江苏大烨智能电气股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-070 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 鉴于江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期将于 2023 年 12 月 24 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关 于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司第三届监事会同意提名张文胜先生、胡庆先生为公司第四届监事会 非职工代表监事候选人，候选人简历见附件。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交公司 股东大 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-071 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 鉴于江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期将于 2023 年 12 月 24 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。 公司于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职 工代表审议，选举朱德强先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。朱德强先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成 公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满为止。 特此公告。 江苏大烨智能电气股份有限 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林明耀作为江苏大烨智能电气股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入131,472,479.66元，同比增长115.72%；年初至报告期末营业收入355,852,126.57元，同比增长99.47%[5] - 营业收入本期发生额355,852,126.57元，较上期增长99.47%，因报告期内智能配电设备、光伏业务及海洋工程服务收入增加[10] - 2023年前三季度，公司营业总收入3.56亿元，较上期1.78亿元增长99.47%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润167,101.30元，同比增长105.26%；年初至报告期末为 -30,673,455.07元，同比增长31.29%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,753,660.37元，同比增长80.56%；年初至报告期末为 -42,457,586.70元，同比增长48.29%[5] - 营业利润为-4516.22万元，上年同期为-6901.81万元[23] - 利润总额为-4668.56万元，上年同期为-6971.75万元[23] - 净利润为-2627.40万元，上年同期为-4684.40万元[23] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额73,057,417.60元，同比增长451.12%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额377,698,777.89元，较上期增长59.30%，报告期内销售回款增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额为7305.74万元，上年同期为1325.62万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-12215.68万元，上年同期为-28078.57万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为5508.14万元，上年同期为24155.35万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为599.04万元，上年同期为-2597.61万元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为37769.88万元，上年同期为23709.24万元[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,232,103,501.92元，较上年度末增长5.83%；归属于上市公司股东的所有者权益755,524,019.92元，较上年度末下降3.90%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计22.32亿元，较年初21.09亿元增长5.83%[18][19][20] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计5.15亿元，较年初4.86亿元增长5.88%[18] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计17.17亿元，较年初16.23亿元增长5.89%[18][19] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计8.17亿元，较年初6.69亿元增长22.01%[19] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计5.64亿元，较年初5.62亿元增长0.35%[19] - 截至2023年9月30日，归属于母公司所有者权益合计7.56亿元，较年初7.86亿元下降3.90%[20] 特定资产项目变动情况 - 交易性金融资产期末余额为0，较期初减少100%，原因是报告期理财产品赎回[10] - 应收款项融资期末余额5,037,816.93元，较期初增长100%，因报告期收到银行承兑汇票拟背书转让[10] - 预付账款期末余额9,918,397.26元，较期初增长330.56%，报告期预付经营款项增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,019，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，陈杰持股比例36.39%，持股数量115,317,000股；南京明昭投资管理有限公司持股比例7.28%，持股数量23,079,995股[13] - 前10名无限售条件股东中，陈杰持有无限售条件股份数量28,829,250股；南京明昭投资管理有限公司持有23,079,995股[13] - 公司控股股东陈杰为南京明昭投资管理有限公司实际控制人[14] - 股东王国华实际合计持有4,893,500股；尹玲凤实际合计持有2,430,000股；深圳市柳帮资产管理有限公司 - 柳帮瑞盈7号私募证券投资基金实际合计持有2,338,500股[14] 限售股份情况 - 限售股份变动中，期初限售股总数为104,698,493股，本期解除限售股数为11,902,709股，期末限售股总数为92,795,784股[16] - 陈杰期末限售股数为86,487,750股，限售原因为任职期内执行董监高限售规定[16] - 曾治期末限售股数为569,531股，限售原因为任职期内执行董监高限售规定[16] - 任长根期末限售股数为637,500股，限售原因为任职期内执行董监高限售规定[16] - 吴国栋期末限售股数为3,352,087股，限售原因为未完成控股子公司苏州国宇应收账款回款[16] 其他财务指标情况 - 2023年前三季度，公司营业总成本4.25亿元，较上期2.95亿元增长43.91%[21] - 2023年前三季度，公司投资收益为1125.51万元，上期为 - 15.13万元[21] - 2023年前三季度，公司财务费用中的利息费用为3378.21万元，较上期1847.06万元增长82.90%[21] - 基本每股收益为-0.0968元，上年同期为-0.1409元[23] - 稀释每股收益为-0.0968元，上年同期为-0.1409元[23]

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-065 江苏大烨智能电气股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 审议过程：监事会认为，公司已按照法律、法规和中国证监会的有关规定编 制了公司《2023 年第三季度报告》，编制程序符合相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十六次会议通知于 2023 年 10 月 23 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方 式送达至各位监事。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日上午 10: ...

