厦门延江新材料股份有限公司 关于2024年度外汇衍生品交易计划的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-023 厦门延江新材料股份有限公司 关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务 发展情况，同意公司开展外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇及相关组合业 务，交易金额不超过折合 10,000 万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可 滚动使用）。本议案尚待报请 2023 年年度股东大会审议通过。现将相关事项公 告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 随着公司海外销售规模的快速扩张，绝大部分海外客户以美元进行交易结算。 为规避和对冲经营及融资所产生的外汇风险，降低汇率波动对公司利润的影响和 公司经营战略的需要，公司开展外汇衍生品交易业务。 二、外 ...

厦门延江新材料股份有限公司 监事会关于第三届监事会第十九次会议相关事项的 专项审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规章制度以及公司《监事会议事规则》的要求，公司监事会对第三届监事会第 十九次会议相关事项进行了认真审核，现发表专项审核意见如下： 一、关于 2023 年度财务决算报告的专项审核意见 经审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好， 《2023 年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经 营成果。 二、关于 2023 年年度报告及其摘要的专项审核意见 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、关于 2023 年内部控制自我评价报告的专项审核意见 经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效 的执行。内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部 ...

厦门延江新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门延江新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《厦门延江 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预董事会审 ...

厦门延江新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王颖彬） 各位股东及股东代表： 作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独 立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，充分发挥独立董事的独 立作用，忠实履行各项职责，及时了解公司生产经营管理情况，积极出席相关会 议，重点关注了公司定期报告、募集资金使用管理、关联交易、聘任审计机构、 股权激励等事项发表了独立意见，维护了公司和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、2023 年度履职情况 （一）出席董事会会议情况 2023 年度公司第三届董事会共召开了 6 次董事会会议，本人应出席董事会 6 次，实际出席董事会 6 次（其中通讯方式出席 2 次），没有委托出席及缺席的情 况。 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策所需要的情况 和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准 备工作。2023 年公司董事会的召集 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-013 厦门延江新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 本次回购总金额不低于 2,500 万元（含）且不超过 5,000 万元（含），回购价格不 超过 9.41 元/股（含），所回购股份将按照有关规定用于出售，回购股份的期限为 公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。【具体内容请详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-008）。】 2024 年 2 月 26 日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 1,842,300 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首 次回购公 ...

关于使用部分向特定对象发行股票闲置募集资金购买理财产品的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-012 厦门延江新材料股份有限公司 关于使用部分向特定对象发行股票闲置募集资金购买理财产品的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议和 2022 年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意使用不超过人民币 4,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金、不 超过人民币 30,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产 品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为 2022 年年度股东大会决议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日。 一、公司本次使用部分向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的 情况 近日公司以部分向特定对象发行股票闲置募集资金向兴业银行厦门东区支 行购买了面值 1000.00 万元的兴业银行企业金融结构性存款产品。具体情况如下： 公司与上述银行无关联关系。 ...

关于使用部分向特定对象发行股票闲置募集资金购买理财产品的进展公告 二、截至本公告日使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理尚 未到期的情况 截止本公告日，公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理尚 未到期的金额为 12,990.00 万元，具体如下： 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-011 厦门延江新材料股份有限公司 关于使用部分向特定对象发行股票闲置募集资金购买理财产品的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议和 2022 年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意使用不超过人民币 4,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金、不 超过人民币 30,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产 品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为 2022 年年度股东大会决议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日。 一、本次使用部分向特定对象发行股票闲置 ...

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 本次回购总金额不低于 2,500 万元（含）且不超过 5,000 万元（含），回购价格不 超过 9.41 元/股（含），所回购股份将按照有关规定用于出售，回购股份的期限为 公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。【具体内容请详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-008）。】 2024 年 2 月 26 日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 1,842,300 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首 次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一 的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露，且在回购期间，公司应当 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-009 厦门延江新材料股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 1、公司未在下列期间回购公司股份 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 本次回购总金额不低于 2500 万元（含）且不超过 5,000 万元（含），回购价格不 超过 9.41 元/股（含），所回购股份将按照有关规定用于出售，回购股份的期限为 公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。【具体内容请详见公司 于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。】 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购 ...

关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-007 厦门延江新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 19 日，厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于 2024 年 2 月 19 日披露的《第三届董事会第二十一次会议决议的公告》（公告编号：2024-003）、 《第三届监事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2024-004）以及《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 2 月 8 日）登记在册的 A 股前 10 名股东和前 10 ...