会议通知与提议 - 公司应提前三天通知独立董事召开专门会议，紧急情况可豁免[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] 会议召开与主持 - 专门会议需半数以上独立董事出席方可举行[3] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 职权行使与审议 - 独立董事行使职权、审议关联交易等需经会议且全体过半数同意[4] 会议表决与记录 - 表决实行一人一票[4] - 会议应制作记录并保存至少十年[5] 其他要求 - 公司应为会议提供便利支持[6] - 出席董事对会议事项有保密义务[6]

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-023 鹏鹞环保股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、公司 2023 年度利润分配预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并利润表中 归属于上市公司股东的净利润为人民币 257,871,261.27 元，根据《公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的有关规定，从 2023 年度净利润中提取法定盈余公积后， 2023 年末公司实际可供股东分配利润为 2,424,675,402.58 元。其中母公司实现净 利润人民币 48,945,998.23 元，母公司未分配利润为人民币 470,096,460.00 元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司长 远发展和投资者合理回报的要求，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司现有 总股本 792,476,982 股扣除回购专户上已回购股份 48,180,721 股、拟回购注销的 股权激励限售股份 11,780,000 股后的 732,516, ...

鹏鹞环保股份有限公司 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-017 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日经公司第四届 董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股 （A 股）股份，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 6.8 元/股（含）。本次回购股份为维护公司价值及股 东权益所必需，本次回购股份后拟全部用于减少注册资本。回购股份的实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过三个月。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，回购股份占上市公 司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将 公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 截至 2024 年 4 月 11 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易 方 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-016 鹏鹞环保股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日经公司第四届 董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股 （A 股）股份，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 6.8 元/股（含）。本次回购股份为维护公司价值及股 东权益所必需，本次回购股份后拟全部用于减少注册资本。回购股份的实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过三个月。 4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关 法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资 风险。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 1 ...

根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，回购股份占上市公 司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将 公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-015 鹏鹞环保股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日经公司第四届 董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股 （A 股）股份，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 6.8 元/股（含）。本次回购股份为维护公司价值及股 东权益所必需，本次回购股份后拟全部用于减少注册资本。回购股份的实施期限为 自公 ...

鹏鹞环保股份有限公司 关于公司实际控制人被变更强制措施取保候审的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日发布了《关于 公司实际控制人被采取强制措施的公告》（公告编号：2024-012），披露公司实际 控制人之一王洪春先生因涉嫌内幕交易罪被无锡市公安局刑事拘留。 2024 年 3 月 8 日，公司收到王洪春先生家属通知，王洪春先生被变更强制措施 取保候审。 王洪春先生目前未担任公司的董事、监事或高级管理人员职务，上述事项对公 司的日常生产经营不构成重大影响。目前公司日常经营运作正常，各项工作有序开 展。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并根据法律法规要求及时履行信息披露 义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 特此公告。 鹏鹞环保股份有限公司董事会 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-014 2024 年 3 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-013 鹏鹞环保股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日经公司第四届 董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股 （A 股）股份，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 6.8 元/股（含）。本次回购股份为维护公司价值及股 东权益所必需，本次回购股份后拟全部用于减少注册资本。回购股份的实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过三个月。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，公司应当在每个月 的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公 告如下： 一、回购公司股份 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 鹏鹞环保股份有限公司 鹏鹞环保股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日收到公司实际 控制人之一王洪春先生家属的通知，王洪春先生因涉嫌内幕交易罪被无锡市公安局 刑事拘留。 王洪春先生目前未担任公司的董事、监事或高级管理人员职务，上述事项对公 司的日常生产经营不构成重大影响。目前公司日常经营运作正常，各项工作有序开 展。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并根据法律法规要求及时履行信息披露 义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 关于公司实际控制人被采取强制措施的公告 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-011 鹏鹞环保股份有限公司 2、公司首次回购股份集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》第十八条的相关规定： 关于首次回购公司股份的公告 （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日经公司第四届 董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股（A 股） 股份，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元 （含），回购价格不超过 6.8 元/股（含）。本次回购股份为维护公司价值及股东权 益所必需，本次回购股份后拟全部用于减少注册资本。回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过三个月。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-010 鹏鹞环保股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 8、相关风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限而导致本 次回购股份无法顺利实施或只能部分实施的风险。 （2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大 事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项而无法实施的风险。 （3）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重 大变化等原因，需根据相关规则变更或终止回购方案的风险。 1、回购股份种类：鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）已发行的人民 币普通股（A 股）股份。 2、回购股份用途：本次回购股份为维护公司价值及股东权益所必需，本次回购 股份后拟全部用于减少注册资本。 3、回购价格区间：不超过 6.8 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通 过回购决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%。 4、用于回购的资金总额及资金来源：回购资金总额不低于人民币 10,000 ...