会议安排 - 2024年5月30日发出监事会会议通知，6月4日召开[1] - 监事会应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策事项 - 同意调整2022年限制性股票激励计划授予价格[3][5] - 同意作废53,100股已授予尚未归属的限制性股票[5][6] - 同意为90名激励对象办理187.115万股限制性股票归属事宜[6][7]

股权激励计划授予情况 - 2022年6月15日向97名激励对象授予389万股第二类限制性股票，授予价格7.27元/股[7] - 2023年6月5日授予价格由7.27元/股调整为7.17元/股[10] - 2024年6月4日授予价格由7.17元/股调整为7.07元/股[15] 激励对象变动 - 2022年6月2日3名激励对象自愿放弃资格[6] - 2023年6月5日2名离职激励对象已获授未归属的41,500股作废[10] - 2024年6月4日5名离职激励对象已获授未归属的53,100股作废[15] 归属情况 - 2023年6月5日第一个归属期可归属数量192.425万股，95名激励对象可办理[10] - 2024年6月4日第二个归属期可归属数量187.115万股，90名激励对象可办理[15] - 第二个归属期为2024年6月17日至2025年6月13日[23][33] 业绩数据 - 卓立汉光2022年剔除成本及费用后净利润8,578.11万元[29] - 卓立汉光2023年剔除成本及费用后净利润8,975.76万元[29] - 卓立汉光2022 - 2023年度净利润共计17,553.87万元[29] 考核指标 - 第一个归属期2022年净利润触发值4,860万元，目标值8,100万元[30] - 第二个归属期2022 - 2023年度净利润触发值10,200万元，目标值17,000万元[30] 现金股利 - 2023年度以总股本202,764,889股为基数，每10股派发现金股利1元，合计20,276,488.9元[19] - 2024年以2023年12月31日总股本为基数，每10股派发现金股利1元，合计20,276,488.9元[14]

激励计划 - 2024年6月4日同意将2022年限制性股票激励计划授予价格由7.17元/股调为7.07元/股[2] - 2022年5月23 - 6月2日公示，3名激励对象自愿放弃参与[4] - 2023年6月15日和7月19日为2022年限制性股票激励计划第一个归属期股票上市流通日[7] 利润分配 - 2023年度以2023年12月31日总股本202,764,889股为基数，每10股派现金股利1元，合计派20,276,488.9元[8] 调整说明 - 授予价格调整方法为P＝P0 - V，P0为7.17元/股，V为0.1元/股，P为7.07元/股[10] - 调整符合规定，不影响财务经营，不损害股东利益[11] - 监事会同意调整，法律意见书认为调整等已获必要授权和批准[12][13]

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-031 北京必创科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"必创科技"） 于 2024 年 6 月 4 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》等议 案，根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划""本次激 励计划""《激励计划》"）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权， 董事会同意向符合归属条件的 90 名激励对象办理 187.115 万股限制性股票归属 事宜。现将有关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 公司分别于 2022 年 5 月 23 日召开公司第三届董事会第十一次会议、2022 年 6 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年限制 性股票激 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-030 北京必创科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）等 规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票 53,100 股。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 5 月 23 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-032 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范 性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）《北 京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第二个归属期归属名单进 行审核，发表核查意见如下： 北京必创科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属名单的核查意见 公司监事会认为，除 5 名激励对象因个人原因离职而不符合归属条件之外， 其余 90 名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》《激励计划》规定的 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-026 北京必创科技股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资 者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税 率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴 税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月13日召开 的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司 2023年度利润分配方案如下：以2023年12月31日公司的总股本202,764,889股为 基数（公司无回购股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）， 合计派发现金股利人民币20,27 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京必创科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京必创科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京必创科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）及《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大 会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-025 北京必创科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 1、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议召开的时间：2024 年 5 月 13 日下午 14:00。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼六层公司第 一会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长代啸宁先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

业绩总结 - 公司23年业绩实现恢复增长，营业收入达8.94亿元，同比增长24%[1] - 公司23年主要业绩增长原因是聚焦智能传感器及光电仪器领域，优化业务结构和资产负债结构，提升运营效率[1] - 公司预测2026年营业收入将达到1369.20百万元，较2022年增长90.5%[3] - 2026年净利润预计为124.39百万元，较2022年增长1960.8%[3] - 2026年ROE预计为8.64%，较2022年增长26.88个百分点[3] - 公司2026年的毛利率预计为34.08%，净利率为8.90%[3] - 2026年每股收益预计为0.60元，较2022年增长2900%[3] - 公司2026年的资产负债率预计为28.93%，较2022年增长3.11个百分点[3] - 流动比率预计在2026年为2.41，较2022年有所下降[3] - 应收账款周转率预计在2026年为5.90，较2022年有所增加[3] 未来展望 - 公司未来发展模式为内生+外延，重点发展分子光谱、智能传感器、精密位移等核心技术，力争成为国际竞争力的产品提供商[2] 其他 - 天风证券可能会根据不同的假设和标准，采用不同的分析方法，提出不一致的市场评论和交易观点[8] - 天风证券可能持有本报告中提及公司发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供金融服务，投资者应考虑潜在利益冲突[9] - 天风证券的投资评级包括买入、增持、持有、卖出、强于大市、中性、弱于大市等级别，对应不同的预期股价相对收益和行业指数涨幅[10]