4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 的有关规定。 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-064 江苏大烨智能电气股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）第 三届董事会第二十九次会议通知于 2023 年 10 月 23 日通过专人送达、电话通知 及电子邮件等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开。 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 审议过程：董事会认为公司 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-063 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于控股子公司转让产业投资基金认缴出资额的公告 二、交易对方的基本情况 交易对方一 企业名称：华设设计集团投资管理有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、本次交易概述 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司苏州国宇 碳纤维科技有限公司（以下简称"苏州国宇"）为借助专业投资机构的经验和资 源，拓展其公司产品在新材料、智能制造领域中的应用，进一步推动其公司业务 发展，提高其综合竞争力和盈利能力，于 2022 年 12 月 20 日与南京金雨鑫智创 业投资合伙企业（有限合伙）、南京交控私募基金管理有限公司及其他合伙人签 署了《合伙协议》，投资设立南京交控麒鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"交控麒鑫"或"投资基金"）。投资基金认缴出资总额为 3 亿元人民币， 其中苏州国宇作为有限合伙人以自有资金出资人民币 2,000 万元，占合伙企业出 资额的 6.67%。具体情 ...

智能配电设备业务 - 智能配电设备的主要客户为国家电网各省级电力公司,占营业收入的85%左右[5] - 公司积极向用户前端布局,主动面向终端客户、拓展大型国有总包单位及新能源领域客户,预计未来直销业务收入占比将有所提升[6] - 公司已通过南方电网合格供应商审查,部分产品可参与南方电网招投标,有利于智能配电业务发展[6] 业绩增长分析 - 智能配电业务在手订单较为充足,呈现反弹趋势[7] - 新能源业务方面,前期处于建设期的光伏项目今年并网验收确认收入,对公司业绩产生积极作用[7] - 电网投资的加大,也对公司业绩增长有一定促进作用[7] 产品优势 - 公司凭借优异技术优势、过硬的产品质量以及完善的售后服务,获得国家电网各省级电力公司的认可[8] - 公司在招投标价格方面也有一定优势,积累了多年的经验[8] 业务拓展策略 - 持续对智能配电产品进行升级优化,保证产品市场竞争力[9] - 大力拓展南方电网市场[9] - 积极拓展直销客户[9] 储能产品 - 公司储能产品包括储能电池、混合逆变器、光储一体机以及工商业储能一体机解决方案[10] - 公司正在研发微逆产品,预计将于四季度推出[10] 阳台光伏业务 - 公司已对阳台光伏产品进行布局,即将推出阳台光伏储能一体化解决方案[11] 海外市场拓展 - 已建立市场及营销团队,负责市场品牌推广、产品销售、渠道拓展[12] - 正在筹划和合作伙伴建立海外办事处,提供当地的技术支持和售后服务[12] - 已取得多个国家客户的测试订单,预计测试合格后会有批量订单[12] 海上风电运维 - 公司船舶锦华01/锦华02已正式下水运营,可满足现阶段市场上主流机型的吊装和运维需求[13][14] - 随着国内海上风电的发展,公司积极布局海上风电的运维市场[14] 新能源业务增长 - 公司全资子公司大烨新能源主要布局光伏业务和海上风电吊装业务[15] - 光伏业务前期主要处于建设期,今年开始逐步并网确认收入,上半年营业收入大幅增长[15] - 海上风电吊装业务在手订单充足,随着船舶正式运营,新能源业务收入占比将大幅提升[15]

江苏大烨智能电气股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划部分已授予股票期权 注销完成的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 1、本次注销江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年 股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）部分已授予股票期权共计 145.10 万份，涉及激励计划首次授予股票期权激励对象 25 人、激励计划预留部分股票 期权激励对象 1 人； 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-062 （二）已履行的审议程序 1、2020 年 8 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于<江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。独立董事对此发 表了同意的独立意见。上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问 ...

