会议安排 - 公司第四届监事会第八次会议通知于2024年12月16日送达监事[2] - 会议于2024年12月17日上午10:30在公司会议室现场召开[2] 参会情况 - 本次监事会应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由黄斌斌先生召集并主持[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》[3] - 选举黄斌斌先生为公司第四届监事会主席[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

北京市环球律师事务所上海分所 关于 江苏大烨智能电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于江苏大烨智能电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 GLO2024SH（法）字第 12173 号 致：江苏大烨智能电气股份有限公司 根据江苏大烨智能电气股份有限公司（"大烨智能"或"公司"）的委托，北 京市环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司 2024 年第二次临时股东大会 （"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的 资格、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。本法律意见书系依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规章及规范 性文件及《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的相关 规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（"本所律师"）依照现行有效 的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）相关规章、 规范性文件的要求和规定，对大烨智能提供的与题述事宜有关的法律文 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月16日召开，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东109人，代表股份154,448,945股，占比48.7343％[3][4] 议案表决情况 - 《关于转让苏州国宇碳纤维科技100%股权议案》，同意股数占99.7370％[5] - 《关于转让子公司股权后关联担保议案》，同意股数占96.0278％[7] - 《关于监事辞职暨补选监事议案》，同意股数占99.7506％[8] 其他 - 律师认为大会召集、召开及表决合法有效[9][10] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[11]

股东大会安排 - 2024年12月16日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14:00开始，网络投票当天进行[1] - 股权登记日为2024年12月6日[3] 投票相关 - 提案2.00需三分之二以上表决权通过[3] - 深交所交易系统9:15 - 15:00可投票[14] - 互联网投票系统9:15至15:00可投[15] - 普通股投票代码"350670"，简称"大烨投票"[13] 登记信息 - 现场登记时间为2024年12月10日8:30 - 16:00[6] - 可在12月10日16:00前传真登记[6] 审议议案 - 审议转让全资子公司股权等议案[4]

苏州国宇碳纤维科技有限公司 2024 年 1-10 月财务报表及审计报告 【天衡审字（2024）03461 号】 审计报告 天衡审字（2024）03461 号 苏州国宇碳纤维科技有限公司： 一、审计意见 我们审计了苏州国宇碳纤维科技有限公司财务报表，包括2024年10月31日资产负债表， 2024年1-10月利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 苏州国宇碳纤维科技有限公司2024年10月31日财务状况以及2024年1-10月经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于苏州国宇碳纤维科技有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行 和维护必要的内部 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-064 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于转让全资子公司 100%股权后被动形成关联担保的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示: 1、本次关联担保系江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 转让全资子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称"苏州国宇"）100%股 权后公司合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保； 2、截至本公告披露日，公司对苏州国宇的担保余额为 5,000 万元，上述担 保为公司前期对苏州国宇向银行申请授信而提供的连带责任保证； 3、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，本次提供担保后，公司提供 担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，公司对资产负债率超 70%的单位担保 金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保的具体情况 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保障公司及子公司正常生产经营等 活动的资金需求，公司分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 9 日召开了 ...

会议信息 - 第四届监事会第七次会议通知于2024年11月23日送达监事[2] - 会议于2024年11月28日上午10:30召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过转让苏州国宇碳纤维科技有限公司100%股权等三项议案[3][5][6] - 三项议案均尚需提交公司股东大会审议[4][5][6]

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-065 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 为保证公司第四届监事会的正常运作，公司于 2024 年 11 月 28 日召开第四 届监事会第七次会议，审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》，公司监 事会同意提名黄斌斌先生担任第四届监事会监事（简历详见附件），任期自公司 股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。黄斌斌先生的任职资 格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司 法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。本次补选监事事项尚需提交 公司股东大会审议通过。 2024 年 11 月 28 日 一、监事辞职情况 附件：黄斌斌先生简历 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事会主席张文胜先生的书面辞职报告，张文胜先生因个人原因申请辞去公司 第四届监事会监事职务。张文胜先生原定任期至公司第四届监事会届满之日止， 辞职后将不再担任公司任何职务。由于张文胜先生的辞任将导致公司监事会成员 低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

会议安排 - 第四届董事会第七次会议通知于2024年11月23日送达董事[2] - 会议于2024年11月28日上午9:30召开[2] - 董事会同意于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会[6] 股权交易 - 公司将苏州国宇100%股权转让给新湾智创，转让价格为11950万元[3] 议案表决 - 《关于转让全资子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司100%股权的议案》全票通过[4] - 《关于转让全资子公司100%股权后被动形成关联担保的公告》3票同意通过[5] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[7]

股权交易 - 公司将苏州国宇100%股权以1.195亿元转让给新湾智创[2][4] - 收购方支付首期预付款为总股权转让款的10%（1195万元）[16] - 收购方支付总股权转让款的50%（5975万元）[16] - 收购方支付总股权转让款的35%（4182.5万元）[17] - 收购方支付总股权转让款的5%（597.5万元）[17] - 收购方支付总股权转让款的3%（358.5万元）[21] - 收购方支付总股权转让款的2%（239万元）[21] 业绩影响 - 若2024年完成交易，预计增加公司2024年度净利润约5800万元[2][24] 苏州国宇财务数据 - 2024年9月30日，苏州国宇总资产1.0898861611亿元，净资产1.0178032311亿元，负债720.8293万元[7] - 2024年1 - 9月，苏州国宇营业收入36.58602万元，净利润 - 59.717361万元[7] - 2024年10月31日，苏州国宇总资产2.6416471571亿元，净资产4863.981109万元，负债2.1552490462亿元[10] - 2024年1 - 10月，苏州国宇营业收入1209.726712万元，净利润1748.106825万元[11] - 苏州国宇资产总额为26416.47万元，净资产为4863.98万元[14] 债权债务 - 苏州国宇截至基准日约2760万元债权转让给公司[11] - 苏州国宇截至基准日约840万元债务在交割日前清偿[11] - 苏州国宇未偿还的5000万元银行贷款在交割日后按约定偿还[11] - 公司为苏州国宇担保金额为5000万元[12]