厦门弘信电子科技集团股份有限公司 章程 二〇二五年三月 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章股份 | 2 | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节股东大会的召开 | 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 | 24 | | 第二节董事会 | 27 | | 第三节董事会专门委员会 | 31 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章监事会 | 34 | | 第一节监事 | 34 | | 第二节监事会 | 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节财务会计制度 | 36 | | 第二节内部审计 | 40 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 40 | | 第九章通知 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 1、出席股东大会情况 本人在 2024 年任职期间，公司共召开 3 次临时股东大会和 1 次年度股东大 会，本人通过现场与通讯方式参与了会议，会议的召集、召开均符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2、出席董事会情况 本人在 2024 年任职期间，公司共召开了 11 次董事会会议，本人均亲自出席 了会议。本人充分履行独立董事职责，在监管关注的背景下，重点监督企业日常 经营的合规风险，定期了解公司投融资项目、关联交易、重大担保等事项，在董 事会上积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会的正确、科学决 策发挥了积极作用。 2024 年度独立董事述职报告 本人作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事。在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥 专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在 董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的 意见，为董事会的科学 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 市值管理制度 福建 厦门 2025 年 3 月 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时通过制定正确发展战略、 完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力等方式并利用资本 运作、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳 定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体 利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第一条 为加强厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合 ...

2、人员信息 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-30 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"弘信电子"）于 2025 年 3 月 27 日分别召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，审 议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2025 年度财务审计、内控审计机构，本议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 7 月 日 | 2011 年 | 18 | | 组织形式 | | ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和 有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行 了监督职责。监事会成员通过列席历次董事会和股东大会会议，对重大决策事项 进行监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够 规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下： 一、监督公司依法运作 报告期内公司董事会及股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公 司章程》及其他规范性文件的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符 合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；通过的各项决议合法有效。 监事会认为，公司董事会和高级管理人员能够严格按照有关法律法规及公司 有关规定规范运作，高级管理人员认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现 违规操作行为，监事会对报告期内的监督事项无异议。 二、监事会召开情况 本届监事会在 2024 年度共召开了 15 次会议。监事会的召开、决议内容的签 署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相 关规定 ...

公司出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长兼总经理李强先生，独立董事 何为先生，董事会秘书王坚先生，副总经理兼财务负责人周江波先生。 投资者可于 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午：15:00-17:00，通过下述网址： https://eseb.cn/1mX8uGlFMcg 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2025 年 4 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者踊跃参与本 次业绩说明会！ 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-35 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强与投 资者的互动交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度业绩及未来 发展展望等，公司定于 2 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门弘信电子科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据证监 会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，就公司在任独立董事何为先生、吴俊龙先生、李绍滋先生及离任独 立董事李昊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何为先生、吴俊龙先生、李绍滋先生、李昊先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董 事 会 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-26 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于 2025 年度董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事勤勉尽责， 提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委 员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，制定 2025 年 度董事薪酬方案如下： 一、薪酬标准 1、独立董事：2025年独立董事津贴标准为人民币10.00万元/年（税前）。 二、本方案由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议后提交股东大会审议通过即生 三、备查文件 1、第四届董事会第三十九次会议决议。 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 效 2、在公司兼任高级管理人员的董事：无董事任职津贴，发放高级管理人员薪酬。 3、未在公司任职的其他董事：人民币8.00万元/年（税前）。 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）初始成立于 2011 年 7 月 18 日，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合 伙人钟建国。截至 2024 年 12 月 31 ...