独立董事提名 - 胡光辉被提名为科蓝软件第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 胡光辉具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[18] - 胡光辉及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[20] - 胡光辉及直系亲属持股等符合相关规定[21][22] - 胡光辉近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][33] - 胡光辉担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 胡光辉在科蓝软件连续担任独立董事未超六年[37] 声明时间 - 声明签署时间为2025年8月28日[40]

借款信息 - 公司拟向控股股东及其一致行动人申请不超2亿免利息借款，有效期12个月可循环使用[4][6] - 2025年8月25日独董会议、27日董事会审议通过借款议案[4][10] 股权结构 - 王安京直接及间接持有公司表决权数量比例为11.05%[5] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，除本次借款外无其他关联交易[9]

制度修订 - 修订《公司章程》等相关制度，废止监事会制度，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 职工权益纳入《公司章程》维护范围，建立职工董事选任制度[3][5] - 法定代表人由董事长变为执行公司事务的董事或经理，辞任后三十日内确定新代表人[4] - 高级管理人员定义新增董事会聘任的其他人员[5] 股份相关 - 公司股份总数为47,844.1439万股，均为普通股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司收购股份注销或转让有不同时间和比例限制[8] - 公司董事、高级管理人员等股份转让有时间和比例限制[8] 股东权益与诉讼 - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，同种类股份股东权利义务相同[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[12] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议可向法院诉讼，判决前相关方应执行决议[11] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[16] - 多种担保及财务资助事项需股东会审议[16][17] 会议召集与提案 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行，特定情形需召开临时股东会[18] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[21] 股东大会表决 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[27] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，每届任期3年，任期届满可连选连任[30] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[34] - 董事执行职务给公司或他人造成损失应承担赔偿责任[34] 董事会权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形，董事会有权审批[36] - 股东会授权董事会每年单笔或累计不超公司最近一期经审计净资产50%的融资额度[36] 总经理权限 - 总经理在董事会闭会期间，有权批准单笔或每一年度累计不超过公司最近一期经审计净资产10%（不含10%）的对外投资等相关交易[47] - 总经理有权决定与关联自然人发生交易金额低于30万元、与关联法人发生交易金额低于300万元或公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[47] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[50] - 监事会每6个月至少召开一次会议[51] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[52] - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率，满足条件时每年现金分红不少于当年度可供分配利润的10%[53] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[58] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后，需通知债权人并公告[58][59] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[56] - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[57]

公司信息 - 公司证券代码为300663，简称为科蓝软件，债券代码为123157，简称为科蓝转债[1] - 公告发布时间为2025年8月28日[3] 人事变动 - 2025年8月27日召开第一次职工代表大会，同意选举曹平国为职工代表董事[2] - 曹平国1986年出生，2008年加入公司，现任两事业部总经理[4] - 截至公告日，曹平国未持股，无关联关系及违规情况[4]

独立董事提名 - 张子西被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 张子西已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 张子西承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[8] - 张子西具备五年以上相关工作经验[18] 合规情况 - 张子西及直系亲属无违规持股和任职情况[21][22][23] - 张子西近十二个月无相关规定情形[27] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 张子西担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

董事会换届 - 2025年8月27日审议通过换届选举议案[3] - 提名王安京等7人为董事候选人[3] - 议案将提交2025年第一次临时股东会审议[4] 股权结构 - 王安京直接持股28,214,410股，占比5.90%[8] - 科蓝盛合持股24,636,236股，占比5.15%[8] - 王安京间接持股24,343,064股，控制11.05%表决权[8] 人员情况 - 郑仁寰等4人截至公告日未持股[10][11][12][13] - 张子西等2人未持股且无关联关系[14][15] - 张子西等2人符合任职条件[14][15]

会议相关 - 公司于2025年8月27日召开第三届董事会第三十一次会议[1] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》[1] 报告发布 - 《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网[1]

独立董事提名 - 张振义被提名为科蓝软件第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张振义具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[18] - 张振义及直系亲属不涉及特定股东及任职情况[21][22] - 张振义近十二个月内无特定情形，近三十六个月无相关处罚[27][33] - 张振义担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在该公司任职未超六年[36][37] 声明时间 - 声明签署时间为2025年8月28日[40]

关联资金余额 - 2025年初其他关联资金往来总计余额26125.74万元[4] - 2025期末其他关联资金往来余额29769.21万元[4] 关联资金发生额 - 2025半年度其他关联资金往来累计发生金额25183.42万元[4] - 2025半年度其他关联资金偿还累计发生金额21539.95万元[4] 子公司资金情况 - 深圳科蓝金信2025年初余额5515.10万元，期末5532.33万元[3] - 北京尼客矩阵2025年初余额888.95万元，期末848.95万元[3] - 科蓝软件（香港）2025年初余额7809.16万元，期末7810.56万元[3] - 北京科蓝（苏州）2025年初余额7252.18万元，期末10777.93万元[3] - 大陆云盾2025年初与期末余额均为4503.69万元[3] - 北京数蚂科蓝2025年初余额37.02万元，期末172.01万元[3] - 湖南蓝谷软件半年度偿还97.26万元[4] - 北京科蓝（南京）2025年初余额23.71万元，期末26.48万元[4]

募集资金情况 - 2022年8月30日发行可转债494.60万张，募资4.946亿元，净额4.8561534907亿元[2] - 2025年1 - 6月使用2521.42万元，累计使用1.85646亿元[2] - 截至2025年6月30日，专户余额1.2645997027亿元[6] 项目进展 - 数字银行服务平台建设项目调整至2025年12月31日达预定可使用状态[7] - 该项目截至期末累计投入3925.16万元，进度11.57%[12] - 补充流动资金项目累计投入1.463944亿元，进度100%[12] 资金使用 - 2025年1月3日通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[13] - 截至2025年6月30日，未归还暂时补充流动资金1.8亿元[13]