会议与议案 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年4月24日召开，7名董事全部出席[2] - 多项议案表决同意票数占全体董事人数比例多为100%，部分关联董事回避表决[16][17][18][21][23][24][27][28] - 多项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议[16][17][20][22][23][24][26] 财务相关 - 2024年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况[18] - 2025年度公司及控股子公司计划申请不超30亿元综合授信额度，拟提供不超10亿元担保额度[20] - 公司及子公司继续开展不超10亿元或等值外币远期结售汇及外汇期权业务[23] - 使用不超10亿元闲置自有资金购买保本、低风险现金管理类理财产品[24] - 控股股东提供不超2亿元财务资助，使用期限一年，无利息无担保[26] 人事变动 - 李跃章卸任总经理，继续担任副董事长[29] - 本年度由董事长高勇兼任总经理[30] - 第四届董事会审计委员会委员由高勇变更为李跃章[31] 制度修订 - 拟对《总经理工作规则》修订，变更为《轮值总经理工作制度》[32] - 拟对《公司章程》部分条款修订，尚需提交2024年年度股东会审议[34] 其他 - 董事长、副董事长薪酬税前不高于450万元/年，总经理、副总经理不高于350万元/年，其他高管不高于300万元/年，独立董事津贴不高于15万元/年[16] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计及内控审计机构[17] - 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票205.78万股作废失效，涉及109名激励对象[28] - 审议通过《2025年第一季度报告》[35] - 定于2025年5月23日下午14:30在公司北京办公室会议室召开2024年年度股东会[36]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润20535.00万元，母公司净利润14932.42万元[5] - 2024年营业收入11787660144.16元，较2023年增长[7] 分红情况 - 2024年每10股派现金红利1.6元，共派31489017.44元[2] - 2024年分红占净利润比例15.33%[6] - 近三年累计现金分红70259870.16元[7] 研发投入 - 2024年研发投入123562593.56元，较2023年增加[7] - 近三年累计研发投入328485759.62元，占累计营收1.07%[7]

人事变动 - 公司2025年4月24日收到总经理李跃章卸任报告[2] - 李跃章原定任期至2027年1月18日止[2] - 李跃章卸任后继续担任副董事长及控股子公司职务[2] 股份情况 - 李跃章间接持有公司15408139股[2] - 李跃章每年转让股份不得超所持总数25%[3] - 李跃章离职后半年内不得转让股份[3]

限制性股票作废 - 2025年4月24日审议通过部分限制性股票作废议案，作废205.78万股，涉及109人[2] - 6人离职作废41.20万股[6] - 2024年首次授予作废146.424万股，涉及89人[8] - 2024年预留授予作废18.156万股，涉及14人[8] 业绩考核要求 - 2024 - 2026年分三个归属期考核[7] - 2024年营收或净利润增长率An不低于30.00%，Am不低于24.00%[7] - 2025年营收或净利润增长率An不低于62.00%，Am不低于50.00%[7] - 2026年营收或净利润增长率An不低于103.00%，Am不低于82.00%[7] 合规情况 - 本次作废不影响公司经营等[9][10] - 律所和咨询公司认为符合规定[12][13] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议等文件[14][15]

北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票 作废失效事项的核查意见 北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》等有 关规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的部分 限制性股票作废失效事项进行核查，发表核查意见如下： 鉴于本激励计划首次授予的激励对象中有 6 人已离职，其已获授但尚未归 属的限制性股票 41.20 万股不得归属，并作废失效；首次及预留授予第一个归属 期公司层面业绩考核未达标，当期计划归属的限制性股票 164.58 万股不得归属， 并作废失效。本次共计作废失效限制性股票 205.78 万股，涉及激励对象 109 名。 本次限制性股票作废失效事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，公司 结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公 司对募集资金实行专户存储。 公司与本保荐机构、募集资金存放银行中国光大银行股份有限公司北京分 行、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1425 号文《关于同意北京科 锐国际人力资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司 向特定对象发行股票 14,094,955 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 53.92 元， 募集资金总额为 759,999,973.60元，扣除尚未支付的保荐及承销费用（不含增值 税）9,433,962.26 元后的余额 750,566,011.34 元于 2021 年 7 月 21 ...

激励计划流程 - 2023年12月20日审议通过多项激励计划相关议案[11] - 2023年12月22 - 31日公示首次授予激励对象信息[11] - 2024年1月12日披露公示情况说明及核查意见[12] - 2024年1月18日股东大会审议通过激励计划议案[12] - 2024年1月19日审议通过首次授予限制性股票议案[12] - 2024年9月12日审议通过调整激励计划授予价格议案[12] - 2025年4月24日审议通过部分限制性股票作废失效议案[13] 限制性股票处理 - 6名已离职激励对象获授的41.20万股限制性股票作废[14] - 首次授予第一个归属期146.424万股限制性股票作废，涉及89人[17] - 预留授予第一个归属期18.156万股限制性股票作废，涉及14人[17] 业绩考核要求 - 激励计划考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[15] - 2024年营收或净利润增长率100%可归属比例不低于30%，80%不低于24%[15] - 2025年营收或净利润增长率100%可归属比例不低于62%，80%不低于50%[15] - 2026年营收或净利润增长率100%可归属比例不低于103%，80%不低于82%[15] 其他情况 - 2024年未达首次及预留授予第一个归属期公司层面业绩考核要求[17] - 本次限制性股票作废不损害公司及股东利益[17] - 独立财务顾问认为作废事项履行必要程序，符合规定[19]

