会议信息 - 公司于2024年8月16日通知召开第四届董事会第十九次会议，8月27日召开[1] - 本次董事会应出席董事5名，实际出席5名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告（全文及摘要）》，表决5票同意[2] - 审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，表决5票同意[4] - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关议案，表决5票同意[5]

股份与注册资本变更 - 注销3266.465万股股票后股份总数变为75981.2332万股[1] - 注销3266.465万股股票后注册资本变为75981.2332万元[1] 工商登记信息 - 2024年8月13日完成工商变更及备案登记手续[1] - 领取无锡市数据局换发的《营业执照》[1] 公司基本信息 - 统一社会信用代码为91320200703530323W[1] - 法定代表人为王鹏鹞[1] - 成立日期为1997年7月15日[2] - 住所为宜兴市高塍镇工业集中区（胥井村）[2]

股权情况 - 宜兴鹏鹞投资有限公司本次解除质押3060万股，占其所持股份14.12%，占总股本4.03%[2] - 宜兴鹏鹞投资有限公司持股21670.215万股，比例28.52%[3] - 陈宜萍持股413.708万股，比例0.54%[3] 质押情况 - 宜兴鹏鹞投资累计质押6314万股，占其所持29.14%，占总股本8.31%[3] - 股东及其一致行动人累计质押6314万股，占其所持28.59%，占总股本8.31%[3] - 质押起始2023年7月27日，解除2024年7月26日，质权人为国泰君安[2] 风险情况 - 鹏鹞投资及其一致行动人无侵害公司利益情形[4] - 鹏鹞投资质押风险可控，无平仓风险[4]

权益分派 - 2023年度以732,516,261股为基数，每10股派现金红利0.8元，总额58,601,300.88元[2][3][4][5] - 按总股本折算每10股现金红利0.771260元，除权除息价=登记日收盘价-0.0771260元/股[2][11] - 股权登记日2024年7月29日，除权除息日7月30日[6] 股本变动 - 2024年7月5日注销48,180,721股回购股份，7月22日注销11,780,000股激励限售股[4] - 现有总股本759,812,332股，回购专户27,296,071股不参与分配[2][4][5] 其他 - 2023年限制性股票激励计划回购价格将调整[11] - 咨询地址为宜兴市高塍镇赛特大道25号，电话0510 - 88560335[12][13]

特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票涉及 48 名激励对象，回购注销的限制性股票数 量为 1,178 万股，约占回购注销前公司总股本 77,159.2332 万股的 1.53%，回购资 金总额为 30,219,344.73 元。 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-042 鹏鹞环保股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 上述限制性股票回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 77,159.2332 万股减至 75,981.2332 万股。 2、2023 年 2 月 10 日至 2023 年 2 月 20 日，公司对拟激励对象的姓名及职务 在公司网站进行了公示。监事会于 2023 年 2 月 22 日发布了《监事会关于 2023 年 限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2023 年 2 月 27 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公 司〈2023 ...

回购股份 - 2024年2月6日通过回购方案，资金1 - 2亿元，价格不超6.8元/股[2] - 2月7日至4月11日回购20,884,650股，金额101,028,358.50元[4] - 7月5日完成20,884,650股回购股份注销[5] 股本变动 - 注销后总股本由792,476,982股减至771,592,332股[2] - 限售股占比从2.96%升至3.04%，流通股占比从97.04%降至96.96%[6] 其他事项 - 6月28日股东大会通过变更注册资本及修订章程议案[4] - 后续办理注册资本变更工商登记手续[7]

792,476,982 股。 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-040 鹏鹞环保股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东宜兴鹏鹞投资 有限公司（以下简称"鹏鹞投资"）通知，获悉其办理了部分股份解除质押手续， 具体如下： 注：上表中计算相关比例时，采用的公司总股本数量为解除质押日的公司总股本 3、公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并严格遵守相关规定及时履 行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计 | 占其 | 占公司 | 况 | | 况 | | | 股东 | | 持股 | | 所持 | | 已质押 | 占已 | ...

股东大会安排 - 2024年6月6日董事会审议通过召开2023年年度股东大会议案[4] - 2024年6月7日公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年6月28日14:30现场会议在宜兴市高塍镇召开，同日进行网络投票[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人25名，代表股份220,947,700股，占比29.6855%[7] - 出席现场会议股东及代理人7名，代表股份219,152,150股，占比29.4442%[7] - 参加网络投票股东18名，代表股份1,795,550股，占比0.2412%[8] - 参加会议中小投资者股东20名，代表股份2,445,550股，占比0.3286％[8] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案获高比例同意通过[11][12][13] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》等议案中小股东同意占比有差异[16][24] - 本次股东大会所有议案均审议通过，表决合法有效[24][25][27]

公司会议 - 公司于2024年6月6日召开第四届董事会第十八次会议[1] - 公司于6月28日召开2023年年度股东大会[1] 股份与资本变更 - 公司同意注销3266.465万股股票[1] - 公司股份总数将由79247.6982万股变更为75981.2332万股[1] - 公司注册资本将由79247.6982万元变更为75981.2332万元[1] 债权申报 - 债权人自公告披露之日起45日内可申报债权[2]

参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表7人，代表股份219,152,150股，占公司总股份27.6541％[4] - 网络投票股东18人，代表股份1,795,550股，占公司总股份0.2266％[4] - 合计参加股东大会股东及代表25人，代表股份220,947,700股，占公司总股份27.8806％[4] - 中小股东20人，代表股份2,445,550股，占公司总股份0.3086％[4] 提案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意219,757,350股，占有效表决权股份总数99.4613％[6] - 2023年度监事会工作报告同意219,757,350股，占有效表决权股份总数99.4613％[8] - 2023年年度报告同意219,757,350股，占有效表决权股份总数99.4613％[9] - 2023年度财务决算报告同意219,747,350股，占有效表决权股份总数99.4567％[10] - 2023年度利润分配预案同意220,272,150股，占有效表决权股份总数99.6942％[12] - 董事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬与考核方案同意219,152,350股，占有效表决权股份总数99.1874％[13] - 提案8.00续聘2024年度审计机构，同意219,305,350股占99.2567％，中小股东同意803,200股占32.8433％[16] - 提案9.00 2024年度向金融机构申请综合授信额度，同意219,747,350股占99.4567％，中小股东同意1,245,200股占50.9170％[17] - 提案10.00 2024年度公司担保额度，同意219,152,350股占99.1874％，中小股东同意650,200股占26.5871％[18][19] - 提案11.00变更注册资本并修订《公司章程》，同意219,747,350股占99.4567％，中小股东同意1,245,200股占50.9170％[20] - 提案12.00 2024年中期分红安排，同意220,272,150股占99.6942％，中小股东同意1,770,000股占72.3764％[21] - 提案8.00反对1,602,350股占0.7252％，中小股东反对占65.5210％[16] - 提案9.00反对1,200,350股占0.5433％，中小股东反对占49.0830％[17] - 提案10.00反对1,795,350股占0.8126％，中小股东反对占73.4129％[18][19] - 提案11.00反对1,160,350股占0.5252％，中小股东反对占47.4474％[20] - 提案12.00反对675,550股占0.3058％，中小股东反对占27.6236％[21]