北京必创科技股份有限公司董事会 北京必创科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查公司独立董事崔启龙、范晋生、张三军的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，未直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上，与公 司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系等，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北京必创科技股份有限公司 2024 年财务报告 北京必创科技股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 4 月 1 北京必创科技股份有限公司 2024 年财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 015424 号 | | 注册会计师姓名 | 宁兰华、肖东才 | 审计报告正文 审 计 报 告 中兴华审字（2025）第 015424 号 北京必创科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京必创科技股份有限公司（以下简称"必创科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了必创科技公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-023 北京必创科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：为提高资金使用效率，北京必创科技股份有限公司（以下简 称"公司"）使用闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的金融机构（包 括但不限于银行、证券公司、信托公司等）理财产品。 2、投资金额：公司及全资子公司使用不超过人民币 5,000 万元暂时闲置的 自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过 12 个月，上述进行现金管理的额 度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理尚存在一定的投资 风险，敬请广大投资者注意。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司及全资子公司使用不超过人民币 5,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管 理，投资产品期限不超过 12 个月，上述进行 ...

一、主要财务指标 2024 年公司实现营业收入 76,801.28 万元，同比减少 14.07%，实现利润总额 -13,313.58 万元，同比减少 417.15%，实现归属于上市公司股东的净利润-14,197.29 万元，同比减少 491.24%。主要财务指标如下： 北京必创科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京必创科技股份有限公司（ 以下简称"公司" ）2024 年度财务报表经中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2025）第 015424 号标准无 保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经 营成果和现金流量。2024 年度财务决算报告如下（均为合并数据）： 2 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | -0.70 | 0.17 | -511.76% | | 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） | -0.76 | 0.1 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-020 北京必创科技股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查；同时公司 2024 年度 审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华"）对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了专 项报告(中兴华报字（2025）第 010191 号)。具体内容公告如下： 一、2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明 2024 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累积至 2024 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规 占用公司资金的情况。具体情况详见附件《 ...

北京必创科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京必创科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京必创科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的《内部控制管理制度》和《内部控制评价管理办法》，在公 司内部控制日常监督、专项监督基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-026 北京必创科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订情况 根据上述注册地址变更事项，拟同时对《公司章程》中的相关内容予以修订， 具体修订内容如下： | | | | 原《公司章程》条款 | | | | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司住所：北京市海淀区 | | | | | 第五条 公司住所：北京市海淀区 | | 上地七街 | 1 | 号汇众 | 2 | 号楼 | 710 | 室。 | 上地七街 1 号 2 号楼六层 607 室。 | 除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。 三、其他事项说明 本次变更注册地址并修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会审议，须 经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上 通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权的相关人员办理后 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-024 北京必创科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》及北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"必 创科技"）会计政策等相关规定，为了更加真实、准确、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内各项 资产减值的可能性进行充分的评估、分析和判断，对可能发生资产减值损失的资 产计提了减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会或股东大会 审议。 二、本次计提资产减值的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。计提资产减值准备共计 148,024,028.56 元。具体明细如下表： 单位：元 | 项目 | | 计提资产减值准备金额 | | --- ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-029 北京必创科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议决议，公司将召开2024年年度股东大会，董事会现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，2025 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第十 一次会议议决议召开公司 2024 年年度股东大会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《北京必创科技股份有限公司章程》等相关规定。 其中，通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 4、会议召开时间 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-019 北京必创科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司内部控制进行了自我评价并出具了《北京必创科技股份有限公司 2024 年 度内部控制评价报告》，公司监事会审阅了此报告，现发表意见如下： 2024 年度，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及深圳证券交易所创业板上市公司的相关规定，结合公司实际情况，已建立了较 为完善的治理结构和内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经 营管理实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，合理的控制了经 营风险，维护了公司及全体股东的利益。公司内部控制组织机构较为完整，不存 在重大和重要内部控制缺陷。 综上所述，公司监事会认为，董事会编制的《北京必创科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，真实、 ...