公司于 2023 年 9 月 11 日召开了公司职工代表大会，经与会职工审议，同 意选举刘伟女士（简历详见本公告附件）为公司第四届监事会新任职工代表监 事，将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监 事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会决议生效之日起至第四届监事会 届满之止。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》有关任职的资格和 条件，并将按照有关规定行使职权。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-069 北京必创科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期于 2023 年 9 月 16 日届满，为了保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。公司 第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-067 北京必创科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议由董事长召集，会议通知已于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市 海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原非独立董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务， 不得有任何损害公司和股东利益的行为。 经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案： （1）提名代啸宁为公司第四届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （2）提名唐智斌 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-068 北京必创科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议由监事会主席召集，会议通知已于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 9 月 11 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。 上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起 三年。上述非职工代表监事候选人简历详见本公告附件。 经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案： （1）提名陶克非为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （2）提名傅亚静为公司第四届 ...

北京必创科技股份有限公司 | 原《北京必创科技股份有限公司章程》 | 修订后的《北京必创科技股份有限公司章程》 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 200,840,639 元。 | 202,764,889 元。 | | 第二十条 公司股份总数为 200,840,639 | 第二十条 公司股份总数为 202,764,889 | | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 | | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。 | | | 但是，有下列情形之一的除外： | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。 | | （一）减少公司注册资本； | | | | 但是，有下列情形之一的除外： | | （二）与持有本公司股票的其他公司合 | （一）减少公司注册资本； | | 并； | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权 | | | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | | 激励； | | | （四）股东因对股东大会作出的公司合 | 励； | | | （四）股东因对股东大会作出的公司 ...

北京必创科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 余华兵 作为北京必创科技股份有限公司第 四 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京必创科技股份 有限公司董事会提名为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京必创科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

财务情况 - 截至2023年6月30日，公司财务费用100.18万元，其中利息收入416.80万元，利息费用153.65万元，其他支出（银行手续费）61.64万元，汇兑损失301.69万元，汇兑损失由外币贷款汇率波动导致，现外币贷款已全部归还 [1] - 公司半年度毛利率较2022年全年降低1.28%，主要受上游供应链价格波动、下游客户降本要求和部分业务收入确认季节性因素影响；期间费用率（扣除股份支付影响）由去年同期的28.47%降为26.25% [3] 卓立汉光业务情况 - 卓立汉光（含控股子公司）上半年实现营业收入3.47亿元，归母净利润3,651万元，扣除股份支付影响后的归母净利润为4,656万元，上半年新签订单3.29亿元 [1] - 卓立汉光限制性股票激励计划两个归属期考核目标合计为1.7亿元，第一个归属期剔除股权激励成本及所得税费用后的净利润目标8,100万元，实际完成8,578万元；今年第二个归属期上半年已完成4,656万元，公司对完成考核目标有信心 [2] 全年业绩目标与智能传感业务 - 公司全年业绩目标不变，积极进行短期策略调整 [2] - 智能传感业务上半年新签订单完成全年既定目标的50%，下半年随着竞标项目落地和新产品推广，有望带来业务机会，且业务积极调整优化提升运营效率 [2] 光谱产品应用拓展 - 公司召开逐梦光电国产分析仪器研讨会，与六大领域合作伙伴交流应用成果，在多条产品线推出新产品和应用 [2] - 下半年将继续推出新产品，包括自主知识产权科研光谱仪、对标国际一线品牌光谱仪及针对多领域新应用的产品 [2][3] 卓立商城情况 - 公司推出精密光学部件及仪器专业化网上商城，运用二十多年产品和应用经验，以电商新模式为专业客户提供一站式服务，覆盖长尾市场获取业务机会 [3] - 商城上线产品包括精密位移、光学平台、光谱相关模组/仪器等标准化产品，目前线上用户涵盖高校、科研院、工业客户等，已初见成效 [3]

