会议安排 - 2024年4月12日提议召开2023年年度股东大会[5] - 4月15日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 5月9日14时股东大会在南京召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代表6人，代表股份139,733,965股，占比44.0912％[10] - 中小股东及代表3人，代表股份486,970股，占比0.1537％[13] 议案审议 - 审议提案十一项，各项议案赞成票均达100%[15][17][18][20] - 《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》等两议案经三分之二以上表决通过[26][27][30][31] 会议效力 - 股东大会召集、召开及表决等均合法有效[33] - 《法律意见书》5月9日出具，正本一式三份[37]

股东大会信息 - 2024年5月9日召开2023年年度股东大会，现场和网络投票结合[3] - 6名股东代表139,733,965股投票，占总股份44.0912％[3] - 3名中小股东代表486,970股投票，占总股份0.1537％[4] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意139,733,965股，占比100％[5][6][8][9][10][12][13][14] - 关于简易程序向特定对象发行股票议案，股东和中小股东同意率均100％[17] 其他事项 - 律师认为股东大会召集、召开等程序合法有效[18] - 备查文件有2023年年度股东大会决议和法律意见书[19] - 董事会落款时间为2024年5月9日[20]

业绩总结 - 苏州国宇2021 - 2023年营业收入分别为24913.07万元、3779.96万元、3269.77万元[2] - 苏州国宇2021 - 2023年净利润分别为5350.70万元、 - 1305.02万元、 - 480.47万元[2] - 2023年苏州国宇线缆保护管和电气产品收入2535.92万元，房产租赁收入512.36万元，水电销售收入186.96万元，其他收入34.53万元[5] - 2023年苏州国宇净利润较上年减亏，业务调整趋向稳定[4] 财务数据 - 2023年末苏州国宇净资产为28315.87万元[2] - 截至2023年12月31日，苏州国宇有息债务余额7194.46万元，货币资金和其他应收款余额合计14999.59万元[5][6] - 2023 - 2021年苏州国宇流动比率分别为2.78、3.84、4.78，速动比率分别为2.67、3.69、4.57，经营活动现金流量净额分别为3525.43万元、1476.87万元、6573.33万元[7] - 苏州国宇净资产账面价值28315.88万元，评估价值33806.20万元，评估增值5490.32万元，增值率19.39%，减资对价合计9900万元[9] - 苏州国宇商誉资产组账面价值9803.39万元，可收回金额3785.95万元[9] - 股权评估中，总资产账面价值36512.40万元，负债账面价值8196.52万元，净资产账面价值28315.88万元[11] - 流动资产账面价值22273.08万元，评估价值22180.42万元，增减值 - 92.66万元，增值率 - 0.42%；非流动资产账面价值14239.32万元，评估价值19822.32万元，增减值5583.00万元，增值率39.21%[16] - 资产总计账面价值36512.40万元，评估价值42002.74万元，增减值5490.34万元，增值率15.04%；负债总计账面价值8196.52万元，评估价值8196.54万元，增减值0.02万元，增值率0.00%；净资产账面价值28315.88万元，评估价值33806.20万元，增减值5490.32万元，增值率19.39%[16][17] - 投资性房地产账面价值1178.67万元，评估价值5738.72万元，增减值4560.05万元，增值率386.88%；固定资产账面价值2360.40万元，评估价值3800.82万元，增减值1440.42万元，增值率61.02%[16] - 无形资产账面价值674.68万元，评估价值22.21万元，增减值 - 652.47万元，增值率 - 96.71%；长期待摊费用账面价值107.53万元，评估价值0.00万元，增减值 - 107.53万元，增值率 - 100.00%[16] - 递延所得税资产账面价值482.99万元，评估价值825.53万元，增减值342.53万元，增值率70.92%[16] - 其他应收款账面价值14761.11万元，评估价值14778.45万元，增减值17.34万元，增值率0.12%；存货账面价值777.27万元，评估价值667.27万元，增减值 - 110.00万元，增值率 - 14.15%[18] - 其他非流动金融资产账面价值9435.05万元，评估价值9435.05万元，增减值0.00万元，增值率0.00%[16][22] - 长期资产股权评估值3823.03万元，商誉减值测试评估值3785.95万元，评估值差异37.08万元[32] - 苏州国宇净资产评估价值为33806.20万元，减资对价计算基数为33000万元[33] - 截至2024年3月31日，苏州国宇对吴国栋、蔡兴隆、王骏到期债权额为4759.62万元[33] - 抵消后苏州国宇应付剩余减资对价3580.38万元[33] - 苏州国宇2021年12月31日涉及承诺部分的应收账款账面余额为22337.59万元[36] - 基于《补充协议》，苏州国宇对交易对手方到期债权为14129.13万元[36] - 2022年电汇回款7674.60万元，票据回款623.41万元，票据退回110.00万元，期后开票与暂估差异 - 20.45万元[36] - 2023年电汇回款9021.66万元，票据回款78.00万元，与应付相抵103.13万元[36] - 2024年1 - 3月电汇回款166.72万元[36] - 合计电汇回款16862.98万元，票据回款701.41万元，与应付相抵103.13万元，票据退回110.00万元，期后开票与暂估差异 - 20.45万元[36] 市场情况 - 2020年江苏电网电缆保护管参与投标厂家不到200家，2023年5月发展到400余家，行业竞争加剧[3] 投资与交易 - 大烨智能将持有的南京金体3800万元基金份额作价4050万元转让[23] - 南京金体创业投资合伙企业认缴出资7500万元，认缴比例15%，实缴出资7500万元，实缴比例21.25%，账面价值7993.42万元[24] - 嘉兴金物创业投资合伙企业认缴出资400万元，认缴比例8%，实缴出资400万元，实缴比例8%，账面价值837.84万元[24] - 南京交控麒鑫创业投资合伙企业认缴出资600万元，认缴比例2%，实缴出资600万元，实缴比例3.34%，账面价值603.79万元[24] 评估相关 - 公司对投资性房地产和固定资产 - 房屋建筑物采用收益法评估，市场租金下测算的市场价值公允[24] - 投资性房地产 - 房屋成本单价951.47元/㎡，账面原值17286578.28元，评估价值57387200元，增值率475.89%[26] - 固定资产 - 房屋成本单价1059.55元/㎡，账面原值12312670.24元，评估价值35225600元，增值率396.29%[26] - 苏州国宇原按15%税率计算递延所得税资产，评估按25%测算导致评估增值[27] - 商誉减值测试可收回金额大幅下降，因原有经营性业务基本终止[27] - 股权评估增值，因投资性房地产、房屋建筑物评估增值[28] - 相关债权会计处理准确，符合《企业会计准则》相关规定[38]

