制度相关 - 制度于2025年11月制定[3] - 适用于公司董事、高管等相关人员[8] - 责任追究遵循实事求是等原则[9] 责任相关 - 对造成年报信息披露重大差错人员追究行政和经济责任[6] - 责任分为直接责任和领导责任[11] - 董事长、总经理等承担主要责任[11] 其他 - 被追究责任者可30日内申诉复议[21] - 季度和半年度报告参照本制度[25]

战略委员会组成 - 战略委员会由五人组成，独立董事担任的委员不少于一名，董事长为固有委员[6] - 战略委员会设主任一名，由董事长担任[10] - 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同[8] 会议通知与召开 - 战略委员会会议应于会议召开前3日（不包括开会当日）发出通知[15] - 采用快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知[17] - 战略委员会应由三人以上的委员出席方可举行[19] 决议规则 - 战略委员会所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过方为有效[21] - 战略委员会定期会议和临时会议的表决方式均为举手表决[26] 记录与保存 - 战略委员会会议记录保存期不得少于十年[29] - 战略委员会决议书面文件保存期不少于十年[30] - 会议记录应包含日期、地点、召集人、出席人员、议程、发言要点、表决方式和结果等[34] 决议通报与跟踪 - 战略委员会委员或指定人员需在会议决议次日向董事会通报决议情况[30] - 战略委员会主任或指定委员跟踪决议实施情况，违规可要求纠正，不采纳则汇报董事会处理[30] 议事规则相关 - 议事规则与《公司章程》矛盾时以《公司章程》规定为准[32] - 议事规则所称“以上”“以下”包含本数[34] - 议事规则未尽事宜依国家法律、法规和《公司章程》等执行[34] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效执行[34] - 议事规则由公司董事会负责解释[34]

委员会组成 - 董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成，独立董事占多数[6] - 设主任一名，由独立董事担任[11] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[8] 会议规定 - 每会计年度至少召开一次会议[14] - 会议召开前3日发通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[20] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过有效[23] - 表决方式为举手表决[33] - 决议经出席委员签字生效[32] 记录与保存 - 会议记录保存期不少于十年[33] - 决议书面文件保存期不少于十年[34] 其他 - 议事规则与《公司章程》矛盾以《公司章程》为准[36] - 议事规则自董事会审议通过生效[38] - 由公司董事会负责解释[38]

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五 年 十一 月 1 新的委员。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因委员辞 职或免职或其他原因而导致人数少于三人时，公司董事会应尽快选举产生 2 第一条 为完善厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人 员结构，公司特决定设立提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文 件及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，对董事会负责。 第四条 提名委员会由三名委员组成，由公司 ...

董事选举制度 - 股东会选举董事可实行累积投票制度[7] - 1%以上股东可提名非职工代表董事候选人[6] - 董事选举可等额或差额选举[10] 投票权计算 - 选举独董和非独董，投票权数为股份乘应选人数[12] - 股东累积表决票数为股份乘选举董事人数[13] 当选要求与补选 - 当选董事得票超出席股东表决权半数[15] - 当选人数不足有相应补选规则[15] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过生效[17]

信息披露制度 - 制度制定依据多部法律法规和公司规定[6] 暂缓或豁免披露 - 特定情形可暂缓或豁免披露信息[7][8][9] - 由董事会统一领导，董秘组织协调[10] - 需履行内部审批程序[10] 商业秘密处理 - 涉及商业秘密需额外登记信息[11] - 特定情形应及时披露[14] 登记与报送 - 董秘登记入档，董事长签字，保存不少于十年[13] - 报告公告后十日内报送证监局和交易所[15]

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五 年 十一 月 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第一条 为了加强厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")投资活动的管理， 规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")的有关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指： （一）收购、出售股权、实物资产或其他资产； （二）购买其他企业发行的股票或债券； （三）以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资； （四）委托理财，委托贷款； （五）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等； （六）法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履行必要的报 批手续。 第四条 公司的对外投资将按不同的标准，由股东会、董事会及总经理进行决策。 第二章 审批权限 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五 年 十一 月 总经理工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第二章 总经理的职权 第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向 第一条 为进一步完善厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构,明确总经理的职权、职责,规范总经理的行为,依 据《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门 弘信电子科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第三条 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 第四条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管 理工作。 第五条 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理 人员。 第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会报告工作； 第三章 总经理的职责 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制 ...

二〇二五 年 十一 月 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二章 内幕信息的范围 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 2 第一条 为加强厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规范性文件及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。证券事务部是公 司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并 负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有 关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音 ...

1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 11 月修订） 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五 年 十一 月 第一章 总则 2 第一条 为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及其他法律、法规和规范性 文件，以及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，结合厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")的实际情况，特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司依法定程序提出申请，经深圳证券交易所审核并报中国 证券监督管理委员会注册，以公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、 增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等)以及非 公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股 权激励计划募集的资金。募集的资金须经具有证券从业资格的会计师事务 所审验并出具验资报告。 第三条 公司董事应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前，应根据公 司发展战略、主营业务 ...