公司基本信息 - 公司控股股东、实际控制人为自然人代啸宁先生[12] - 公司全资子公司有无锡必创、必创检测、必创测控等[12] - 公司控股孙公司安徽必创，无锡必创出资比例85%[12] - 公司控股孙公司双利合谱，卓立汉光出资比例73.65%[12] - 公司控股孙公司中镭光电，卓立汉光出资比例50%[12] - 公司股票简称必创科技，代码300667，上市于深圳证券交易所[16] - 公司董事会秘书为胡丹，证券事务代表为刘晓静[17] - 公司注册地址、办公地址等在报告期无变化[18] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[19] 利润分配计划 - 公司2023年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[124] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入406,434,966.34元，较上年同期增长20.31%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,320,710.51元，较上年同期减少27.15%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,180,486.81元，较上年同期减少44.44%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-2,462,324.59元，较上年同期增长85.51%[21] - 本报告期基本每股收益0.07元/股，较上年同期减少30.00%[21] - 本报告期末总资产1,594,865,653.75元，较上年度末减少4.22%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,249,862,614.18元，较上年度末增长1.92%[21] - 非流动资产处置损益-62,905.14元[25] - 计入当期损益的政府补助5,032,173.21元[25] - 非经常性损益合计4,140,223.70元[25] - 报告期内公司实现营业收入40,643.50万元，较上年同期增长20.31%[87] - 归属于上市公司股东的净利润为1,432.07万元，较上年同期减少27.15%[87] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1,018.05万元，较上年同期减少44.44%[87] - 公司重组合并子公司卓立汉光资产增值部分结转成本及计提折旧摊销对净利润影响约435万元，限制性股票激励费用摊销约1,256万元[87] - 期间费用率（扣除股份支付影响）由去年同期的28.47%降为26.25%[88] - 资产负债率由2022年末的25.82%降为21.14%[88] - 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加1,452.86万元[88] - 报告期内研发支出3,575.14万元与上年同期持平[88] - 2023年上半年营业收入4.06亿元，同比增长20.31%；营业成本2.73亿元，同比增长26.85%[95] - 2023年上半年销售费用4188.29万元，同比增长17.63%；管理费用3971.27万元，同比增长34.16%[95] - 2023年上半年财务费用100.18万元，同比增长120.42%；所得税费用570.88万元，同比下降11.03%[95] - 2023年上半年研发投入3575.14万元，同比下降0.36%；经营活动现金流净额-246.23万元，同比增长85.51%[95] - 2023年上半年投资活动现金流净额-730.35万元，同比增长39.74%；筹资活动现金流净额-5282.22万元，同比下降32.05%[95] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额-6051.51万元，同比增长10.01%[95] - 2023年6月末货币资金3.39亿元，占总资产比例21.24%，较上年末下降2.68%[97] - 2023年6月末应收账款1.69亿元，占总资产比例10.58%，较上年末上升0.21%[97] - 2023年6月末存货2.90亿元，占总资产比例18.18%，较上年末上升0.25%[97] - 其他非流动金融资产期初数为17,315,287.67元，本期公允价值变动损益为634,739.72元，期末数为17,950,027.39元[99] - 货币资金期末账面价值为12,507,160.00元，受限原因为保函保证金存款[100] - 报告期投资额为4,000,000.00元，上年同期投资额为11,000,000.00元，变动幅度为-63.64%[101] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为16,000,000.00元，本期公允价值变动损益为634,739.72元，期末金额为17,950,027.39元[104] - 2023年6月30日货币资金338,774,768.37元，较1月1日的398,359,960.68元减少[194] - 2023年6月30日应收票据12,622,539.60元，较1月1日的7,524,444.87元增加[194] - 2023年6月30日流动资产合计892,190,611.99元，较1月1日的952,805,359.59元减少[194] - 2023年6月30日非流动资产合计702,675,041.76元，较1月1日的712,333,067.75元减少[195] - 2023年6月30日资产总计1,594,865,653.75元，较1月1日的1,665,138,427.34元减少[195] - 2023年6月30日公司负债合计337,146,077.83元，较2023年1月1日的429,949,397.36元减少21.58%[196] - 2023年6月30日公司所有者权益合计1,257,719,575.92元，较2023年1月1日的1,235,189,029.98元增加1.82%[196] - 2023年6月30日母公司流动资产合计216,167,520.25元，较2023年1月1日的269,353,113.29元减少19.74%[199] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计825,087,119.15元，较2023年1月1日的818,068,959.21元增加0.86%[199] - 2023年6月30日母公司资产总计1,041,254,639.40元，较2023年1月1日的1,087,422,072.50元减少4.24%[199] - 2023年6月30日母公司流动负债合计33,656,074.03元，较2023年1月1日的69,719,300.10元减少51.73%[200] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计2,963,648.54元，较2023年1月1日的5,560,664.24元减少46.69%[200] - 2023年6月30日母公司负债合计36,619,722.57元，较2023年1月1日的75,279,964.34元减少51.36%[200] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计1,004,634,916.83元，较2023年1月1日的1,012,142,108.16元减少0.74%[200] - 2023年6月30日公司股本为202,651,389.00元，较2023年1月1日的200,840,639.00元增加0.90%[196][200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司无线传感器产品包括无线压力、功图、电参数、温湿度传感器等，应用于不同工业场景[34] - 