江苏大烨智能电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2024年度工 作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及专业委员会的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人就2024年度履行职责的情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、个人履历 本人葛军，1963年出生，中国国籍，博士学历，教授，高级会计师，具有中 国注册会计师和中国注册资产评估师执业资格。1986年开始任教，曾经先后担任 金陵科技学院商学院院长、教务处处长、金陵科技学院副校长，兼任中国会计学 会理事、南京市注册会计师协会常务理事、澳大利亚昆士兰科技大学高级访问学 者、河海大学硕士研究生导师,现为商学院MPAcc中心主任。先后获得全国优秀教 师、江苏省教学名师、江苏省"333高层次人才培养工程"中青年科学技术带头 人、南京市劳动模范、南京市留学回 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事林明耀、葛军独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求，与公司及股东无利害关系[1] - 董事会意见日期为2025年4月24日[2]

江苏大烨智能电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2024年度工 作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及专业委员会的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人就2024年度履行职责的情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、个人履历 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股东大会 次数 | | | | | | | | 事会会议 | | | 林明耀 | 6 | 6 | 0 | 0 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-020 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开2024年年度股东大会 的议案》，决定于2025年5月16日召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 为准。 6．股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一） 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第四届董事会第九次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2025年5月16 ...

会议相关 - 第四届监事会第九次会议于2025年4月24日召开[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][8][12][16] - 《公司2024年度审计报告》等议案表决通过[7][9][10][15] 报告审核 - 公司监事会审核通过《2025年第一季度报告》[17] 审计机构 - 公司拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构[16]

江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-008 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"） 第四届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过专人、电话及邮件等方式 送达至各位董事。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的方 式召开。 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 审议过程：与会董事认真听取了公司总经理陈杰先生代表公司经营管理层所 作的《2024 年度总经理工作报告》，董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效 地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度 主要工作。 表决结果：同意 5 票 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入7073 1万元 同比下降35 23% [1] - 净亏损1793 18万元 去年同期净利润578 64万元 [1] 业绩变动 - 营业收入同比显著下滑 降幅超过三分之一 [1] - 净利润由盈转亏 亏损规模达1793万元 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3.37亿元，同比下降23.81%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为793.57万元，同比扭亏为盈增长105.49%[17] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-1.08亿元，同比减亏28.56%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2069.51万元，同比下降61.67%[17] - 2024年第一季度营业收入为1.09亿元，第二季度为1.26亿元，第三季度为4605.79万元，第四季度为5618.38万元[19] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为578.64万元，第二季度为402.57万元，第三季度亏损863.22万元，第四季度盈利675.58万元[20] - 2024年扣非净利润各季度分别为-1835.24万元、-1233.69万元、-2067.80万元和-5695.47万元[20] - 2024年经营活动现金流量净额各季度分别为-3570.13万元、3135.84万元、1681.11万元和822.68万元[20] - 2024年非经常性损益合计为116,257,690.39元，2023年为7,050,836.49元，2022年为48,032,937.65元[24] - 公司2024年营业收入合计为337,398,591.38元，同比下降23.81%[64] 各条业务线表现 - 