证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-012 二、证券事务代表的联系方式如下： 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的 议案》，公司董事会同意聘任贺乐斌先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书 工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。贺乐斌 先生简历详见附件。 贺乐斌先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励 对象名单（授予日）进行核查，发表核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不 存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场 禁入措施的情形；4、不存在具有《 ...

上海君澜律师事务所 关于 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 法律意见书 二〇二四年一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 致：北京科锐国际人力资源股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受北京科锐国际人力资源股 份有限公司（以下简称"公司"或"科锐国际"）的委托，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《北京科锐国际 人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就科锐国际本次激励计划向激励对象首 次授予限制性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、其他激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李涛 | 核心员工 | | 2 | 孙倩 | 核心员工 | | 3 | 薛东辉 | 核心员工 | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 4 | 王星星 | 核心员工 | | 5 | 朱兴曹 | 核心员工 | | 6 | 吴振浩 | 核心员工 | | 7 | 韩良晨 | 核心员工 | | 8 | 陈倩 | 核心员工 | | 9 | 牛影 | 核心员工 | | 10 | 刘小颖 | 核心员工 | | 11 | 张剑飞 | 核心员工 | | 12 | 周雯静 | 核心员工 | | 13 | 魏金晶 | 核心员工 | | 14 | 林伟东 | 核心员工 | | 15 | 胡成民 | 核心员工 | | 16 | 黄晓庆 | 核心员工 | | 17 | 黄小倩 | 核心员工 | | 18 | 许秋莹 | 核心员 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、财务总监、首席技术官的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘 任公司首席技术官的议案》，现将有关情况公告如下： 公司董事会同意聘任李跃章先生为公司总经理，聘任王震先生、曾诚女士、 段立新先生、陈崧女士为公司副总经理，聘任尤婷婷女士为财务总监，聘任刘之 先生为首席技术官，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董 事会届满为止。上述人员简历详见附件。 证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-010 以上高级管理人员及首席技术官均通过提名委员会资格审核，财务总监通过 提名委员会及审计委员会资格审核，均符合法律、法规所规定的上市公司高级管 理人员任职资格，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在因涉嫌犯罪被司法机关 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-013 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月18 日召开的2024年第一次临时股东大会已审议批准实施2023年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）。公司于2024年1月19日分别召开第四届董事会 第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限 制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2023 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通 过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》。公司独立董事张伟华先生作为征集人就本激励计划相 关议案依法 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年一月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 声 明 | | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 4 | | 二、本次授予情况 | | 5 | | 三、本次授予条件成就情况的说明 | | 8 | | 四、结论性意见 | | 9 | | 五、备查信息 | | 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 科锐国际、公司 | 指 | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 年限制性股 2023 | | | | 票激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于北京科锐国 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-008 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议（以下简称"会议"）于2024年1月12日以钉钉、微信通讯方式向全体 董事发出会议通知，会议于2024年1月19日上午9:30在公司会议室召开。会议以 现场方式召开，由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际 出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举 高勇先生为第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-009 北京科锐国际人力资源股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 12 日以书面方式向全体监事发出 会议通知，会议于 2024 年 1 月 19 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议以现场 方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国 际人力资源股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 经审议，同意选举孙满娟女士为公司第四届监事会主席，任期为三年，自本 次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。 表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 2.审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经核查， ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-004 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 会议召开方式：2023 年 12 月 21 日，公司董事会以公告方式向全体股东发出 召开 2024 年第一次临时股东大会的会议通知。本次会议以现场投票与网络投票 相结合的方式召开。 现场会议时间：2024 年 1 月 18 日（星期四）下午 14：30。 网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 1 月 18 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 1 月 18 日 9:15 至 15:00 期间 ...