本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）第 四届董事会第一次会议通知于 2023 年 11 月 20 日通过专人送达、电话通知及电 子邮件等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 20 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开，因情况特殊，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经 全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-075 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、经全体董事一致推举，本次会议由董事陈杰先生召集并主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-073 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月4日证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-072），经事后审 核，发现原通知中"二、会议审议事项中的提案编码"以及附件二：股东授权 委托书"议案表决表中的提案编码"存在差错，为保障广大投资者顺利参与投 票，现予以更正。 更正前： 二、会议审议事项 | 提案 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 编码 | | 该列打勾的栏目可 | | | | 以投票 | | | 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | | | 1.00 | 《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董 | 应选人数（3）人 | | | 事候选人的议案》 | | | 1.01 | 选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | 1.0 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-067 江苏大烨智能电气股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）第 三届董事会第三十次会议通知于 2023 年 10 月 30 日通过专人送达、电话通知及 电子邮件等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 3 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 审议过程：鉴于第三届董事会任期将于 2023 年 12 月 24 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-068 江苏大烨智能电气股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十七次会议通知于 2023 年 10 月 30 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方 式送达至各位监事。 2、本次监事会于 2023 年 11 月 3 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席张文胜先生主持。 审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 审议过程：鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 12 月 24 日届满，为促 进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 声明人葛军作为江苏大烨智能电气股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-072 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月3日召 开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东 大会的议案》，决定于2023年11月20日召开公司2023年第三次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会第三十次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月20日（星期一）下午14:00； （2）网络投票时间：2023年11月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2023年11月20日9:15-9：25、9:30-1 ...

资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提 交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生新一届董事会。公司第四届董 事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-069 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 | 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或者遗漏。 | 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）第三 届董事会任期将于 2023 年 12 月 24 日届满，根据《上市公司独立董事管理办法》 的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司现任独立董事施平先生于 2017 年 12 月 8 日起担任公司独立董事，任职期限即将满六年。为促进公司规范、 健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定提前进行换届 选举。 公司于 2023 年 11 月 3 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏大烨智能电气股份有限公司董事会现就提名葛军为江苏大烨智 能电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为江苏大烨智能电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 法律、法规及规范性文件及《公司章程》有关规定，我们作为江苏大烨智能电气 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东认真、 负责的态度，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第三十次会议审议的相 关议案发表独立意见如下： 一、《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》的独立意见 经核查，我们认为： 公司董事会决定提前进行换届选举符合《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，有利于促 进公司规范、健康、稳定发展，本次提名的第四届董事会非独立董事候选人不存 在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条等规定不得担任公司董事的 情形，具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责 所必需的工作经验，符合《公 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏大烨智能电气股份有限公司董事会现就提名林明耀为江苏大烨 智能电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为江苏大烨智能电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业 ...