江苏大烨智能电气股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件、证券交易所 业务规则及《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书面辞职报 告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效。 第五条 如 ...

审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则 及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公 司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 六十日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 审计委员会成员由三名委员组成，其中三分之二的委员须为公司独 立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。委员会成员应当具 备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，并且应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由公司董事会选举产生。 1 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任。审 计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任委员不能 或无法履行职责时，由另外一名独立董事委员代行其职责。 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； 为发挥江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 ...

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 提名委员会主要负责对公司董事及须由董事会任免高级管理人员 的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 为规范江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、公司章程及其他有关规定，公司董 事会设提名委员会，并制定本工作细则。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任董事、高级管理人员的 禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （三）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核； （四）具备良好的道德品行，具有企业管理、财务、法律等相关专业知识或 工 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，加强董事、高级管理人员买卖公司 股票及持股变动管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规以及《江 苏大烨智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合本公司实际情况，特制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的所有 本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性法律文件关于内幕交易、操 纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 董事、高级管理人员股 ...

一、修订、制定和废止相关制度的背景介绍 2024 年 7 月 1 日，新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 正式施行。为贯彻落实《公司法》相关要求，2024 年 12 月 27 日中国证券监督 管理委员会发布《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》，其中 明确"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院关于实施 ＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规 则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的 监事会的职权，不设监事会或者监事。" 关于修订《公司章程》及修订、制定和废止部分公司治理制 度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-048 江苏大烨智能电气股 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为了完善江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，建立健全公司内部控制评价标准，确保公司内部控制评价工作有效开 展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合公司内部控制制度和评价办法，制定本公司内部控制缺陷认定标准。 本标准适用于公司内部控制缺陷认定。 第二章 内部控制缺陷的分类 第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺陷。 （一）设计缺陷，是指缺少为实现控制目标所必需的控制，或现有控制设计 不适当，即使正常运行也难以实现预期的控制目标。 （二）运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制，但由于运行不 当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没 有得到一贯有效运行等）导致无法有效实现控制目标而形成的内部控制缺陷。 第三条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大 缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 （一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离 控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-049 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）于 2025 年 11 月 3 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，计划于 2025 年 11 月 18 日 14:00 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第 一次临时股东大会。 2025 年 11 月 7 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》以及《关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》。 同日，公司收到实际控制人、董事长兼总经理陈杰先生提交的《关于提请增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于修订<公司章程>的 议案》以及《关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》以临时提案的方式提 交 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-047 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"） 第四届董事会第十五次会议通知于 2025 年 11 月 3 日通过专人送达、电话通知及 电子邮件等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2025 年 11 月 7 日 9:30 在公司会议室以现场会议的方式召 开。 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 的有关规定。 审议过程：经与会董事审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关 ...

交易核心内容 - 将全资子公司旗下的"锦华01"、"锦华02"两艘海上风电吊装船以光船租赁形式出租给荷兰OOS International BV [1] - 租赁租期最短为1095天（约3年），最长为1245天（约3年4个月）[1] - 每艘船每日租金为22250美元，预计租金总收入约4872.75万美元（约合3.47亿元人民币）[1][2] - 承租方有权将运营期延长730天（2年），延长期内每艘船每日租金将提升至29500美元 [2] 战略调整 - 船舶出租后，公司的海上风电业务将直接停滞，租赁期内暂不考虑恢复相关业务 [1][2] - 此次船舶出租决策本质上是一次战略撤退，将低效运营资产转化为稳定现金流 [1][10] 业务财务表现 - 海上风电业务持续拖累业绩，2023年该业务营业收入4778.51万元，营业成本7868.41万元，毛利率为负64.66% [3] - 2024年海工业务营业收入6857.53万元，营业成本12060.74万元，毛利率恶化至负75.88% [3] - 2025年上半年海工业务毛利率进一步恶化至负115.84%，累计营收仅1.38亿元，与8.54亿元的购置成本形成鲜明对比 [3][4] - 公司归母净利润连续亏损，2022年亏损1.7亿元，2023年亏损1.45亿元，2025年前三季度亏损7097.99万元，同比降幅6115.64% [6] 行业背景与挑战 - 自2021年海上风电"抢装潮"后，吊装及运维价格从高点大幅下降，同时面临国家补贴退坡、用海审批滞后、项目推进缓慢等挑战 [7] - 海上风电机组大型化趋势迅猛，技术迭代速度快，现有装备面临被淘汰风险 [8][9] - 截至2024年，全国海上风电机组的平均单机容量达到9981kW，同比增长3.9% [9] - 大烨智能的船舶最大吊装能力可覆盖13.6MW机型，面对即将到来的更大兆瓦风机已显不足 [9] 公司财务状况与交易影响 - 公司面临较大偿债压力，2024年短期借款3.60亿元，长期借款5.33亿元，有息负债占总资产比例达50.65%，流动资产与流动负债比率为0.51 [9] - 此次出租预计带来的3.47亿元租金收入已超过公司2024年全年营业收入（3.37亿元），将明显改善现金流状况 [10][11] - 承租方OOS International BV关联的巴西国家石油公司2025—2029战略计划总投资额1110亿美元，其中773亿美元专门用于勘探和生产 [11]

资产处置决策 - 公司计划将两艘大型海上风电作业安装船舶“锦华01”和“锦华02”以光船租赁形式整体出租给荷兰OOS International B V公司 [3] - 此次租赁租期最短为1095天 最长为1245天 预计租金总收入约3 47亿元人民币 [3] - 公司投资者咨询电话工作人员明确表示“船出租后 海上风电业务后面就没有了” 意味着公司将退出该业务领域 [3][9] 租赁协议细节 - 租赁采用光船租赁模式 承租方自行配备船员并全权负责船舶运营管理 公司仅提供船舶资产 [3] - 每艘船每日租金为22250美元 租期自2026年3月1日或项目触发日起算 [4] - 承租方有权在原运营期届满前90天内将租期延长730天 延长期内每艘船每日租金将提升至29500美元 [4] - 若后续延期租赁 租金总收入规模将进一步扩大 [5] 财务状况与影响 - 公司购置两艘船舶的总成本为8 54亿元 此次租赁预计总收入3 47亿元 资金回收存在较大缺口 [7] - 公司称出租资产旨在将低效运营资产转化为稳定现金流 以改善公司盈利水平 [6] - 公司2022年 2023年归母净利润连续亏损 分别为-1 7亿元 -1 45亿元 2024年扣非后仍亏损1 08亿元 2025年前三季度归母净利润亏损7097 99万元 同比降幅达6115 64% [6] 海上风电业务表现 - 两艘船舶于2023年7月正式下水运营 但从未对公司利润产生正向影响 [7] - 海工业务毛利率持续为负且恶化：2023年毛利率-64 66% 2024年毛利率-75 88% 2025年上半年毛利率进一步下滑至-115 84% [8] - 截至2025年上半年 公司海工业务累计营收仅为1 38亿元 回报效率低 [8] 行业背景与挑战 - 船舶初始建造用途为油气田服务的支持平台 经改造后能满足巴西国家石油公司项目需求 这是承租方租赁的关键因素 [3] - 海上风电吊装及运维价格自2021年“抢装潮”后较高点大幅下降 同时船舶固定资产折旧及日常运营成本居高不下 [8] - 行业人士指出海上风电装备具有“高投入 长周期”特性 若无法获取稳定订单 资产折旧和财务成本会快速侵蚀利润 [8] - 国家补贴退坡 用海审批滞后 项目推进缓慢等因素共同导致海上风电业务面临严峻挑战 [8] 公司业务构成与未来策略 - 公司主要业务涉及智能配电业务 新能源业务 储能业务 2025年半年报显示海工业务营收占比为15 04% [9] - 两艘船舶出租后 公司海上风电业务将直接停滞 租赁期内不考虑恢复相关业务 [9] - 公司未来将根据国内外油气 海工市场需求的变化灵活调整船舶业务策略 [9]