薪酬制度适用范围 - 制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员[3] 薪酬方案批准与实施 - 董事薪酬方案由股东会批准后实施，高级管理人员薪酬方案由董事会批准并向股东会说明后实施[6][7] 薪酬构成与发放 - 绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%[11] - 基本薪酬按月发放，绩效薪酬按考核周期发放，一定比例在年度报告披露后发放[11] 特殊情况处理 - 公司业绩亏损时，需说明薪酬变化是否符合业绩联动要求[9] - 因财务造假等重述财报，需追回超额发放的绩效薪酬和中长期激励收入[14] 其他要点 - 本制度自2026年1月1日起实施[21]

审计机构情况 - 中兴华2024年末合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券审计报告的522人[3] - 2024年收入总额203338.19万元，审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元[3] - 2024年度上市公司年报审计169家，审计收费总额22208.86万元[3] - 制造业上市公司审计客户103家，公司所在审计客户5家[3] - 计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] 审计相关事件 - 公司2025年11月19日会议审议通过续聘中兴华负责2025年度财务和内控审计工作[2][11] - 近三年中兴华因执业受行政处罚6次、行政监管措施19次等[5] - 近三年54名从业人员受行政处罚17人次、行政监管措施43人次等[5] - 2025年审计费用变化未超20%[10] - 续聘事项尚需股东会审议通过生效[11][14]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月5日14:00[3] - 网络投票12月5日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月1日[4] 会议地点 - 北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层公司第一会议室[9] 审议事项 - 拟续聘会计师事务所等议案，对中小投资者单独计票[10] 登记信息 - 登记时间为2025年12月2日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[13] - 登记地点为北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层公司会议室[14] 投票信息 - 网络投票代码为350667，简称必创投票[21] - 深交所交易系统投票12月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票12月5日9:15 - 15:00[23]

会议安排 - 公司第四届董事会第十四次会议2025年11月14日发通知，11月19日召开[1] - 公司定于2025年12月5日召开2025年第二次临时股东会[6] 议案表决 - 同意续聘中兴华会计师事务所负责2025年度财务报告和内控审计，聘期一年[4] - 同意修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核制度》并更名[5] - 上述两议案及提请开股东会议案表决均9票同意，0反对0弃权[5][6][7]

公司治理与会议 - 公司于2025年11月19日召开第四届第十四次董事会会议[1] - 会议地点在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦六层第一会议室[1] - 会议审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》等文件[1] 公司经营与财务 - 公司2024年营业收入构成为智能工业占比70.79% 科研教学占比29.21%[1] - 截至发稿时公司市值为33亿元[1]

股东信息 - 截至2025年11月10日公司股东总数为19302户 [1]

公司业务动态 - 公司明确表示目前尚未涉足量子传感器领域 [1] - 公司会积极关注量子传感器领域的发展动态与技术趋势 [1] 行业技术趋势 - 量子传感器被公司定义为新兴领域 [1]

公司股东信息 - 截至2025年10月31日，公司股东总数为20334户 [2]

股价表现与交易数据 - 10月30日盘中股价上涨2.21%，报16.66元/股，总市值34.09亿元 [1] - 当日成交金额8751.66万元，换手率3.11% [1] - 今年以来股价上涨3.03%，近5个交易日、近20日和近60日分别上涨5.38%、4.85%和4.39% [2] - 资金流向显示主力资金净流入194.80万元，大单买入1683.01万元（占比19.23%）[1] 公司基本情况 - 公司全称为北京必创科技股份有限公司，成立于2005年1月13日，于2017年6月19日上市 [2] - 主营业务为工业监测系统、检测分析系统及MEMS传感器芯片的研发、生产和销售 [2] - 主营业务收入构成为：光谱仪器61.67%，智能传感22.76%，精密光机15.57% [2] - 所属申万行业为机械设备-通用设备-仪器仪表，概念板块包括小盘、IDC概念、物联网等 [2] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入4.71亿元，同比减少9.21% [2] - 2025年1-9月归母净利润为-1197.41万元，同比减少218.10% [2] - A股上市后累计派现1.26亿元，近三年累计派现4036.06万元 [3] 股东结构 - 截至10月20日股东户数为1.96万，较上期减少0.09%，人均流通股8805股，较上期增加0.09% [2] - 截至2025年9月30日，广发量化多因子混合A（005225）新进为第八大流通股东，持股116.53万股 [3]

公司2025年第三季度业绩 - 第三季度营业收入1.59亿元，同比下降3.32% [2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-196.85万元，但同比大幅增长68.8% [2] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为-427.57万元，同比增长39.25% [2] 公司2025年前三季度累计业绩 - 前三季度营业总收入4.71亿元，同比下降9.21% [2] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为-1197.41万元，同比下降218.1% [2] - 前三季度扣除非经常性损益的净利润为-1657.65万元，同比下降94.68% [2] 公司现金流状况 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2946.96万元，同比减少1055.87万元 [4] - 前三季度筹资活动现金流净额为-734.88万元，但同比增加2005.78万元 [4] - 前三季度投资活动现金流净额为-623.7万元，上年同期为-3426.85万元 [4] 公司财务数据与业务描述 - 公司总资产为14.39亿元，上年度末为14.71亿元 [3] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为11.33亿元 [3] - 公司是一家专注于智能传感器及物联网技术研发的高新技术企业，产品包括光电仪器、精密光机、智能传感等 [3]