股东情况 - 出席股东大会股东46人，代表股份139,869,545股，占比44.1340％[3][4] - 现场投票股东4人，代表股份139,363,195股，占比43.9742％[4] - 网络投票股东42人，代表股份506,350股，占比0.1598％[4] - 中小股东43人，代表股份622,550股，占比0.1964％[4] 议案表决 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意139,856,045股，占比99.9903％[5] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意139,628,795股，占比99.8279％[11] - 《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案》同意139,854,495股，占比99.9892％[12] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》同意139,631,195股，占比99.8296％[13] - 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》同意139,854,495股，占比99.9892％[15] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意139,855,595股，占比99.9900％[16] - 中小股东同意608,600股，占比97.7592％；反对13,500股，占比2.1685％；弃权450股，占比0.0723％[17] 其他 - 北京市环球律师事务所上海分所见证股东大会并出具法律意见书，结论合法有效[18] - 备查文件含2024年年度股东大会决议及法律意见书[19] - 公司董事会发布相关内容时间为2025年5月16日[20]

股东大会信息 - 公司于2025年4月25日发布2024年年度股东大会通知，5月16日下午14:00现场召开[5] - 出席股东大会股东46人，代表有表决权股份139,869,545股，占总股本44.1340%[8] 议案表决情况 - 《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》同意139,856,045股，占比99.9903%[14] - 《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》同意139,856,045股，占比99.9903%[15] - 《公司2024年度财务决算报告》及其摘要议案同意139,856,045股，占比99.9903%[16] - 《公司2024年年度报告》及其摘要议案同意139,856,045股，占比99.9903%[18] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意139,628,795股，占比99.8279%[19] - 《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案》同意139,854,495股，占比99.9892%[20] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》同意139,631,195股，占比99.8296%[22] - 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》同意139,854,495股，占比99.9892%[23] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意139,855,595股，占比99.9900%[24] 结果情况 - 本次股东大会各项议案均获通过，表决程序及结果合法有效[26] - 股东大会召集、召开程序符合规定，召集人和出席人员资格合法有效[27]

成本控制 - 原材料采购环节评审供应商资质等并依据标准验收，新能源业务根据组件价格安排施工进度 [2] - 生产管理环节建立严格工序管理制度，成品质量控制环节建立评价机制 [2] - 经营层面加强现金流管控，优化资金配置，全方位优化流程，精细化控制成本 [2] - 根据光伏组件价格变化安排采购计划和施工进度，拓展采购渠道，与供应商形成价格联动机制应对原材料价格上涨 [4] 业务机遇与挑战 - “双碳”目标下，智能配电业务机遇是电网投资增加、行业空间广阔，挑战是新增企业入局、电网招投标模式更改致竞争加剧、中标难度增大 [3] 技术研发方向 - 智能配电业务聚焦一二次融合产品、基于环保气体的环网柜、环网箱以及数字化成套开放设备研发 [3] 业务布局与发展重点 - 光伏业务确保在手项目推进，与地方政府、工商业用户合作提高业务规模 [3] - 海工业务聚焦深远海风机吊装、运维，开拓市场并探索新业务模式 [3] - 确保智能配电业务发展，深耕国家电网、拓展南方电网、开展直销业务，新能源业务与多方合作扩大规模，提高新能源业务营收占比 [3] 其他业务情况 - 光伏与储能系统一体化研发项目有序推进 [3] - 目前无购置或升级船舶设备计划 [3] 应对不可抗力措施 - 海工建设业务抓住施工窗口期，采用不连续作业方式应对天气等自然因素干扰 [4] 资本运作相关 - 若有资本市场并购、战略合作或并购重组计划，将按法规要求及时披露信息 [4] 业务中标情况 - 截止目前在国家电网第一批次的配电招投标及联合招标中，中标额同比去年大幅度上升 [3] 公司市值情况 - 公司上市多年，目前市值不到 20 亿 [4]

信息发布 - 公司于2025年4月25日发布《2024年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月14日15:00 - 16:00举行2024年度网上业绩说明会[1][2] - 会议在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[2] - 董事长等人员参加[2] - 投资者可届时参与互动，会前可提问[3][4] - 公司将在会上对关注问题合规作答[4]

