本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-018 北京必创科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议由监事会主席召集，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 25 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。公司董事会秘书、证券事务 代表列席了会议。 5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 《北京必创科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见 与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-017 北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议通知以电子邮件的方式于 2025 年 4 月 15 日发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市 海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会依据 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，对 2024 年度的履职 情况作了总结，形成《北京必创科 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-021 北京必创科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟定 2024 年度利润 分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》第 9.4 条规定的相关情形。 2、监事会意见 公司监事会认为：公司 2024 年度不进行利润分配符合相关法律法规及《公 司章程》对利润分配的相关要求，充分考虑了公司目前经营状况和未来需求，有 利于公司可持续发展，保障了公司和全体股东的长远利益。本议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、独立董事专门会议意见 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，不存在损 害公司股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意将该议案提交公司董事会审议 二、20 ...

北京必创科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京必创科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 2025 年 4 月 1 北京必创科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人代啸宁、主管会计工作负责人姜明杰及会计机构负责人(会计 主管人员)姜明杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、报告期内，公司亏损的主要原因： 面对外部环境和技术趋势的变化，受下游市场波动影响，公司实现营业 收入 76,801.28 万元，较上年同期减少 14.07%，归属于上市公司股东的净利 润-14,197.29 万元，经营活动产生的现金流量净额为 7,481.97 万元。公司 净利润较上年同期大幅下滑，除营业收入下滑原因外，主要还有计提的信用 减值损失、资产减值损失、公司重组合并带来的资产增值摊销及股份支付费 用，共计 16,061.97 ...

北京必创科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-030 北京必创科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 113,904,072.39 | 157,094,481.31 | -27.49% | | 归属于上市公司股东的净利 | -14,694,388.29 | -3, ...

股东张志涛先生和北京卓益企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-014 北京必创科技股份有限公司 关于高级管理人员、持股 5%以上股东兼董事的一致行动人 减持计划实施完成的公告 注：以上"有限售条件股份"为高管锁定股。 二、其他相关说明 1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 16 日披露了 《关于高级管理人员、持股 5%以上股东兼董事的一致行动人减持股份预披露公告》 （公告编号：2025-009），公告披露了高级管理人员张志涛先生、股东北京卓益企 业管理合伙企业（有限合伙）(公司持股 5%以上股东兼董事 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-013 北京必创科技股份有限公司 关于股东减持及被动稀释股份比例变动达到 1%的公告 持股5%以上股东兼董事丁良成先生及其一致行动人北京卓益企业管理合伙企 业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 本次权益变动的主要原因系：（1）公司重大资产重组募集配套资金非公开发行 股票涉及的新增股份导致公司总股本增加，丁良成先生及其一致行动人北京卓益企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"北京卓益"）持股比例被动稀释 0.29%。 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露的《关于北京必创科技股份有限公司发 行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨募 集配套资金之新增股份上市公告书》； （2）公司定向可转债"必创定 02"转股完成后公司总股本增加，丁良成先生 及其一致行动人北京卓益持股比例被动稀释 0.27%。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日披露的《北京必创科技 ...

文章核心观点 必创科技在海洋科技方面有相关业务参与，但水下监测及传感器设备未取得规模化应用 [1] 公司情况 - 公司参与过海洋环境模拟试验相关动力设备、检测系统的设计和实施 [1] - 公司部分传感器和光电仪器可用于水下物质与成份的测试或识别 [1] - 公司水下监测及传感器设备尚未取得规模化应用 [1]

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-012 北京必创科技股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司高级管理人员辞职的情况 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事长兼 总经理代啸宁先生、董事兼副总经理唐智斌先生因公司战略规划调整分别申请辞去 公司总经理、公司副总经理职务的辞职报告，辞去上述职务后，代啸宁先生仍继续 担任公司董事长、战略委员会主任委员等职务，唐智斌先生仍继续担任公司董事、 战略委员会委员、提名委员会委员等职务。根据相关法律法规的规定，代啸宁先生 和唐智斌先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常 生产运营。 2、陈兴海先生：1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生， 正高级工程师。2008 年 4 月至今，曾任北京卓立汉光仪器有限公司技术部技术总 监、事业中心副总经理，现任副总经理；2014 年 6 月至今，曾任江苏双利合谱科 技有限公司技术副总经理，现任董事；2021 年 4 月至今，任无锡谱 ...

调整前： 调整后： 特此公告。 北京必创科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 19 日 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-011 北京必创科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日召开 公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为适应公司业务发展和战略规划布局的需要，提升公司管理水平和运营效率，公 司根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，决定对公司现有组织架构及相 关部门职能进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实 施及进一步细化等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整， 不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整前后的组织架构图如下： ...