证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-007 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，公司对资产负债率超 70%的单位担保金额超过公司最近 一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保障江苏大烨智能电气股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司正常生产经营等活动的资金需求，公司分别 于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 9 日召开了第四届董事会第四次会议以及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供担保的议案》，同意 2024 年度公司及子公司向银行或其他金融机构申请 不超过人民币 13 亿元综合授信额度，同意公司及子公司对公司合并报表范围内 的公司向上述综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 10 亿元的担保（即单 日最高担保余额不超过 10 亿元），包括本公司对子公司、子公司相互间及子公 司对本公司担保， ...

股权质押 - 陈杰本次质押及解除质押股份均为1600万股，各占所持股份13.87%、总股本5.05%[1][2] - 截至公告日，陈杰持股1.15317亿股，比例36.39%[3] - 截至公告日，陈杰累计质押2430万股，占所持股份21.07%、总股本7.67%[3] 风险情况 - 截至公告日，陈杰资信好，质押无平仓风险，风险可控[4] - 公司将持续关注质押情况，重大变动及时披露[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第八次会议通知于2025年3月11日送达董事[2] - 会议于2025年3月17日上午9:30召开[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 人事变动 - 董事会决定聘任张宏伟为财务总监[3] - 聘任议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[4]

人事变动 - 公司2025年3月17日会议审议通过聘任张宏伟为财务总监[2] - 张宏伟任期至第四届董事会任期届满[2] - 张宏伟1984年生，本科学历，有会计师职称[2] - 张宏伟曾任多家公司财务相关职位，2025年1月入职[2] - 截至披露日，张宏伟未持股，无关联关系，无处罚惩戒[3]

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-003 江苏大烨智能电气股份有限公司 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保障江苏大烨智能电气股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司正常生产经营等活动的资金需求，公司分别 于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 9 日召开了第四届董事会第四次会议以及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供担保的议案》，同意 2024 年度公司及子公司向银行或其他金融机构申请 不超过人民币 13 亿元综合授信额度，同意公司及子公司对公司合并报表范围内 的公司向上述综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 10 亿元的担保（即单 日最高担保余额不超过 10 亿元），包括本公司对子公司、子公司相互间及子公 司对本公司担保，担保额度有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并 提供担保的公告》（公告编号：2024-026 ...

公司成立 - 江苏九天电算通科技有限公司近日成立，法定代表人为陈杰，注册资本5000万元 [1] - 经营范围包括物联网技术研发、物联网技术服务、智能控制系统集成、软件销售、通信设备制造等 [1] - 公司由大烨智能等共同持股 [1] 行业布局 - 新公司业务聚焦物联网技术研发与服务，涉及智能控制系统集成和通信设备制造 [1] - 软件销售与通信设备制造业务显示公司向科技产业链延伸 [1]

2024年业绩主要指标情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利600 - 900万元，上年同期亏损14,456.94万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损8,000 - 10,800万元，上年同期亏损15,162.02万元[3] - 2024年基本每股收益预计盈利0.0189 - 0.0284元/股，上年同期亏损0.4562元/股[3] 2024年扭亏为盈原因 - 2024年公司实现扭亏为盈，原因包括优化资源配置、成本管控提高、利息费用减少约2,100万元、无需计提商誉减值准备（2023年计提4,539万元）[5][6] 2024年非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响为1.15亿元[6] - 提前结清船舶购买款取得船舶债务重组净收益2,600万元[6] - 加强应收账款回收管理取得债权出售收益约1,400万元[6] - 出售子公司股权取得股权出售收益约5,800万元（税前），所得税影响金额约2,800万元[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据为初步测算结果，未经审计[4][7] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

市场扩张和并购 - 公司转让苏州国宇碳纤维科技有限公司100%股权，价格11950万元[2] - 苏州国宇注册资本4900万元，成立于2010年01月12日[4] - 转让股权工商变更登记手续已办理完毕[3] 其他 - 公告日期为2024年12月27日[6]

股东股份情况 - 陈杰持股1.15317亿股，比例36.39%[3] 股份质押情况 - 陈杰本次质押830万股，占所持7.20%，占总股本2.62%[1] - 本次质押后累计质押2430万股，占所持21.07%，占总股本7.67%[3] 股份限售冻结情况 - 陈杰已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0股[3]

授信与担保 - 2024年度公司及子公司申请不超13亿元综合授信额度，担保总额度不超10亿元[4] - 全资子公司大烨新能源和大烨储能各向中国银行申请1000万元授信额度，公司提供连带责任保证[6] - 公司提供担保总额超最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超70%单位担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[3] - 截至公告披露日，公司及下属子公司实际担保余额为65991.45万元，占2023年经审计净资产102.85%[15] 子公司情况 - 大烨新能源注册资本3亿元，公司持股100%，2024年1 - 9月营收1.60亿元，净利润0.21亿元[7][9] - 大烨储能注册资本2亿元，大烨新能源持股100%，2024年1 - 9月营收1.33亿元，净利润 - 0.45亿元[10][12]