公司自主研发的高精度大量程光纤光栅应变传感器，应变精度同比国内外常用的千分之几提高一个数量级[34] - 公司数据连接产品以蜂窝物联网终端设备ODM客户化定制产品为主，频段可覆盖全球100 + 国家的主流运营商[36] - 公司推出设备运行状态智能监测技术，应用于各种工业场景辅助设备智能运维[37] - 数字化油田监测系统实现远程监控等功能，支持油气生产过程数字化管理[40] - 水环境智慧管控体系实现对水环境的科学化、精准化和动态化管控[41] - 公司立足无线传感技术，研发一系列无线温湿度监控产品保障冷链全程安全[43] - 光纤光栅结构应力监测系统可测量结构物应力应变量，避免结构失效事故[44] - 公司光电仪器产品有核心部件和应用系统两种形态[45] - 公司光谱仪与单色仪基于C - T结构设计，开发了透射式成像光谱仪等创新产品[46] - 公司光源系统覆盖全品类光谱系统光源类型领域，包括光源测量产品或系统[48] - 公司提供类型丰富的标准化光谱探测器，用于精准采集光谱数据[49] - 公司荧光光谱测量系统产品矩阵丰富，是国产荧光光谱仪市场领导者[50][52] - 公司拉曼光谱测量系统覆盖主流市场应用场景，满足不同客户技术需求[53] - 公司光电测量系统分为太阳能电池和通用型两大家族，包含多种测量系统[55] - 公司高光谱测试系统有4大系列产品，已服务多个领域[58] - 公司专门化集成系统针对特定领域，提升高端应用市场口碑[59] - 公司精密光机涵盖光学平台、位移台和光机调整架等系列产品[60] - 公司精密电动位移台闭环分辨率达0.1μm，重复定位精度优于±2μm[62] - 公司光学平台提供隔振环境，分为成套和部件产品两大类[63] 公司经营模式 - 公司采取“以产定购”采购模式，常用原材料设安全库存指标，每年根据往年销售和市场需求制定[66] - 公司采用“以销定产”生产模式，核心结构件自行加工，非核心业务外协加工，严格进行质量控制和入库检验[67] - 公司销售市场主要为国内，采取直销方式，分三个阶段服务客户，销售团队含多类人员提供技术支持[68][69] - 公司销售收入通过提供产品及解决方案实现，综合多因素确定系统解决方案价格[70] 公司行业地位与发展驱动因素 - 公司所处行业国际巨头曾占主导，国内企业技术差距缩小，部分国产产品达国际先进水平[71] - 公司业务受数字化变革、国际形势和政策支持影响，内部靠产品矩阵和行业经验驱动发展[73][74] 公司科研成果与荣誉 - 公司入选专精特新“小巨人”企业名单，截至报告期末，取得国内发明专利授权63项、实用新型专利授权101项、外观专利授权13项、软件著作权119项，参与制定多项标准，取得国内注册商标31项[77] - 报告期内新增国内授权发明专利3项、实用新型专利3项、注册商标2项、软件著作权15项、国家标准2项[77] - 公司是国内最早从事相关产品研发销售企业之一，子公司在光电分析仪器领域率先自主研发，有技术和市场先发优势[78] - 公司建立基础共性技术和工艺平台，拥有齐全产品矩阵和丰富应用经验，可提供数据采集产品、系统和解决方案[80] - 公司的无线温振传感器、小创AI边缘数据智能盒入围《2023年水利工程监测新技术装备推广目录》[90] - 公司物联网工程实验室涉及电学、光学、电磁学等多个领域，可实现多项认证测试[85] 子公司经营情况 - 北京卓立汉光仪器有限公司注册资本为50,000,000.00元，总资产为393,318,613.57元，净资产为277,368,975.24元，营业收入为243,781,842.34元，营业利润为34,613,061.44元，净利润为29,137,887.27元[111] - 北京卓立汉光分析仪器有限公司注册资本为20,000,000.00元，总资产为104,345,006.04元，净资产为29,115,251.03元，营业收入为57,998,472.77元，营业利润为9,092,865.72元，净利润为8,227,425.94元[111] 公司风险与应对措施 - 公司面临成长性、技术、商誉减值、市场竞争和管理等风险[112][114][115][116][117] - 针对成长性风险，公司将关注行业动态，发挥优势，整合资源应对[113] - 针对技术风险，公司将做好研发分析，稳固团队，提高创新风险管控水平[114] 股东大会与人事变动 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.49%，召开日期为2023年1月16日[122] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为38.98%，召开日期为2023年4月21日[122] - 2023年4月25日鞠盈然离任董事、财务负责人，姜明杰被聘任为财务负责人[123] - 2023年4月21日王鑫离任独立董事，范晋生被选举为独立董事[123] 限制性股票激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第一个归属期，公司层面考核归属比例为100%[93] - 2023年6月5日公司审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格等议案[127] - 2023年6月13日披露2022年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次限制性股票归属结果，归属

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议由董事长召集，会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京 市海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-062 北京必创科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关 公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 《北京必 ...

北京卓立汉光仪器有限公司 应收账款回收情况的专项审核报告 型 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.ma/ | 容 内 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | | 附件: | | | | 关于北京卓立汉光仪器有限公司 2021 年 12 月 31 | 3-5 | | | 日经审计的应收账款账面金额截至 2023 年 6 月 | | | 30 日止回收情况的说明 北京卓立汉光仪器有限公司 应收账款回收情况的专项审核报告 勒信专字【2023】第 6045 号 北京卓立汉光仪器有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的北京卓立汉光仪器有限公司(以下简称"卓立 汉光")管理层编制的《关于北京卓立汉光仪器有限公司 2021年12月31日经 审计的应收账款账面金额截至 2023年 6 月 30 目止回收情况的说明》(以下简称 "应收账款回收情况说明")。 一、管理层的责任 卓立汉光管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司重 大资产重组管理办法(2023 修订),以及北京必创科技股份有限公司与北京卓 立汉 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：代啸宁 主管会计工作负责人：姜明杰 会计机构负责人：姜明杰 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实 ...