营业收入及利润情况 - 2023年上半年营业收入为22,437.96万元，同比增长91.04%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,084.06万元，同比增加25.62%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,470.39万元，同比增加17.79%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为3,968.68万元，同比增加165.71%[16] 资产负债情况 - 总资产为224,308.22万元，较上年度末增加6.35%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为75,535.69万元，较上年度末减少3.92%[16] 主营业务情况 - 公司主营智能配电网设备制造业务，产品包括配电自动化终端、智能中压开关设备、变电站自动化系统、低压电气成套设备和线缆保护管等[21] - 公司积极向新能源业务及储能业务领域转型，业务涵盖分布式、集中式光伏电站、海陆风电的投资开发、工程建设、运营管理、运维服务及储能相关产品的设计、研发、生产和应用服务[23] - 截至报告期末，公司已累计建成并投运自持光伏电站项目15个，累计容量19.14MW；累计建成并交付分布式光伏EPC总承包项目5个，累计容量21.52MW[24] - 报告期内，公司智能配电业务实现营业收入14,565.42万元，同比增长45.76%[23] - 报告期内，公司光伏业务实现营业收入6,182.77万元，同比增长2,894.07%[24] 产品质量及市场拓展 - 公司产品已全部通过中国电科院标准化配电产品专检，进一步提高公司配电产品的行业竞争力以及影响力[23] - 公司积极开展ODM业务合作，目前已与同行部分厂家形成战略合作关系[23] - 公司部分配电产品已通过南方电网合格供应商审查[23] - 公司不断探索技术创新应用，优化产品布局、丰富产品种类[23] - 公司积极向用户前端布局，主动面向终端客户、拓展大型国有总包单位及新能源领域客户[23] 储能业务发展 - 公司设立全资子公司大烨智慧能源专注于储能相关产品的设计、研发、生产及应用推广工作[3] - 公司完成了户用储能电池（低压、高压）、混合逆变器等部分储能产品的自主研发工作并通过了欧洲权威测试机构TüV的严苛测试及安全认证[3] - 公司储能业务现阶段为客户样机测试期，已收到西班牙、瑞士、德国等多个国家客户的测试样机订单[3] - 公司积极开拓国内电源侧储能及用户侧储能市场，拓宽储能业务布局[3] 海上风电业务发展 - 公司船舶锦华01、锦华02改造完成后已于2023年7月正式下水运营，具备自升降、自航能力和DP-Z动力系统[1] - 公司船舶锦华01、锦华02的海上施工吊装高度甲板上132.6米，最大吊装能力可覆盖13.6MW机型[1] - 公司已与多家海上风电安装业主单位、风机供应商及施工总包单位洽谈落实项目合作，并已完成多个项目的合同商签[1] - 公司船舶锦华01、锦华02正在山东省威海市海域开展吊装作业[1] 经营模式及业务架构 - 公司主要采取"以销定产"的自主经营模式，制造并销售自主知识产权的电力配电自动化设备及相关的解决方案[42] - 新能源项目的投资、建设、运营主要以公司全资子公司大烨新能源、大烨储能为主体，可为客户提供集设计规划、建设施工、节能改造、运营维护为一体的清洁能源解决方案[43] - 储能业务主要以全资子公司大烨智慧能源为主体，采用直销与经销相结合的销售模式[43] 技术研发及管理团队 - 公司拥有一支优秀的技术团队，并取得多项国内领先的技术成果[45] - 公司的董事会和管理层成员普遍具备十年以上的电力行业从业经验或多年财务、管理经验[45] 财务数据分析 - 报告期内营业收入同比增加91.04%，主要是智能配电设备及光伏建设收入增加[48] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额增加165.71%，主要是销售回款增加[48] - 报告期内研发投入增加30.21%，主要是储能产品研发投入增加[48] - 报告期内现金及现金等价物净增加额增加119.42%，主要是经营活动产生的现金流量净额增加[48] - 公司上半年智能配电设备营业收入为14,565.42万元，同比增长45.76%，毛利率为32.91%，同比增加9.93个百分点[49] - 公司上半年光伏建设业务营业收入为5,678.92万元，同比增长100%，毛利率为10.53%[49] - 公司上半年电气设备业务营业收入为15,883.97万元，同比增长39.51%，毛利率为31.22%[49] - 公司上半年华东区域营业收入为13,172.54万元，同比增长50.23%，毛利率为27.89%[49] - 公司上半年国家电网客户营业收入为12,039.86万元，同比增长48.39%，毛利率为36.60%[49] - 公司上半年投资收益为211,133.75元，公允价值变动收益为6,139,762.17元[50] - 公司上半年货币资金为68,124,543.09元，占总资产的3.04%，较上年末增加0.60个百分点[50] - 公司上半年固定资产为1,282,644,060.35元，