厦门延江新材料股份有限公司 回购报告书 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-008 3、回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准； 若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红等除权除息事 项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总 股本的比例等指标亦相应调整。 厦门延江新材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），所回购股 份将按照有关规定用于出售；若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购 股份用于上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份的种类为公司 发行的 A 股社会公众股份。 本次回购总金额不低于 2500 万元（含）且不超过 5,000 万元（含），回购价 格不超过 9.41 元/股（含）。在回购股份价格不超过 9.41 元/股（含）的条件下， 按回购金额下限测算，预计 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-003 厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。 本次会议通知于 2024 年 2 月 17 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方 式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监 事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 19 日 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见 2024 年 2月 19 日公司于中国 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-006 厦门延江新材料股份有限公司 3、 本次补充质押股份占控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份总数的 6.9%。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，谢继华先生及其一致行动人所持股份质押情况如下： 单位：万股 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人之谢继华先生的通知，获悉谢继华先生将其所持有公司的部分股 份办理了补充质押交易业务，并已完成相关手续，具体情况如下： 注： 1、 本次股份补充质押与公司生产经营无关。 2、 本次股份补充质押不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 | 股东 | 持股 | 持股 | 本次 | 本次质 | 占其所 | 占公 | 已质押股份情 | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-005 厦门延江新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），所回购股 份将按照有关规定用于出售；若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购 股份用于上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份的种类为公司 发行的 A 股社会公众股份。 本次回购总金额不低于 2500 万元（含）且不超过 5,000 万元（含），回购价 格不超过 9.41 元/股（含）。在回购股份价格不超过 9.41 元/股（含）的条件下， 按回购金额下限测算，预计回购股份数量不低于 2,656,749 股（含），占公司目前 总股本的 0.80%；按回购金额上限测算，预计回购股份数量不低于 5,313,496 股 （含），占公司目前总股本的 1.60%。具体回购股份的数量 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-004 厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议的公告 具体内容详见 2024 年 2月 19 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料 股份有限公司《关于回购公司股份方案的公告》。 三、备查文件 1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本 次会议通知于 2024 年 2 月 17 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及 ...

关于收到控股股东之一暨董事长提议回购公司股份的函的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-002 厦门延江新材料股份有限公司 关于收到控股股东之一暨董事长提议回购公司股份的函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日接到 公司控股股东、实际控制人之一暨董事长谢继华先生《关于提议回购公司股份的 函》，具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：公司所回购股份将按照有关规定用于出售；若公司未 能在本次回购完成之后 36 个月内将回购股份用于上述用途，则公司回购的股份 将依法予以注销。 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进 行回购； 4、回购股份的价格：不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股 关于收到控股股东之一暨董事长提议回购公司股份的函的公告 提议人：公司控股股东、实际控制人之一、董事长谢继华先生 提议时间 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日接到 公司控股股东、实际控制人之谢继华先生的通知，获悉谢继华先生将其所持有公 司的部分股份办理了补充质押交易业务，并已完成相关手续，具体情况如下： 注： 1、 本次股份补充质押与公司生产经营无关。 2、 本次股份补充质押不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 3、 本次补充质押股份占控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份总数的 3.45%。 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-001 厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，谢继华先生及其一致行动人所持股份质押情况如下： 单位：万股 | 股东 | 持股 | 持股 | 本次 | 本次质 | 占其所 | 占公 | 已质押股份情 | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 | 行职责 | | | | --- | --- | --- | | 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相 | | | | 应程序和信息披露义务 | | √ | | 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化， | | √ | | 是否履行了相应程序和信息披露义务 | | | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面 √ | | | | 是否独立 | | | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同 | √ | | | 业竞争 | | | | （二）内部控制 | | | | 现场检查手段：采用查阅资料、访谈等核查手段，检查内部审计制度、内部审 | | | | 计报告、内部审计工作计划、相关会议文件、内控评价报告及其他内控制度等 | | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立 | √ | | | 内部审计部门 （如适用） | | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计 | | √ | | 制度并设立内部审计部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否 | √ | | | 合规（如适用） ...

关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-073 公司首次公开发行股票募集资金投资项目"年产 22,000 吨打孔无纺布项目" 已建设完毕并达到了预定可使用状态，为提高公司资金的使用效率，并经公司第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议、公司 2023 年第一次临 时股东大会审议通过，公司已对该项目进行结项，并将首次公开发行股票募集资 金投资项目账上的节余资金全部用于永久补充公司流动资金。 截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下： 1 厦门延江新材料股份有限公司 关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 4 月 28 日签发的证监许可【2017】 619 号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2017 年 5 月向社会公众 发行人民币普通股 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 （二）培训地点：厦门市翔安区内厝工业集中区后堤路 666 号延江股份会议 室 （三）培训方式：现场培训，部分培训对象通过网络会议软件接入； （四）培训人员：保荐代表人黄仕宇； （五）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司控股股东和实际控制人等； （六）培训内容：本次培训结合上市公司违规案例，重点就与上市公司信息 披露、股份变动管理等相关的法律法规及深圳证券交易所业务规则条款进行了讲 解。 深圳证券交易所： 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"、"公司"）向特定对象 发行人民币普通股（A 股）50,761,421 股。本次新增股份于 2022 年 8 月 26 日上 市。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）担任延江 股份向特定对象发行股票的保荐机构及主承销商，持续督导期间为 2022 年 8 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...