会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、4次股东大会[3] - 2023年第三届董事会召开3次审计、2次薪酬及考核、1次提名委员会会议[4] 独立董事履职 - 独立董事施平任期到2023年11月20日，应参加董事会6次，出席股东大会3次[3][4] - 2023年独立董事对多项议案发表同意意见[5][6] - 2023年度独立董事考察公司、督促信披、学习培训[7][12] 公司决策事项 - 审议通过2022年报等多份报告，续聘审计机构[9] - 审议董事换届选举及候选人提名议案[10] - 因未完成2022业绩目标，注销145.10万份股票期权[10]

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-035 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会 的议案》，决定于2024年5月9日召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第四届董事会第四次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）下午14:00； （2）网络投票时间：2024年5月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024年5月9日9:15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过 ...

股票发行情况 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1] - 发行数量不超发行前股本总数30%[1] - 发行对象不超35名，价格不低于基准日前20日均价80%[3] 转让与有效期 - 普通对象6个月、特定情形对象18个月内不得转让股票[4] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开[5] 审批流程 - 需2023年年度股东大会审议，经深交所审核和证监会注册[9] 其他 - 公告含董事会、监事会会议决议，4月12日发布[10][12]

江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 【天衡审字（2024）01257 号】 江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 年度财务报表 2023 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-83 | | 补充资料 | 1 | 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2023 年度财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独 发表意见。 （一）收入确认 审计报告 天衡审字（2024）01257 号 江苏大烨智能电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"大烨智能"）财务报表，包括 2023年12月3 ...

025 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司2023年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024- 引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司当年实现 的可分配利润为负，不符合现金分红的条件。 公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法 律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于 公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共 享公司发展的成果。 三、利润分配预方案的合法性、合理性说明、未分配利润的用途和计划 本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司 ...

人员情况 - 截至2023年末，合伙人85人，注册会计师419人，签过证券报告的222人[2] - 项目合伙人等近三年签署及复核公司情况[3][4] 业绩数据 - 2023年度收入总额61472.84万元，审计业务收入5544.33万元，证券业务收入16062.01万元[3] - 2022年度承办90家上市公司、107家挂牌公司审计业务，收费8123.04万元，同行业客户6家[3] 合规情况 - 近三年事务所受行政处罚1次、警示函5次，从业人员受处罚及警示函情况[5] 审计工作 - 2023年度就重大事项咨询、达成一致，实施完善复核程序[6] 风险保障 - 截至2023年末，计提职业风险基金1836.89万元，保险赔偿限额10000万元，近三年未担责[13]

江苏大烨智能电气股份有限公司董事会审计委员会 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金 1,836.89 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元，相关职业保险 能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 3、诚信记录 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为受到刑事处罚、 自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚 1 次、监督管理措施（警示函）5 次。 从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警 示函）8 次（涉及 15 人）。 4、聘任会计师事务所履行的程序 对天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）控 股子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称"苏州国宇"）拟与公司及苏 州国宇自然人股东吴国栋、蔡兴隆、王骏签署《减资协议》，采用非同比例减资 方式进行减资，减资部分分别对应吴国栋持有的认缴出资额 1,380 万元、蔡兴隆 持有的认缴出资额 420 万元以及王骏持有的认缴出资额 300 万元，前述认缴出资 额已全额实缴。本次减资完成后，苏州国宇注册资本从 7,000 万元减少至 4,900 万元，公司持有苏州国宇的股权比例从 70%上升至 100%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，鉴 于吴国栋、蔡兴隆、王骏合计持有苏州国宇 30%股权，基于实质重于形式原则， 经审慎判断，本次苏州国宇回购减资构成关联交易。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第四次会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，同意控股子 公司苏州国宇采用非同比例减资方式进行减资。该议案提交董事会审议前，已经 公司第四届董事会审计委员会第三次会议及第四届董事会独立董事专门会议第 一次 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-029 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资品种包括商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行 的安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品（包括但不限于结构性 存款、理财产品及国债逆回购等）。 2、投资金额：总额度不超过人民币 20,000 万元（含本数），使用期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度指本次授权期内的进行现金管 理的单日最高余额，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项尚存在一 定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等，敬请投资 者注意投资风险。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第四次，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 ...

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第四次，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于计提商誉减值准备的议案》，相关情况公告如下： 一、计提商誉减值准备情况概述 1、商誉形成情况 2019 年，公司通过发行股份及支付现金的方式购买吴国栋、蔡兴隆、王骏 持有的苏州国宇 70.00%股权，上述股权已于 2019 年 12 月完成工商变更登记， 公司持有苏州国宇 70.00%股权，苏州国宇纳入公司合并报表范围，根据《企业 会计准则第 20 号——企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合 并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认 为商誉。本次交易形成商誉的账面价值为 15,475.87 万元。 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-028 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 2、本次计提商誉减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》《会计监管风险提 ...