行业发展前景 - 科研产业链蓬勃发展，预计研发经费保持增长，科学仪器国产化推动国内企业技术创新和产品提升 [1] - 数智化技术全面渗透，光电技术作为感知手段迎来广阔应用前景 [1] 公司财务表现 - 2024年度实现营业收入76,801.28万元，较上年同期减少14.07%，归属于上市公司股东的净利润 -14,197.29万元，经营活动产生的现金流量净额为7,481.97万元 [2] - 净利润大幅下滑，除营收下滑外，主要因计提信用减值损失、资产减值损失、资产增值摊销及股份支付费用共计16,061.97万元，其中商誉减值准备8,863.76万元 [2] 未来盈利驱动因素 - 转向光电技术，加大研发投入、市场拓展和产业布局，发展光谱核心部件及应用系统、精密光机及自动化部件等核心技术 [2] - 运用“内生 + 外延”模式，完善业务和市场布局，推进与上下游产业合作，培育产业生态 [2] 行业整体及其他企业业绩表现 - 科学仪器及工业监测/检测仪器是朝阳行业，部分细分行业处于产业化早期或步入成熟期，优质厂商有望脱颖而出 [3][4] - 全球经济不稳定和地缘政治风险使部分下游行业需求减缓、供应链不确定，市场竞争加剧，给行业短期成长及盈利能力带来阻碍 [4] 美国加征关税影响 - 2024年度境外收入6,273.05万元，主要分布在欧洲及亚太地区，对美出口金额小，受加征关税影响小 [4]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.07元，同比下降250%，2024年一季度为-0.02元，2023年一季度为0.07元 [1] - 每股净资产为5.49元，同比下降12.72%，2024年一季度为6.29元，2023年一季度为6.21元 [1] - 每股公积金为3.95元，同比微增1.02%，2024年一季度为3.91元，2023年一季度为3.84元 [1] - 每股未分配利润为0.39元，同比下降68.8%，2024年一季度为1.25元，2023年一季度为1.27元 [1] - 营业收入为1.14亿元，同比下降27.39%，2024年一季度为1.57亿元，2023年一季度为2.09亿元 [1] - 净利润为-0.15亿元，同比下降275%，2024年一季度为-0.04亿元，2023年一季度为0.14亿元 [1] - 净资产收益率为-1.30%，同比下降364.29个百分点，2024年一季度为-0.28%，2023年一季度为1.16% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4533.29万股，占流通股比26.27%，较上期增加141.36万股 [1] - 陈发树为第一大股东，持有1619.26万股，占比9.38%，持股数量不变 [2] - 吴彩银为第二大股东，持有758.97万股，占比4.40%，持股数量不变 [2] - 代啸宁为第三大股东，持有704.26万股，占比4.08%，持股数量不变 [2] - 华安科技动力混合A、华安中小盘成长混合、华安智能装备主题股票A为新进股东，分别持有261.84万股、230.04万股、214.77万股，占比1.52%、1.33%、1.24% [2] - 沈夏青持股185万股，占比1.07%，较上期增加41万股 [2] - 北京金先锋企业管理有限公司、北京卓益企业管理合伙企业(有限合伙)、邓小璇退出前十大股东，原持股分别为265.16万股、172.46万股、168.67万股，占比1.54%、1.00%、0.98% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [2]

发行股票方案 - 公司提请授权以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2] - 发行数量不超发行前股本30%，按募资总额除以发行价确定[2] - 发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[3][5] 股票转让限制 - 一般6个月内不得转让，特定情形下18个月内不得转让[6] 决议与审核 - 决议有效期至2025年年度股东大会召开，尚需2024年年度股东大会审议通过[11][15] - 启动发行需经深交所审核并中国证监会注册[15] 上市安排 - 本次发行股票将在深交所创业板上市[10]

北京必创科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对 营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施 了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信， 我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为，必创科技公司编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关 规定编制，公允反映了必创科技公司营业收入扣除情况。 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I ...

北京必创科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 1 目 录 一、审计报告 2 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 北京必创科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京必创科技股份有限公司（以下简称"必创科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 必创科技公司 202 ...

北京必创科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （范晋生） 各位股东及股东代表： 本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《北京必创科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称《独立董事工作制度》）的要求，本着对全体股东负责的态度，认真、公正的 原则积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎行使表 决权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人范晋生，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任 北京市金栋律师事务所律师助理、律师，现任北京市金栋律师事务所主任；2023 年 4 月至今任必创科技独立董事。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股 ...

北京必创科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 ...

会议召开情况 - 2024 年独立董事出席 7 次董事会和 3 次股东大会[3] - 2024 年主持 8 次审计委员会会议，参与 2 次提名委员会会议[5] - 2024 年召开 1 次独立董事专门会议[7] 具体会议决策 - 2024 年 11 月同意变更中兴华负责年度审计，聘期一年[16] - 2024 年 7 月、8 月同意选举张三军为独立董事[17] - 2024 年 4 月审议通过薪酬方案议案[18] - 2024 年 6 月通过激励计划归属议案并披露结果[20]

北京必创科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （余华兵） 各位股东及股东代表： 本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《北京必创科技股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）的要求，本着对全体股东负责的态度，认真、 公正的原则积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎 行使表决权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东 尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人因连续在公司任职满 6 年离任，于 2024 年 8 月 2 日起不再担任公司独立 董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律 法规中关于独立董事独立性的要求 ...

本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《北京必创科技股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）的要求，本着对全体股东负责的态度，认真、 公正的原则积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎 行使表决权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东 尤其是中小股东的利益。 北京必创科技股份有限公司 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张三军，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历，教授，博士生导师。曾任法国卡尚高等师范大学博士后、华东师范大学副研 究员、研究员，现任实验室与装备处副处长、精密光谱科学与技术国家重点实验 室教授；2024 年 8 月至今任必创科技独立董事。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度 ...