交易与财务 - 本次船舶交易对价8.54亿元，公司支付2.92亿元并承担负债5.62亿元[12] - 大烨新能源应付铧景锆孚重大资产重组交易对价1.645亿元[16] - 大烨新能源已支付2070万元，将4000万元支付至法院专户，以3249.475557万元债权抵销[16][17] - 公司累计支付22069.48万元交易对价，尚有7130.52万元未支付[23] - 2024年2月子公司申请4.8亿元固定资产借款，6月变更为银团贷款[22] - 大烨新能源为借款提供4.8亿元担保[23] 船舶事项 - 2022年4月15日大烨新能源实际控制铧景01、铧景02[13] - 2022年10月21日公司获取铧景01和铧景02注销登记证明书[14] - 2022年11月7日铧景01、铧景02更名为锦华01、锦华02[14] - 2023年2月17日及3月6日锦华01、锦华02取得《海上移动平台入级证书》[14] - 2023年3月1日及15日锦华01、锦华02办理光船租赁并取得证书[14] 法律诉讼 - 大烨新能源请求铧景锆孚赔偿未开增值税发票损失3359.29万元，二审待开庭[17][18] - 大烨新能源请求铧景锆孚等赔偿各项费用损失8022.37万元，一审获赔2057.31万元，二审待开庭[18][19] - 一审判决大烨新能源支付补偿金7249.84万元及利息，双方上诉，二审待开庭[20] 业绩数据 - 2024年智能配电业务营收15325.49万元，同比下降48.07%[41] - 2024年光伏业务营收10443.87万元，同比增长14.15%[42] - 2024年海工建设业务营收6857.53万元，同比增长43.51%，仍亏损[43] - 2024年营收337398591.38元，同比下降23.81%[44] - 2024年归属上市公司股东净利润7935695.95元，同比增长105.49%[44] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润 - 108321994.44元，同比增长28.56%[44] - 2024年经营活动现金流量净额20695089.67元，同比下降61.67%[44] - 2024年基本每股收益0.025元/股，同比增长105.48%[44] - 2024年资产总额2037140089.57元，同比下降5.26%[44] - 2024年归属上市公司股东净资产641049436.36元，同比下降0.09%[44] 合规与承诺 - 2021年深交所、江苏证监局对公司信息披露违规出具监管函和警示函[27] - 公司及相关人员承诺交易信息真实准确完整，承担法律责任[26] - 控股股东承诺避免同业竞争、规范关联交易等，违反承诺赔偿损失[30][31] - 公司及人员与交易中介无关联关系[33] - 公司及董监高近五年诚信良好，无内幕交易等情况[35][36]

财务审计 - 天衡会计师事务所审计大烨智能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

审计信息 - 审计报告编号天衡审字（2025）00923号，专项审核报告编号天衡专字（2025）00489号[2] - 审计截止2024年12月31日，专项说明出具于2025年4月24日[2][3] 资金占用情况 - 2024年总计期初占用资金26,252.24万元，期末45,835.99万元[5] - 子公司资金往来因周转，属非经营性往来[5]

业绩总结 - 2024年营业总收入337,398,591.38元，同比下降约23.8%[1] - 2024年营业总成本477,707,721.84元，同比下降约16.3%[1] - 2024年投资收益108,477,667.95元，同比增长约1839%[1] - 2024年净利润9,316,038.09元，实现扭亏为盈[1] 财务数据 - 2024年末货币资金为152,884,045元，较2023年末增长约84.82%[17] - 2024年末应收账款为208,835,176.43元，较2023年末下降约19.02%[17] - 2024年末存货为38,657,588.60元，较2023年末下降约31.28%[17] - 2024年末短期借款为360,317,602.83元，较2023年末下降约3.95%[19] - 2024年末应付票据为37,388,612.26元，较2023年末增长约117.03%[19] - 2024年末长期借款为533,726,506.33元，较2023年末增长约225.94%[19] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额20,695,089.67元，同比下降约61.7%[3] - 2024年投资活动产生的现金流量净额111,796,976.46元，由负转正[3] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -67,152,689.52元，同比下降约178.2%[3] 所有者权益 - 2024年期初所有者权益合计为730,744,206.35元，期末为641,049,436.36元，减少89,694,769.99元[25] - 2024年综合收益总额为9,305,230.01元[25] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益减少99,000,000.00元[25] 审计相关 - 审计认为公司2024年度财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和应收账款及合同资产坏账识别为关键审计事项[6][8] 会计政策 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报告无重大影响[132] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，合并报表销售费用和营业成本有调整[132][133] 税收政策 - 2024年度公司及部分子公司被认定为高新技术企业，企业所得税减按15%的税率征收[136][137] - 9家子公司本期享受国家重点扶持公共基础设施项目投资经营所得税收优惠政策[138] 资产受限情况 - 2024年12月31日受限货币资金账面余额为41510072.31元[194] - 2024年12月31日受限固定资产账面价值为1138326275.74元[194] - 2024年12月31日受限无形资产账面价值为7873423.30元[194]

业绩总结 - 2024年度营业收入33739.86万元，上年度44281.33万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计1112.96万元，上年度844.65万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额32626.90万元，上年度43436.68万元[11] 数据审核 - 天衡所认为公司2024年度营收扣除情况表编制合规[6] - 专项审核报告仅供年报披露用[7] - 鉴证报告文号为天衡专字（2025）00488号[2][3][9]

业绩数据 - 2024年度净利润793.57万元[2] - 2024年营业收入33739.86万元[4] - 2024年研发投入2791.16万元[4] 利润情况 - 2024年末合并报表累计未分配利润 - 2944.47万元[2] - 2024年末母公司累计未分配利润23131.28万元[2] 分配与投入 - 2022 - 2024年现金分红、回购注销总额均为0元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例7.89%[4] 分配方案 - 2024年度不派现、不送股、不转增[3] - 监事会同意2024年度不分配方案[7]