内部控制相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票14,094,955股，每股发行价53.92元，募集资金总额759,999,973.60元，净额748,113,275.49元[9] - 公司使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年10月17日提前归还3亿元至专用账户[19] - 公司将募投项目节余资金519,797,642.76元永久补充流动资金并注销专户[20] - 募集资金总额为748,113,275.49元，本年度投入21,630,574.58元，累计投入243,960,938.45元[28] 项目投资进度 - “集团信息化升级建设项目”承诺投资230,000,000.00元，截至期末累计投入27,854,389.12元，进度12.11%[28] - “数字化转型人力资本平台建设项目”承诺投资318,113,275.49元，截至期末累计投入16,106,549.33元，进度4.88%，本年度实现效益1,194,021.58元[29] - “补充流动资金”承诺投资200,000,000.00元，累计投入200,000,000.00元，进度100.00%[29] - 承诺投资项目累计投入进度为32.10%[29] 项目实施变更 - 2024年公司调整“集团信息化升级建设项目”与“数字化转型人力资本平台建设项目”实施方式，由购置变更为购置或租赁[30] - 2024年11月4日公司董事会、监事会审议通过募投项目变更实施方式等议案[12][30] - 2024年11月19日股东大会通过募投项目变更实施方式等议案[12][30] 其他事项 - 2024年11月21日公司将节余募集资金及利息收入等划转，完成专户注销，相关监管协议终止[12] - 截至2024年12月31日，多个募集资金专户已注销[13] - 2021年9月1日公司用441.9445万元募集资金置换先期投入自筹资金及预先支付发行费用[30] - 2023年10月26日公司获批用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[30] - 公司采用租赁设备及软件、房产方式节约募集资金，降低投资风险[31] - 公司将部分闲置募集资金用于现金管理获投资收益，存放期间产生存款利息收入[31] - 公司审慎使用募集资金，加强费用控制、监督和管理，降低项目总支出[31]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计对收入确认和商誉减值测试执行多项程序[8] 财务数据 - 2024年营业总收入117.88亿元，较2023年增长20.55%[27] - 2024年净利润2.05亿元，较2023年下降8.08%[27] - 2024年末合并资产总计40.25亿元，较年初增长7.37%[19] - 2024年末合并负债合计19.70亿元，较年初增长3.93%[21] - 2024年末合并股东权益合计20.55亿元，较年初增长10.93%[21] - 2024年应收账款25.41亿元，较年初增长23.64%[19] - 2024年应付职工薪酬8.77亿元，较年初增长30.06%[21] - 2024年长期借款2.44亿元，较年初下降36.89%[21] - 2024年货币资金5.76亿元，较年初下降28.01%[19] 股东权益 - 2024年公司股东权益合计年末余额为2,054,789,441.35元，较年初增加202,531,594.91元[36] - 2024年综合收益总额为187,508,520.22元，其他综合收益减少17,139,728.75元，未分配利润增加205,349,967.12元[36] - 2024年股东投入和减少资本使股东权益增加31,721,410.29元，其中股东投入普通股27,329,133.27元[36] - 2024年利润分配使股东权益减少16,698,335.60元，其中提取盈余公积12,091,034.08元，对股东分配15,744,508.72元[36] 股权结构 - 截至2024年12月31日，霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司持股比30.417%，股本59,862,540元[50] - 截至2024年12月31日，全国社保基金四一八组合持股比3.733%，股本7,345,880元[50] - 截至2024年12月31日，天津奇特咨询有限公司持股比3.265%，股本6,426,262元[50] 业务收入 - 公司营业收入主要来自灵活用工、中高端人才访寻和招聘流程外包收入[8] - 技术服务收入包括交易平台服务、HR SaaS平台收入和专项服务收入[128] - 其他业务主要为传统劳务派遣、培训等小规模业务[128] 资产折旧与摊销 - 运输工具折旧年限为4年，预计残值率为5.00%，年折旧率为23.75%[104] - 办公家具及设备折旧年限为3 - 5年，预计残值率为5.00%，年折旧率为19.00 - 31.66%[104] - 计算机软件摊销年限为3 - 10年，预计残值率为0.00%，年摊销率为10.00 - 33.33%[106] - 商标摊销年限为10 - 30年，预计残值率为0.00%，年摊销率为3.33 - 10.00%[106] - 数据库摊销年限为10年，预计残值率为0.00%，年摊销率为10.00%[106] 税收政策 - 增值税税率为3.00%、5.00%、6.00%、9.00%、13.00%等[150] - 企业所得税税率为5.00%、15.00%、16.50%等[150] - 月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税等政策执行至2027年12月31日[153] 资产减值 - 截至2024年12月31日，源于企业合并产生商誉的账面价值为1.5911244367亿元[8] - 公司每年对商誉进行减值测试[8] - 本期计提ANTAL相关商誉减值5,934,510.68元[185]