证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-074 北京必创科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，股东大会选举产生的第四届监事会非职工代 表监事成员与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届 监事会。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《北京必创科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经全体监事一致同意，本次 监事会豁免会议通知期限。 2、本次监事会于 2023 年 9 月 27 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-071 北京必创科技股份有限公司 一、获取补助的基本情况 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、补助对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指 企业取得的、用于购建或其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补 助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 上述政府补助均属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应当 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益；与收益相关的政府补助，用于补偿企 业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损 失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入 当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益；与 公司日常活动无关的政府补助计入营业外收入。 上述政府补助与公司日常活动相关，全部计入其他收益。 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 北京必创科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京必创科技股份有限公司董事会 现就提名 余华兵为 北京必创科技股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为北京必创科技股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京必创科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-070 北京必创科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议决议，公司将召开2023年第二次临时股东大会，董事会现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，2023 年 9 月 11 日召开的公司第三届董事会第二 十次会议决议召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《北京必创科技股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日下午 14:00 （2）网络投票：2023 年 9 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2023 年 9 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所 ...

北京必创科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第二十次会 议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独 立意见 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选 举。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的独立 意见 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司董事会将进行换届选举。 经核查公司第四届董事会独立董事候选人余华兵先生、崔启龙先生、范晋生 先生，我们认为：前述独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务 能力符合 ...

北京必创科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 监事 | | 32 | | 第二节 监事会 | | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 ...

北京必创科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京必创科技股份有限公司董事会现就提名 崔启龙为 北京必创科技股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为北京必创科技股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京必创科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所 ...

北京必创科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京必创科技股份有限公司董事会现就提名 范晋生为北 京必创科技股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为北京必创科技股份有限公司第 四 届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京必创科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

北京必创科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 范晋生 作为北京必创科技股份有限公司第 四 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京必创科技股 份有限公司董事会提名为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京必创科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

一、本人已经通过北京必创科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北京必创科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 崔启龙 作为北京必创科技股份有限公司第 四 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京必创科技股份 有限公司董事会提名为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □ ...