业绩总结 - 2024年营业总收入337,398,591.38元，同比下降约23.8%[1] - 2024年营业总成本477,707,721.84元，同比下降约16.3%[1] - 2024年投资收益108,477,667.95元，同比增长约1839%[1] - 2024年净利润9,316,038.09元，实现扭亏为盈[1] 财务数据 - 2024年末货币资金为152,884,045元，较2023年末增长约84.82%[17] - 2024年末应收账款为208,835,176.43元，较2023年末下降约19.02%[17] - 2024年末存货为38,657,588.60元，较2023年末下降约31.28%[17] - 2024年末短期借款为360,317,602.83元，较2023年末下降约3.95%[19] - 2024年末应付票据为37,388,612.26元，较2023年末增长约117.03%[19] - 2024年末长期借款为533,726,506.33元，较2023年末增长约225.94%[19] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额20,695,089.67元，同比下降约61.7%[3] - 2024年投资活动产生的现金流量净额111,796,976.46元，由负转正[3] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -67,152,689.52元，同比下降约178.2%[3] 所有者权益 - 2024年期初所有者权益合计为730,744,206.35元，期末为641,049,436.36元，减少89,694,769.99元[25] - 2024年综合收益总额为9,305,230.01元[25] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益减少99,000,000.00元[25] 审计相关 - 审计认为公司2024年度财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和应收账款及合同资产坏账识别为关键审计事项[6][8] 会计政策 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报告无重大影响[132] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，合并报表销售费用和营业成本有调整[132][133] 税收政策 - 2024年度公司及部分子公司被认定为高新技术企业，企业所得税减按15%的税率征收[136][137] - 9家子公司本期享受国家重点扶持公共基础设施项目投资经营所得税收优惠政策[138] 资产受限情况 - 2024年12月31日受限货币资金账面余额为41510072.31元[194] - 2024年12月31日受限固定资产账面价值为1138326275.74元[194] - 2024年12月31日受限无形资产账面价值为7873423.30元[194]

业绩总结 - 2024年度营业收入33739.86万元，上年度44281.33万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计1112.96万元，上年度844.65万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额32626.90万元，上年度43436.68万元[11] 数据审核 - 天衡所认为公司2024年度营收扣除情况表编制合规[6] - 专项审核报告仅供年报披露用[7] - 鉴证报告文号为天衡专字（2025）00488号[2][3][9]

业绩数据 - 2024年度净利润793.57万元[2] - 2024年营业收入33739.86万元[4] - 2024年研发投入2791.16万元[4] 利润情况 - 2024年末合并报表累计未分配利润 - 2944.47万元[2] - 2024年末母公司累计未分配利润23131.28万元[2] 分配与投入 - 2022 - 2024年现金分红、回购注销总额均为0元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例7.89%[4] 分配方案 - 2024年度不派现、不送股、不转增[3] - 监事会同意2024年度不分配方案[7]

2024年情况 - 公司召开6次董事会、3次股东大会，独董葛军出席相关会议[4] - 独董葛军召集主持5次审计委员会会议，审议多项事项[5] - 公司召开2次独董专门会议，葛军均出席[5] 2025年展望 - 独董将继续履职为公司提供建议[10] - 独董将推动公司持续稳定健康发展[10]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事林明耀、葛军独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求，与公司及股东无利害关系[1] - 董事会意见日期为2025年4月24日[2]

江苏大烨智能电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2024年度工 作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及专业委员会的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人就2024年度履行职责的情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、个人履历 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股东大会 次数 | | | | | | | | 事会会议 | | | 林明耀 | 6 | 6 | 0 | 0 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-020 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开2024年年度股东大会 的议案》，决定于2025年5月16日召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 为准。 6．股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一） 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第四届董事会第九次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2025年5月16 ...

会议相关 - 第四届监事会第九次会议于2025年4月24日召开[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][8][12][16] - 《公司2024年度审计报告》等议案表决通过[7][9][10][15] 报告审核 - 公司监事会审核通过《2025年第一季度报告》[17] 审计机构 - 公司拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构[16]

江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-008 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"） 第四届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过专人、电话及邮件等方式 送达至各位董事。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的方 式召开。 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 审议过程：与会董事认真听取了公司总经理陈杰先生代表公司经营管理层所 作的《2024 年度总经理工作报告》，董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效 地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度 主要工作。 表决结果：同意 5 票 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入7073 1万元 同比下降35 23% [1] - 净亏损1793 18万元 去年同期净利润578 64万元 [1] 业绩变动 - 营业收入同比显著下滑 降幅超过三分之一 [1] - 净利润由盈转亏 亏损规模达1793万元 [1]