证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-010 北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议通知已于 2025 年 2 月 19 日以电 话、电子邮件方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 2 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市 海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 为适应公司业务发展和战略规划布局的需要，提升公司管理水平和运营效率， 同意公司对现有 ...

文章核心观点 必创科技副总经理及股东拟减持股份，合计不超公司总股本的0.92% [1] 分组1 - 副总经理张志涛拟减持不超15.86万股，占公司总股本的0.08% [1] - 股东北京卓益企业管理合伙企业（有限合伙）拟减持不超172.46万股，占公司总股本的0.84% [1] - 两者合计拟减持股份不超公司总股本的0.92% [1]

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-009 北京必创科技股份有限公司 关于高级管理人员、持股 5%以上股东兼董事的一致行动人 减持股份预披露公告 股东张志涛先生和北京卓益企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 634,509 股（占 公司总股本比例 0.31%）的副总经理张志涛先生拟计划自本公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内以集中竞价交易或大宗交易等方式减持公司股份不超过 158,627 股（占公司总股本比例 0.08%）。 公司于近日收到上述股东出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告 如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例(%) | | --- | --- | --- | | 张志涛 | 634,509 | 0.31 | | 北京卓益企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,724,601 | 0.84 | | 合计 | 2,359,1 ...

本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京必 创科技股份有限公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司董事会审议。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-007 北京必创科技股份有限公司 关于全资孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司北京卓立汉光 分析仪器有限公司（以下简称"卓立分析仪器"）因经营发展需要，公司全资子 公司北京卓立汉光仪器有限公司以人民币 5,000 万元对其进行增资。本次增资完 成后，卓立分析仪器的注册资本由人民币 2,000 万元增加至人民币 7,000 万元。 法定代表人：张志涛 注册资本：7000 万元 成立日期：2020 年 10 月 14 日 经营范围：一般项目：实验分析仪器制造；招投标代理服务；机械设备租赁； 机械零件、零部件加工；光 ...

2024年盈利情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.1亿元 - 1.55亿元，上年同期盈利3628.81万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.25亿元 - 1.75亿元，上年同期盈利2417.54万元[2] - 2024年主营业务收入下降，净利润为负，但经营活动净现金流为正，现金储备充裕[5] 2024年财务相关预计 - 2024年预计计提商誉减值约8000万元 - 9800万元[5] - 2024年预计非经常性损益对净利润影响约1170万元，主要是政府补助，上年同期为1211万元[5] 公司战略调整 - 公司以光电技术为核心调整战略方向，加强新技术研发和新应用拓展，收缩部分非战略业务[4]

控股股东股份情况 - 代啸宁本次解除质押240万股，占其所持股份8.52%，占总股本1.17%[1] - 截至披露日，代啸宁持股2817.0246万股，比例13.77%[1] - 截至披露日，代啸宁累计质押1006万股，占其所持35.71%，占总股本4.92%[1] 公司相关情况 - 控股股东、实控人无侵害公司利益情形[2] - 控股股东质押股份无平仓风险，不影响公司经营[2] 公告文件 - 公告备查文件含证券质押及司法冻结明细表[3] - 公告备查文件含深交所要求的其他文件[3]

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-004 北京必创科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人代啸宁先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体事 项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 押数量 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否为 限售股 （如是， | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 股份 | 股本 | | 充质 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 注明限 售类型） | 押 | | | | | | 代啸 | | 2,080, | 7.38 | 1 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-058 北京必创科技股份有限公司 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 1、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议召开的时间：2024 年 12 月 4 日下午 14:00。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 4 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼六层公司第 一会议室。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 236,770 股，占公司有表决 权股份总数的 0.1157％。通过网络投 ...

股东大会安排 - 公司2024年11月18日决定12月4日召开第二次临时股东大会[6] - 2024年11月19日刊登《股东大会通知》[6] - 现场会议于2024年12月4日下午14:00召开，由董事长代啸宁主持[7] 投票信息 - 交易系统网络投票时间为2024年12月4日多个时段[7] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月4日上午9:15至下午15:00 [7] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人4人，代表30,351,945股，占比14.8322% [8] - 网络投票股东188人，代表34,554,945股，占比16.8861% [8] - 中小投资者182人，代表4,339,495股，占比2.1206% [9] - 出席股东大会股东共192人，代表64,906,890股，占比31.7182% [9] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意64,693,140股，占比99.6707% [12] 会议有效性 - 公司2024年第二次临时股东大会召集和召开程序符合相关规定[14] - 出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效[14] - 本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[14]