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-037 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 收到《关注函》后，公司立即会同各中介机构积极对有关问题进行全面梳理 并安排落实回复工作。截至本公告披露日，针对《关注函》所涉问题的回复内容 还在进一步准备中，公司预计无法在规定时间内完成回复工作。为保证回复内容 的真实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，本次《关注函》延期至 2024 年 4 月 30 日前回复。延期回复期间，公司将积极推进相关工作，尽快完成 《关注函》的回复工作并及时履行信息披露义务。 公司郑重提示广大投资者，公司所有信息均以公司在证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告为准，敬请广大投资者 关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 江苏大烨智能电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 收到了深圳证券交 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-036 为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面的了解公司2023 年年度经营情况，公司定于2024年4月29日（星期一）15:00-17:00举行2023年度网上 业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程 序参与互动交流。为尊重投资者、提升交流的针对性，提前向投资者征集问题，提问 通道自发出公告之日起开放。届时公司将在2023年度网上业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。本次业绩说明会具体参与方式如下： 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日在证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2023年年度报告》全文 及《2023年年度报告摘要》。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 参与方式一：在微信中搜索"约调研"微信小程序； 参与方式二：微信扫 ...

东北证券股份有限公司 关于 江苏大烨智能电气股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问声明 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"本独立财务顾问"）作 为江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"大烨智能""公司"或"上市公 司"）重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的规定和要 求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度， 经过审慎核查，结合上市公司 2023 年度报告，出具本持续督导意见。 出具本持续督导意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。 相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完 整性承担个别和连带责任。 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本持续督 导意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供 ...

1. 《公告》显示，苏州国宇 2021 年、2022 年、2023 年营业收入分别为 24,913.07 万元、3,779.96 万元、3,269.77 万元，净利润分别为5,350.70 万元、-1,305.02万元、-480.47 万元，2023 年末净资产为 28,315.87 万元。请你公司结合苏 州国宇主营业务变化、行业发展趋势、货币资金、有息债务 等情况，说明其收入、利润持续下滑的原因，资金链是否紧 张，是否具有偿债能力及持续经营能力。请年审会计师核查 并发表明确意见。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏大烨智能电气股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 80 号 江苏大烨智能电气股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 12 日晚间，你公司披露《关于控股子公司 减资暨关联交易的公告》（以下简称《公告》），你公司控 股子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称"苏州国 宇"）拟与公司及苏州国宇自然人股东吴国栋、蔡兴隆、王 骏（以下合称"交易对手方"）签署《减资协议》，采用非 同比例减资方式进行减资，减资部分分别对应吴国栋持有的 认缴出资额 1,380 万元、蔡兴隆持有的认缴出资额 ...

| 序 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第三届监 事会第二 | 2023.1.10 | 审议通过： 1、关于监事辞职暨补选监事的议案； | | | 十二次会 | | 2、关于向董事会提议召开临时股东大会的议案。 | | | 议 | | 审议通过： | | | | | 1、关于选举监事会主席的议案； | | | | | 2、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案； | | | 第三届监 | | 3、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案； | | | | | 4、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案； | | 2 | 事会第二 | 2023.2.28 | 5、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案； | | | 十三次会 | | | | | 议 | | 6、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案； | | | | | 7、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄 ...

公司 2023 年财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：江苏大烨智能电气股份有 限公司（以下简称：大烨智能）财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定 编制，公允反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营 成果和现金流量。 江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 流动资产增加 2,150.41 万元，主要为: 1）货币资金增加 3,129.02 万元，增幅 60.84%，主要系 2023 年收入增加对 应的销售回款增加； 2）交易性金融资产减少 2,949.73 万元，降幅 99.99%，主要系 2023 年公司 购买理财产品减少； 3）应收账款净额减少 3,052.70 万元，降幅 10.58%；主要系上市公司在日 常经营过程中制订了严格的回款考核管理制度，故应收账款较 22 年下降； 1 单位：万元 项目 2023 年 2022 年 2021 年 年末余额 比重 年末余额 比重 年末余额 比重 总资产 215,030.21 100% 210 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 二、内部控制评价结论 2023 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏大烨智能电气股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 一、重要声明 1 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 ...