证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-039 北京必创科技股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会正常运作，经公司第四届董事会提名委员会审查通过，公 司于 2024 年 7 月 17 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选独 立董事的议案》，公司董事会同意提名张三军先生为公司第四届董事会独立董事 候选人,并在股东大会选举通过后一并担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委 员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。 2024 年 8 月 2 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 补选独立董事的议案》，同意选举张三军先生为公司第四届董事会独立董事，并 同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 原独立董事余华兵先生的辞职申请于 2024 年 8 月 2 日起正式生效。截至本 公告日，余华兵先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未 ...

候选人任职资格 - 承诺参加独立董事培训并取得深交所认可证明[3] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[11] 候选人任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 候选人责任声明 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职不符资格及时报告并辞任[13] - 因辞职致比例不符规定将持续履职[13]

上市与股本 - 公司2017年5月19日获批发行1700万股，6月19日在深交所创业板上市[4] - 公司注册资本为204,636,039元，股份总数204,636,039股，均为普通股[5][12] - 代啸宁、何蕾、陈发树等认购股份及占比分别为39.41%、29.06%、11.00%等[12] 股份管理 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[22] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益，未执行可起诉[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会诉讼[28] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[42] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1人[77] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[84] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表为1人[107] - 监事会每6个月至少召开一次会议[109] 信息披露与财务 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报等[113] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[114] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[120] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[121] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[131] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告[140][141][142] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[146]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月2日14:00召开，网络投票同日进行[2] - 股权登记日为2024年7月29日[4] - 现场会议地点为北京海淀区上地七街1号汇众2号楼六层第一会议室[8] 会议审议事项 - 审议补选独立董事、增加注册资本等议案，第2项需2/3以上表决权通过[9][10] 投票相关 - 网络投票代码350667，简称为必创投票[18] - 深交所交易系统和互联网投票时间为8月2日[19][20] 登记信息 - 登记时间7月30日，地点为公司会议室[12][13] - 已填登记表需在截止前信函或传真送达，不接受电话登记[26]

人员变动 - 独立董事余华兵提请辞职，将在选出新任后生效[1][2] - 董事会提名张三军为独立董事候选人，任期至第四届届满[3] 候选人情况 - 张三军未取得资格证，承诺参加培训[4] - 任职资格需深交所审核，无异议后提交股东大会[4] - 张三军1979年11月出生，无持股及关联关系[7]

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-034 北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议通 知以电子邮件的方式于 2024 年 7 月 12 日发出。 2、本次董事会于 2024 年 7 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海 淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 1. 审议通过了《关于补选独立董事的议案》 公司董事会近日收到独立董事余华兵先生提交的书面辞职报告。余华兵先生自 2018 年 8 月 3 日起担任公司独立董事，任期即将届满六年，故申请辞去公司独立董 事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。为保证公司董事会的正常运 行，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张三军先生为公 司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后一并担任第四届董事会薪 酬与考核委员 ...

董事会提名 - 公司提名张三军为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 承诺参加培训并取得深交所认可证明材料[6] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 近十二个月无相关情形，无刑事处罚等[26][29] - 担任独立董事公司数不超三家，任期未超六年[35][36] 提名人声明 - 保证声明真实准确完整，否则担责[38]

北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的 议案》，现将具体情况公告如下： 因公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份已于 2024 年 6 月 17 日上市流通，公司股份总数由 202,764,889 股变更为 204,636,039 股，公司 注册资本由人民币 202,764,889.00 元变更至人民币 204,636,039.00 元。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-036 北京必创科技股份有限公司 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次增加注册资本并修订公司章程事项尚需提请公司股东大会审议， 须经出席股东大会有表 ...

限制性股票归属信息 - 本次归属股票上市流通日为2024年6月17日[2][30][34] - 本次归属激励对象90人，归属股票数量187.115万股，占总股本0.92%[2] - 限制性股票数量为389万股，激励对象共计97人[3] - 授予日期为2022年6月15日，授予价格为每股7.27元[4] - 第一个和第二个归属期归属比例均为50%[7] 业绩目标 - 第一个归属期卓立汉光累计净利润触发值4860万元，目标值8100万元；第二个归属期触发值10200万元，目标值17000万元[9] 考核系数 - 个人年度绩效考核A、B、C、D、E档时，考核系数分别为100%、90%、0[12] 价格与人数调整 - 2022 - 2024年授予价格多次调整，2024年6月4日调为7.07元/股[20][21] - 2022 - 2024年激励对象人数和总授予数量多次调整[22][24] 分红情况 - 2022 - 2024年分别以对应年底总股本为基数，每10股派现金2元、1元、1元[19][20][21] 净利润情况 - 2022 - 2023年度卓立汉光净利润共计17553.87万元，公司层面归属比例100%[27][28] - 2022年卓立汉光剔除成本及费用后净利润8578.11万元，2023年为8975.76万元[27] 归属相关 - 5名激励对象离职，90名激励对象2023年度绩效为A/B，个人层面归属比例100%[28] - 本次限制性股票归属价格7.07元/股，归属后不另设禁售期[30][34] - 90名激励对象本次可归属股票占已获授的50%[35] 资金与股本变动 - 截至2024年6月4日，收到认购款1322.9064万元，新增实收股本187.115万元，超股本金额计入资本公积[37] - 募集资金用于补充公司日常流动资金[39] - 限售股、无限售股及总股本本次均有增加[40] 股份锁定与影响 - 高级管理人员归属股份按75%锁定[42] - 本次归属完成后总股本增加，影响基本每股收益和净资产收益率[42] 合规情况 - 北京市金杜律师事务所认为本次调整、归属及作废符合规定[43]

业绩分配 - 2023年度以2023年12月31日总股本202,764,889股为基数，每10股派现金股利1元，共派20,276,488.9元[5] 激励计划 - 2022年限制性股票授予价格由7.17元/股调整为7.07元/股[7] - 5名激励对象离职，53,100股限制性股票作废处理[10] - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期可归属数量为187.115万股，为90名激励对象办理归属事宜[14] 议案表决 - 《关于调整公司2022年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[10] - 《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[13] - 《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[17]