公司2024年智能配电业务营业收入为15,325.49万元，同比下降48.07%[57] - 公司2024年光伏业务营业收入为10,443.87万元，同比增长14.15%[58] - 公司2024年海工建设业务营业收入为6,857.53万元，同比增长43.51%，但仍处于亏损状态[59] - 电气设备业务占营业收入比重从2023年的66.64%下降至2024年的45.42%[64] - 光伏业务占营业收入比重从2023年的20.66%上升至2024年的30.95%[64] - 海工业务占营业收入比重从2023年的10.79%上升至2024年的20.32%[64] - 电气设备营业收入为153,254,938.37元，同比下降48.07%，毛利率为24.32%，同比下降5.16%[67] - 光伏业务营业收入为104,438,748.44元，同比增长14.15%，毛利率为26.54%，同比增长7.98%[67] - 海工业务营业收入为68,575,260.73元，同比增长43.51%，毛利率为-75.88%，同比下降11.21%[67] - 大烨新能源2024年实现光伏发电收入1,156.40万元，光伏建设收入5,869.71万元[94] 各地区表现 - 华北地区营业收入同比增长239.31%，占营业收入比重从2023年的4.93%上升至2024年的21.95%[64] - 华东地区营业收入为142,264,370.76元，同比下降44.14%，毛利率为18.75%，同比增长9.28%[68] 成本和费用 - 销售费用为15,842,050.83元，同比下降33.93%[73] - 管理费用为60,582,413.81元，同比下降21.13%[73] - 财务费用为47,536,975.84元，同比下降30.40%[73] - 研发费用为27,911,621.97元，同比下降10.62%[73] - 研发人员数量从2023年的100人减少至2024年的77人，同比下降23%[76] - 研发投入金额从2023年的31,229,275.80元降至2024年的27,911,621.97元，同比下降10.62%[76] - 研发投入占营业收入比例从2023年的7.05%上升至2024年的8.27%[76] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划通过技术研发与创新提升智能配电产品在数字化、智能化、新能源接入等方面的技术优势[96] - 公司面临原材料价格上涨风险，主要原材料为铜、铁等金属材料及储能电芯、电子元器件等[101] - 智能配电行业面临市场竞争加剧风险，储能业务已出现第一梯队厂商，可能影响公司产品销售和盈利水平[102] - 新能源业务存在施工设备事故风险，可能导致重大设备损坏或人员伤亡，公司已落实多层次安全监管措施[104] - 公司资产规模扩大可能带来管理风险，已通过完善组织结构和薪酬体系吸引人才，降低核心人员流失风险[105] 其他财务数据 - 2024年末资产总额为20.37亿元，同比下降5.26%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为6.41亿元，同比下降0.09%[17] - 货币资金为1.5288亿元，占总资产的7.50%，较上年同期增长3.65%，主要来自处置子公司收到的资金[82] - 应收账款为2.0884亿元，占总资产的10.25%，较上年同期减少1.74%，主要因收入减少导致应收账款余额减少[82] - 长期借款为5.3373亿元，占总资产的26.20%，较上年同期增长18.58%，主要因船舶抵押增加长期借款[82] - 其他非流动金融资产公允价值变动为85.57万元，期末余额为1.2885亿元[83] - 报告期投资额为0元，较上年同期的2300万元减少100%[86] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[87][88] - 公司报告期未出售重大资产[90] 公司治理 - 报告期内共召开3次股东大会，确保股东知情权、参与权和表决权[111] - 董事会设5名董事（含2名独立董事）及4个专门委员会，保障决策科学性[113] - 监事会设3名监事（含1名职工监事），监督公司财务状况及高管履职合规性[114] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[107][108] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[108] - 公司与控股股东在资产、人员、财务等方面完全独立，拥有完整业务体系[119] - 公司具备与经营相关的土地、房产、专利等资产所有权或使用权[120] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.10%[126] - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为44.09%[126] - 公司2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为48.73%[126] 诉讼和风险 - 大烨新能源与江苏铧景锆孚企业管理有限公司合同纠纷涉案金额为3,359.29万元，一审已判决，二审待开庭[195] - 大烨新能源与多家公司船舶买卖合同纠纷涉案金额为8,007.2万元，一审已判决，二审待开庭[195] - 江苏铧景锆孚企业管理有限公司与大烨新能源、大烨智能合同纠纷涉案金额为930.161万元，一审已判决，二审待开庭[195] - 公司作为原告/申请人未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总金额为1,240.04万元，部分案件已终结[195] - 公司作为被告/被申请人未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总金额为477.43万元，案件已终结[195] - 铧景锆孚一审诉请法院判令公司支付补偿金10,380万元及利息，一审法院判决公司支付7,249.84万元及利息[195] - 铧景锆孚上诉请求法院额外支持930.16万元补偿金及利息[195] - 公司上诉请求法院改判补偿金利息计算方式[195] - 公司近五年未受到证券市场相关行政处罚或刑事处罚[1] - 公司不存在尚未结案或预期的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[2] 研发和产品 - 标准化FTU项目已完成，使公司具备标准化FTU产品的开发、生产、投标及批量供货能力[74] - 光伏与储能系统一体化设计研发项目有序推进中，旨在实现发电效率最大化及项目收益最大化[74][75] - 公司智能配电设备包括一二次融合成套柱上断路器、环网箱等产品[38] - 公司光伏发电业务采用"自发自用，余电上网"的消纳模式[39] - 公司海上施工船舶锦华01、02最大吊装能力可覆盖13.6MW机型[39] - 公司储能产品涵盖储能电池、混合逆变器、光储一体机等[40] - 公司设立海外子公司大烨能源有限公司（Daybright Energy S.R.L.）