股东情况 - 截至2025年8月29日公司股东人数为19629户 [1]

公司治理 - 公司第四届第十二次董事会会议于2025年8月28日在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦六层第一会议室召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为智能工业占比70.79% [1] - 科研教学业务占比29.21% [1]

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-044 北京必创科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 生产电阻应变仪、振动传感器、温度传感器、压力变送器、压力传感器、数 据采集仪；无线传感器网络产品的研发、组装；技术开发、技术推广、技术转让、 技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、 应用软件服务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；货物进出 口、技术进出口、代理进出口；仪器仪表维修；租赁计算机、通讯设备；项目投 资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。） （二）变更后经营范围 工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；机械电气设备制造；仪器 仪表制造；电力电子元器件制造；智能仪器仪表制造；电子元器件与机电组件设 备制造；电子元器件制造；运输设备及生产用计数仪表制造；物联网设备制造； 实验分析仪器制造；光 ...

往来资金 - 2025年期初往来资金余额13835.45万元[4] - 2025年半年度往来累计发生金额1640.15万元[4] - 2025年半年度偿还累计发生金额47.02万元[4] - 2025年半年度期末往来资金余额15428.58万元[4] 其他应收应付款 - 无锡必创传感科技其他应收款2025年期初8453.11万元，期末8953.11万元[3] - 北京卓立汉光仪器其他应付款2025年期初和期末均为2500.00万元[3] - 安徽必创智能科技其他应付款2025年半年度发生500.00万元，期末500.00万元[3] 应收预付款项 - 无锡必创传感科技应收账款2025年期初1443.68万元，期末1588.45万元[4] - 无锡谱视界科技应收账款2025年期初198.47万元，期末241.67万元[4] - 无锡谱视界科技预付款项2025年期初118.37万元，期末142.87万元[4]

制度修订与制定 - 2025年8月28日召开会议审议通过制定及修订部分治理制度议案[1] - 修订27项制度，制定3项制度[1][2][3] - 部分修订制度需提交股东大会审议[3] - 相关制度内容详见巨潮资讯网[3] - 备查文件为会议决议[4]

股东大会信息 - 2025年9月15日14:00召开第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年9月10日[4] - 现场会议地点为北京海淀区上地七街1号汇众2号楼六层[8] 投票相关 - 采取现场与网络投票结合，网络代码350667[2][22] - 深交所交易系统9月15日多时段可投票[23] - 互联网投票系统9月15日9:15至15:00可投[25] 议案情况 - 议案含总议案及非累积投票提案[1] - 非累积投票提案有9项子议案[1] - 议案1.00、2.01、2.02为特别表决事项[11] 登记信息 - 登记时间为2025年9月11日[14] - 登记地点为北京海淀区上地七街1号汇众2号楼六层[15] 其他要求 - 议案表决单选，未指示受托人可自决[2] - 单位委托加盖公章，授权书形式有效[2] - 参会填登记表，截止前函或传真送达[2]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议通知于2025年8月18日以邮件发出[2] - 会议于2025年8月28日在北京市海淀区召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议情况 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》[4] - 监事会认为报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[4] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5] 报告公告 - 《北京必创科技股份有限公司2025年半年度报告》相关公告同日刊登在巨潮资讯网[4]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月28日召开，9位董事全部出席[2] - 公司定于2025年9月15日下午14:00举行2025年第一次临时股东大会[22] 议案审议 - 《2025年半年度报告全文及其摘要》审议通过，表决9票同意[3][6] - 同意变更经营范围及修订《公司章程》，需提交临时股东大会审议[6][7][8] - 多项公司制度修订议案表决9票同意，部分需提交临时股东大会审议[8][9][11][12][13][15][16][17][21]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事不少于二分之一[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议相关规定 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[20] - 会议做出的决议须经全体委员过半数通过[20] - 公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[19] - 每年按需召开，紧急情况可随时通知[19] - 会议记录保存期不得少于十年[25] 其他规定 - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[5] - 下设工作组负责日常工作联络和会议组织等工作[6] - 对董事会负责，提案提交董事会审议决定[12] - 审议相关事项时，委员本人或近亲属被建议提名等情形应披露并回避表决[28] 议事规则 - 术语含义若无特别说明与《公司章程》相同[31] - 未尽事宜或抵触时按相关规定执行并修订[31] - 所称“以上”含本数[32] - 由公司董事会负责解释和修订[33] - 经董事会审议通过之日起生效[34] 公司信息 - 北京必创科技股份有限公司，时间为2025年8月[35]

公司基本信息 - 公司于2017年6月19日在深交所创业板上市，注册资本为2.04636039亿元[5][7] - 公司已发行股份数为204636039股，均为普通股[16] 股权结构 - 代啸宁、何蕾、陈发树等认购股份，分别占总股本39.41%、29.06%、11.00%等[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 董事、高管等股份转让有时间和比例限制[24] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[29] - 特定股东在特定情况下有权请求审计委员会等提起诉讼或直接起诉[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[47] - 多种情形需提交股东会审议，如重大资产购买、担保等[41][45] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人[90] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[96] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[112][113] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[134] - 不同阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[140] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[133] - 本章程经股东会决议通过后于2025年8月生效[187][188]