北京必创科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，加强 内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，发挥独立董事年报编制和披露方面的监 督、协调作用，维护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《北京 必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京必创科技股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的工作职责， 积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，勤勉尽责，确保公司年度报告真实、准 确、完整，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。 第二章 独立董事年报工作职责 第八条 独立董事应在召开董事会会议审议年度报告前，审查董事会召开的程序是 否合规，会议文件是否充分，如发现程序不合规或文件不足以做出判断的情形，独立董 事应提出补充会议文件或延期召开年度董事会的意见，公司应尊重执行。如独立董事未 1 出席年度董事会，公司应当在年度 ...

北京必创科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《北 京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京必创科技股份 有限公司信息披露管理制度》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或者由于其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响 时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和公司各部门、各子/分公司的负责 人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应；责任与 权利对等原则。 第五条 公司证券事务部在董事会秘书领导下负责收集 ...

北京必创科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金行为 的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金 监管规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合《北京必创科技股份有限公司章程》 （以下简称《" 公司章程》"）的有关规定及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控公司 擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身运用资金的能力和资产负债结 构，每次募集资金应符合中国证券监督管理委员会及其他有关文 ...

北京必创科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资行为，有 效防范证券投资风险，提高投资收益，维护公司及广大投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《北京 必创科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"《公司对外投资管理制度》"）、 《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。公司及公司的全资、控股子公 司（以下简称"子公司"）除本制度规定的上述证券投资行为之外，其他投资行为按照《 公司对外投资管理制度》进行管理。 第三条 以下情形不适用于本制 ...

北京必创科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 本制度适用于公司及子公司，子公司是指根据公司总体战略规划、产业结 构布局或业务发展需要而依法设 ...

第五条 公司及公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信 息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息的含义与范围 第六条 内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司证券的市场价格有重 大影响的尚未公开的信息。 北京必创科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京必创科技股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息 管理，加强内幕信息知情人登记备案工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括母公司、分公司、子公司（包括公司直接或 间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及证券交易 所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要 ...

北京必创科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效控制对 外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对全资、 控股子公司（以下简称"子公司"）的担保。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主 ...

北京必创科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善北京必创科技股份有限（以下简称"公司"）治理结构，规范公 司内部运作，明确总经理及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"）的职责，保 障总经理行使职权，确保公司重大生产经营决策的正确、合理、效率，促进公司稳定、 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 总经理及其他高管人员在履行职权时，应当遵守有关法律、法规、规范 性文件、《公司章程》以及本细则的规定。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理 能力、决策能力和行政执行能力； （二）具有知人善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关系和 统揽全局的 ...

第一条 为保证公司规范经营，建立有效地监督机制和激励机制，进一步建立健全 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事以高级管理人员（以下简称"高管 人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定 和《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高管 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高管人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等其他高管人员，未在公司 领取薪酬的董事不在本议事规则的考核范围内。 北京必创科技股份 ...

北京必创科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露管理，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（"《创业 板上市公司规范运作指引》"）等相关的法律、法规、其他规范性文件及《北京 必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息指可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格、交 易量或投资人的投资决策产生重大影响的任何行为和事项的有关信息，及证券监 管机构要求披露的其他信息（以下简称"重大信息"）。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （九） 重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述 主体提供服务的中介机构及其相关人员； （十） 法律法规规定的对上 ...