以开拓海外市场[40] - 公司一二次融合成套柱上断路器符合国家电网最新版要求[41] - 公司环保型充气式高压开关柜适用于12kV-40.5kV电力系统[43] - 公司箱式变电站适用于3.6～40.5kV高压侧额定电压[43]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降35.23%，本报告期为7073万元，上年同期为1.092亿元[5] - 公司营业总收入本期发生额为70,730,978.51元，同比下降35.2%[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降409.89%，本报告期为-1793万元，上年同期为579万元[5] - 净利润为净亏损17,931,789.34元，上年同期为盈利5,248,640.99元[20] - 基本每股收益为-0.0566元，上年同期为0.0183元[20] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降45.94%，本报告期为803万元，上年同期为1486万元[8] - 营业总成本本期为97,146,103.75元，同比下降27.8%，其中财务费用下降45.9%至8,031,776.76元[19] - 研发费用为3,773,125.01元，同比下降24.6%[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比上升111.12%，本报告期为397万元，上年同期为-3570万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3,970,653.87元，上年同期为负35,701,324.00元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为80,863,773.79元，同比增长3.5%[23] - 收到的税费返还同比上升73651.76%，本报告期为757万元，上年同期为1万元[8] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为25,642,677.88元，同比下降80.5%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,498,887.12元，同比改善95.85%（从-60,279,648.77元）[24] 筹资活动现金流 - 偿还债务支付的现金同比上升45.25%，本报告期为1.78亿元，上年同期为1.225亿元[8] - 取得借款收到的现金为89,691,722.22元，同比下降85.91%（从636,660,000元）[24] - 筹资活动现金流入小计为91,691,722.22元，同比下降85.6%（从636,660,000元）[24] - 偿还债务支付的现金为177,994,593.72元，同比上升45.27%（从122,539,967.71元）[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-95,683,375.27元，去年同期为83,147,450.44元[24] 现金及等价物 - 货币资金同比下降73.64%，本报告期末为4030万元，期初为1.528亿元[8] - 货币资金期末余额为40,303,894.34元，较期初152,884,045.00元下降73.64%[15] - 现金及现金等价物净增加额为-94,203,287.31元，去年同期为-12,837,904.08元[24] - 期末现金及现金等价物余额为17,170,685.38元，同比下降48.04%（从33,043,941.78元）[24] 资产和负债 - 总资产同比下降8.98%，本报告期末为18.54亿元，上年度末为20.37亿元[5] - 公司总资产期末余额为1,854,270,823.31元，较期初2,037,140,089.57元下降8.98%[15][16] - 负债合计期末余额为1,231,130,119.51元，较期初1,396,090,653.21元下降11.82%[16] - 短期借款期末余额为305,292,297.26元，较期初360,317,602.83元下降15.27%[16] - 应付账款期末余额为264,731,865.80元，较期初283,284,239.07元下降6.55%[16] - 负债和所有者权益总计为1,854,270,823.31元，较上期下降9.0%[17] 股东权益 - 归属于母公司所有者权益合计为623,140,703.80元，较上期下降2.8%[17] 股东信息 - 公司第一大股东陈杰持股36.39%，质押2430万股[10] - 第二大股东南京明昭投资持股7.28%，质押2300万股[10] - 控股股东陈杰持有无限售条件股份28,829,250股，占总股本比例未披露[11] - 南京明昭投资管理有限公司（陈杰控制）持有无限售条件股份23,079,995股[11] - 陈杰持有限售股份86,487,750股，占其总持股的75%（按限售规定推算）[13] 其他财务数据 - 应收账款期末余额为201,388,167.62元，较期初208,835,176.43元下降3.57%[15] - 存货期末余额为42,227,236.10元，较期初38,657,588.60元增长9.24%[15] - 公司第一季度报告未经审计[25]

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-007 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，公司对资产负债率超 70%的单位担保金额超过公司最近 一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保障江苏大烨智能电气股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司正常生产经营等活动的资金需求，公司分别 于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 9 日召开了第四届董事会第四次会议以及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供担保的议案》，同意 2024 年度公司及子公司向银行或其他金融机构申请 不超过人民币 13 亿元综合授信额度，同意公司及子公司对公司合并报表范围内 的公司向上述综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 10 亿元的担保（即单 日最高担保余额不超过 10 亿元），包括本公司对子公司、子公司相互间及子公 司对本公司担保， ...