2024 年度独立董事述职报告 北京必创科技股份有限公司 （崔启龙） 各位股东及股东代表： 本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《北京必创科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称《独立董事工作制度》）的要求，本着对全体股东负责的态度，认真、公正的 原则积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎行使表 决权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人崔启龙，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中 级会计师、注册会计师。曾任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、任亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）审计经理，现任任兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理； 2020 年 9 月至今任必创科技独立董事。本人任职 ...

北京必创科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （余华兵） 各位股东及股东代表： 本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《北京必创科技股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）的要求，本着对全体股东负责的态度，认真、 公正的原则积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎 行使表决权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东 尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人因连续在公司任职满 6 年离任，于 2024 年 8 月 2 日起不再担任公司独立 董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律 法规中关于独立董事独立性的要求 ...

本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《北京必创科技股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）的要求，本着对全体股东负责的态度，认真、 公正的原则积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎 行使表决权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东 尤其是中小股东的利益。 北京必创科技股份有限公司 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张三军，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历，教授，博士生导师。曾任法国卡尚高等师范大学博士后、华东师范大学副研 究员、研究员，现任实验室与装备处副处长、精密光谱科学与技术国家重点实验 室教授；2024 年 8 月至今任必创科技独立董事。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度 ...

成立日期：成立于1993年（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司2013年转 制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 首席合伙人：李尊农 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等规定和要求，北京必创科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 北京必创科技股份有限公司 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 2024年度末合伙人数量为199人，注册会计师人数为1052人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数为522人。 中兴华2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，其中审计业务收入（未 经审计）15 ...

关于举行 2024 年度业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-028 北京必创科技股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次业绩说 明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 北京必创科技股份有限公司董事会 2025年4月25日 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及 其摘要于 2025 年 4 月 28 日在深圳证券交易所创业板指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露。 为使广大投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日下午 15:00-17:00 通过深圳证券 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-025 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情 况如下： 一、 会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货 等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利 益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源 的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求，自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 2024 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，明确了关 于保证类质保费用的列报规定。2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解 释第 18 号》（财会[2024]24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"的内容规定，对不属于单 ...

2024 年度监事会工作报告 2024年，北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北 京必创科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的 相关要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职 权。监事会成员恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法合规运营情况以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，现将2024年度公司监事会主要工 作情况报告如下： 一、2024年度监事会的工作情况 2024 年度监事会共召开 5 次会议，3 名监事均出席了会议，无缺席情形。监 事会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会会议召开的具体情 况如下： 北京必创科技股份有限公司 | 会议日期 | 会议届次 | 审议通过主要事项 | | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-022 北京必创科技股份有限公司 关于公司及全资子公司申请综合授信 额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"必创科技"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了 《关于公司及全资子公司申请综合授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度概况及担保情况 （一）申请综合授信额度概况 为了确保公司日常经营与流动周转资金需要，降低融资成本，根据公司 2025 年 度的发展战略及财务预算，公司及公司全资子公司拟申请综合授信额度累计不超过 人民币 3 亿元。在上述额度内，具体融资金额将视公司及公司全资子公司运营资金 的实际需求，以实际发生的融资金额为准。 上述额度的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 （二）担保情况概述 1、综合授信额度内提供担保额度 注：上述被担保方最近一期资 ...

北京必创科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京 必创科技股份有限公司董事会议事规则》、《北京必创科技股份有限公司独立董 事专门会议工作制度》（以下简称《独立董事专门会议工作制度》）等相关规定， 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行董事会职责， 贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司规范运 作和稳健发展，保证了全体股东的各项合法权益。现将董事会2024年度工作情况 汇报如下： 一、2024年度公司主要经营情况 2024 年度，面对外部环境和技术趋势的变化，受下游市场波动影响，公司实 现营业收入 76,801.28 万元，较上年同期减少 14.07%，归属于上市公司股东的净 利润-14,197.29 万元 ...

目 录 一、专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 关于北京必创科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 ...