证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-019 鹏鹞环保股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日以专人送达 方式向公司全体 3 名监事发出了关于召开公司第四届监事会第十四次会议的通知， 会议于 2024 年 4 月 24 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司 1101 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席陈永 平先生主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、审议通过《2024 年第一季度报告（全文）》 监事会对董事会编制的《2024 年第一季度报告》进 ...

鹏鹞环保股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准 无保留意见的审计报告。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）发表审计意见如下： 我们审计了鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"鹏鹞环保"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和合 并及母公司现金流量。 2023 年 2022 年 本年比上年增 减 2021 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,076,713,711.8 5 1,881,801,836. 36 1,881,801,836. 36 10.36% 2,093,114,360.69 2,093,114,360. 69 归属于上市公司 ...

鹏鹞环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈易平） 各位股东及股东代表： 本人作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，在 2023 年 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件和公司章程制度的要求，认真履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合 法权益，充分发挥了独立董事和各专门委员会委员的作用。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 本人陈易平，1971 年 3 月出生，南京大学法律专业硕士学历。1995 年 4 月至 1996 年 12 月任无锡东华律师事务所实习律师/律师；1997 年 1 月至 2003 年 6 月先后于无锡天柱律师事 务所、无锡英特尔律师事务所、江苏居和信律师事务所任律师；2003 年 7 月至 2005 年 12 月 任江苏沁园春律师事务所律师、合伙人；2006 年至今任江苏 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-027 鹏鹞环保股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在公司网站进行了公示。监事会于 2023 年 2 月 22 日发布了《监事会关于 2023 年 限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2023 年 2 月 27 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公 司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 4、2023 年 2 月 27 日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次 会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2023 年 2 月 27 日为授予日，以 2.72 元/股的授予价格向符合授予条件的 123 名激励对象授予 2,345.00 万股限制性股票。监事会 ...

会议通知与提议 - 公司应提前三天通知独立董事召开专门会议，紧急情况可豁免[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] 会议召开与主持 - 专门会议需半数以上独立董事出席方可举行[3] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 职权行使与审议 - 独立董事行使职权、审议关联交易等需经会议且全体过半数同意[4] 会议表决与记录 - 表决实行一人一票[4] - 会议应制作记录并保存至少十年[5] 其他要求 - 公司应为会议提供便利支持[6] - 出席董事对会议事项有保密义务[6]

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-023 鹏鹞环保股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、公司 2023 年度利润分配预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并利润表中 归属于上市公司股东的净利润为人民币 257,871,261.27 元，根据《公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的有关规定，从 2023 年度净利润中提取法定盈余公积后， 2023 年末公司实际可供股东分配利润为 2,424,675,402.58 元。其中母公司实现净 利润人民币 48,945,998.23 元，母公司未分配利润为人民币 470,096,460.00 元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司长 远发展和投资者合理回报的要求，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司现有 总股本 792,476,982 股扣除回购专户上已回购股份 48,180,721 股、拟回购注销的 股权激励限售股份 11,780,000 股后的 732,516, ...

鹏鹞环保股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照法《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司董事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行董事会的各项职责， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责开展工作，确保公司持续、健康、稳定发展。 现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、公司 2023 年度主要经营情况 2023 年，公司主要经营业绩指标如下： （一）主要经济指标 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 2,076,713,71 | 1,881,801,83 | 1,881,801 ...

业绩总结 - 2023年度计提各项减值准备135,982,112.6元[4] - 2023年度信用减值损失为-122,768,028.78元[5] - 2023年度资产减值损失为-13,214,083.77元[6] - 本次计提减值合计减少2023年度合并财务报表利润总额13,598.21万元[10] 其他 - 2024年4月24日公司召开会议审议通过2023年度计提减值损失议案[2] - 以2023年12月31日为基准日对相关资产进行减值测试[2] - 本次计提减值经公证天业会计师事务所审计[10] - 董事会、监事会同意计提事项[11] - 本次计提减值无需提交董事会或股东大会审议[3]

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-028 鹏鹞环保股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为 113 人，可解除限售股份数量为 460.80 万股，占目前公司总股本 79,247.6982 万股的 0.58%。 2、本次解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解除限售，届时将 另行公告，敬请投资者注意。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏鹞环保"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关情 况公告如下。 一、2023 年限制性股票激励计划实施情况概要 1、2023 年 2 月 9 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 〈 ...

审计机构情况 - 公司拟续聘公证天业为2024年度审计机构，需股东大会审议[2] - 截至2023年12月31日，公证天业合伙人58人，注册会计师334人[2] - 2023年度公证天业经审计收入总额30171.48万元[3] 审计业务数据 - 2023年审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[3] - 2023年上市公司年报审计客户62家，收费总额6311万元[3] 风险相关 - 截至2023年末，已计提职业风险基金89.10万元，保险累计赔偿限额10000万元[3] 合规情况 - 公证天业近三年受警告行政处罚1次，监管措施多次[3] - 项目合伙人蔡卫华2023 - 2024年受监管和自律措施[5] 决策进展 - 2024年4月24日董事会和监事会通过续聘议案[7] - 续聘需提交2023年年度股东大会审议生效[8]