元的担保额度，本次担保额度 的使用期限为自董事会审议通过之日起至 2025 年 3 月 31 日止，担保类型包括但 不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-134 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 8,000.00 万元；安联通作为出质人与芯鑫租赁签订《应收账款质押合同》，以其应 收账款收款权为出质物，为燧弘智创向芯鑫租赁开展融资租赁提供质押担保，出 质物价值为人民币 14,706.00 万元。 燧弘智创由燧弘华创全资控股，公司持有燧弘华创 60%股权，上海沪弘智创 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"沪弘智创"）持有燧弘华创 40%股权， 沪弘智创就上述公司为燧弘智创担保事项提供等比例反担保。 二、担保合同主要内容 （一）公司与芯鑫租赁签订的《保证合同》 1、债权人：芯鑫租赁； 2、保证金额：人民币 8,336.12 万元； 3、保证方式：连带责任保证； 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司 提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 ...