北京科锐国际人力资源股份有限公司 章程 （2025 年 4 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让和质押 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 独立董事 23 | | | 第三节 | 董事会 26 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第五节 | 董事会秘书 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事应出席7次，实际出席7次[6] - 2024年召开3次股东大会，独立董事亲自出席3次[6] - 2024年独立董事出席6次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、2次独立董事专门委员会会议[7] 审计相关 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构的议案[17] 人员变动 - 董事会秘书兼副总经理陈崧女士辞去董事会秘书职务，仍任副总经理[20] - 聘任张宏伟女士为董事会秘书、副总经理，任期至第四届董事会届满[21] 激励与薪酬 - 2024年1月同意向激励对象首次授予限制性股票议案提交审议[22] - 2024年4月同意2024年度董事、高级管理人员薪酬议案提交审议[22] - 2024年9月同意调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予预留部分限制性股票议案[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强董事会决策科学性和客观性[23]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事应出席7次，实际出席7次[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事亲自出席3次[5] - 2024年独立董事出席2次提名等多类委员会会议[6] 履职情况 - 2024年独立董事未行使特别职权[8] - 独立董事审阅定期报告并与会计师事务所沟通[9] - 2024年独立董事现场办公时长累计19日[10] 合规情况 - 2024年度关联交易正常合规[13] - 2024年公司及相关方无承诺变更或豁免情形[14] - 2024年不涉及公司被收购情形[15] 审计相关 - 审计委员会委员审阅多份报告并发表意见[16] - 2024年续聘信永中和会计师事务所为审计机构[17][18] 人事变动 - 报告期内董事会秘书陈崧辞职，张宏伟接任[20] 激励与薪酬 - 2024年薪酬与考核委员会多次审议相关议案[21] 未来展望 - 独立董事2025年将继续履行职责[23]

轮值总经理制度 - 设轮值总经理1名，任期1年，连聘可连任[3][10] - 人选范围为非独立董事或高级管理人员[6] - 由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[6] 会议与汇报 - 总经理办公会议例会每周召开一次[14] - 轮值总经理定期向董事会书面汇报工作[16] 关注事项 - 财务状况异常变动需关注[18] - 重大合同执行或经营争议事项需关注[18] 制度生效 - 工作制度2026年1月1日起生效[18]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事应出席7次，实际出席7次[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事亲自出席3次[5] - 2024年独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议、2次独立董事专门委员会会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事未行使提议独立聘请中介机构等4项特别职权[7][8] - 独立董事审阅公司2023年年度报告等定期报告，并与会计师事务所多次沟通[9] - 2024年独立董事现场办公时长累计15日[10] - 2024年独立董事履职维护公司和股东权益，2025年将继续履职[21] 公司运营情况 - 2024年度关联交易属正常商业行为，未损害公司及股东利益[12][13] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内公司不涉及被收购情形[14] - 公司按时披露定期报告，未发现内部控制重大缺陷[15] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[17] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[18] 人事变动 - 报告期内董事会秘书兼副总经理陈崧辞去董事会秘书职务，公司聘任张宏伟为董事会秘书、副总经理[18] 议案审议 - 2024年1月11日相关会议同意向激励对象首次授予限制性股票的议案提交审议[19] - 2024年4月18日相关会议同意公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案提交审议[19] - 2024年9月2日相关会议同意调整2023年限制性股票激励计划授予价格及向激励对象授予预留部分限制性股票的议案[19] 其他情况 - 报告期内公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形[19] - 2024年公司审议通过续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构的议案[16]

股东会信息 - 2025年5月23日下午14:30召开2024年年度股东会[1][2] - 会议股权登记日为2025年5月19日[3] - 本次会议为期半天，出席人员交通、食宿费自理[10] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月23日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00[2][26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15至15:00[2][28] - 议案7.00、13.00为特别决议议案，须三分之二以上有效表决权通过[6] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[7] - 网络投票代码为350662，投票简称为科锐投票[25] 登记信息 - 登记方式含法人、自然人及异地股东不同要求[8] - 登记时间为2025年5月21日15:00之前[9] - 异地股东需在2025年5月21日15:00前传真或邮寄登记材料[8] 其他信息 - 股东会需对13项议案进行投票[17][18] - 股东对总议案投票视为对部分提案表达相同意见[25] - 重复投票以第一次有效投票为准[25] - 委托他人出席需填《授权委托书》并提供代理人身份证复印件[23] - 互联网投票需按规定办理身份认证，可登录指定网址查阅流程及投票[28] - 会议联系方式：会务联系人贺乐斌，电话010 - 59271212等[10]

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2025-006 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 八次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 14 日以微信、书面方式通知全体 监事，会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议以现场方式 召开，会议由监事会主席孙满娟女士召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、 ...

会议与议案 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年4月24日召开，7名董事全部出席[2] - 多项议案表决同意票数占全体董事人数比例多为100%，部分关联董事回避表决[16][17][18][21][23][24][27][28] - 多项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议[16][17][20][22][23][24][26] 财务相关 - 2024年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况[18] - 2025年度公司及控股子公司计划申请不超30亿元综合授信额度，拟提供不超10亿元担保额度[20] - 公司及子公司继续开展不超10亿元或等值外币远期结售汇及外汇期权业务[23] - 使用不超10亿元闲置自有资金购买保本、低风险现金管理类理财产品[24] - 控股股东提供不超2亿元财务资助，使用期限一年，无利息无担保[26] 人事变动 - 李跃章卸任总经理，继续担任副董事长[29] - 本年度由董事长高勇兼任总经理[30] - 第四届董事会审计委员会委员由高勇变更为李跃章[31] 制度修订 - 拟对《总经理工作规则》修订，变更为《轮值总经理工作制度》[32] - 拟对《公司章程》部分条款修订，尚需提交2024年年度股东会审议[34] 其他 - 董事长、副董事长薪酬税前不高于450万元/年，总经理、副总经理不高于350万元/年，其他高管不高于300万元/年，独立董事津贴不高于15万元/年[16] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计及内控审计机构[17] - 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票205.78万股作废失效，涉及109名激励对象[28] - 审议通过《2025年第一季度报告》[35] - 定于2025年5月23日下午14:30在公司北京办公室会议室召开2024年年度股东会[36]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润20535.00万元，母公司净利润14932.42万元[5] - 2024年营业收入11787660144.16元，较2023年增长[7] 分红情况 - 2024年每10股派现金红利1.6元，共派31489017.44元[2] - 2024年分红占净利润比例15.33%[6] - 近三年累计现金分红70259870.16元[7] 研发投入 - 2024年研发投入123562593.56元，较2023年增加[7] - 近三年累计研发投入328485759.62元，占累计营收1.07%[7]

人事变动 - 公司2025年4月24日收到总经理李跃章卸任报告[2] - 李跃章原定任期至2027年1月18日止[2] - 李跃章卸任后继续担任副董事长及控股子公司职务[2] 股份情况 - 李跃章间接持有公司15408139股[2] - 李跃章每年转让股份不得超所持总数25%[3] - 李跃章离职后半年内不得转让股份[3]