船舶租赁业务 - 公司将锦华01、锦华02两艘船舶以光船租赁形式出租给承租方OOS [1] - 承租方OOS深耕巴西市场多年，拥有丰富海上油气服务平台运营管理经验，并已与巴西国家石油公司签署运营管理合同，具备租金支付能力 [1] - 船舶租赁期内，公司海上风电业务暂停，租期结束后会多方面考虑未来发展机会 [2] - 船舶出租后可为公司带来稳定现金流，缓解财务压力，目前不考虑出售其他资产 [2] 主营业务发展 - 智能配电业务近两年营收增长乏力且毛利率下降，主要因市场竞争加剧导致总中标金额下降及产品价格下降 [2] - 公司正积极开拓南方电网市场及直销业务以改善智能配电业务表现 [2] - 船舶出租后，公司将把更多精力和资源投入智能配电业务及新能源业务的产品研发与市场拓展 [2] - 低空经济领域目前尚未开展相关规划 [2] 财务状况 - 公司资产负债率较高，财务费用较高，主要负债来源为船舶借款 [2] - 船舶出租带来的稳定现金流将显著缓解公司财务压力 [2] - 随着资源向智能配电和新能源业务集中，公司资产负债情况有望得到改善 [2]

证券时报·数据宝统计，截至11月19日收盘，沪深两市共818只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。 从净流出持续时间来看，大烨智能连续22日主力资金净流出，排名第一；宝鼎科技等连续21日主力资金 净流出，位列第二。从主力资金净流出总规模来看，三花智控主力资金净流出金额最大，连续9天累计 净流出56.23亿元，香农芯创紧随其后，5天累计净流出33.37亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例 来看，道恩股份占比排名居首，该股近7日下跌11.66%。（数据宝） | | 份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002922 | 伊戈尔 | 8 | 4.50 | 5.79 | -14.43 | | 300296 | 利亚德 | 15 | 4.45 | 9.57 | -9.13 | | 000975 | 山金国 | 7 | 4.42 | 9.80 | -1.81 | | | 际 | | | | | | 601 117 | 中国化 | 6 | 4.34 | 13.47 | -5.06 | | | 学 | | | | | | | 恒宝股 | | | | | | ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-050 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 2、现场会议地点：公司会议室（南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能 电气股份有限公司六楼会议室）。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长陈杰先生因工作出差未能出席本次会议， 经半数以上董事推举，董事、副总经理、董事会秘书任长根主持本次会议。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 7、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东61人，代表股份140,436,565股，占公司有表决 权股份总数的44.3129％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表 ...

会议安排 - 2025年10月30日召开第四届董事会第十四次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[7] - 2025年11月3日董事会刊登召开股东大会通知[7] - 2025年11月7日召开第四届董事会第十五次会议，审议修订公司章程等议案[7] - 2025年11月8日董事会刊登增加临时提案暨股东大会补充通知[8] - 2025年11月18日下午14点现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共61人，代表股份140,436,565股，占比44.3129％[11] 议案表决 - 全资子公司签署《光船租赁合同》议案，同意股数140,031,465股，占比99.7115％通过[15] - 修订《公司章程》议案，同意股数140,029,565股，占比99.7102％通过[18] - 修订《股东会议事规则》议案，同意股数140,028,265股，占比99.7093％通过[21] - 修订《董事会议事规则》议案，同意140,028,265股，占比99.7093％；中小投资者同意781,270股，占比65.6767％[23] - 修订《独立董事工作制度》议案，同意140,028,265股，占比99.7093％；中小投资者同意781,270股，占比65.6767％[25] - 修订《对外担保管理制度》议案，同意140,028,665股，占比99.7095％；中小投资者同意781,670股，占比65.7103％[29] - 修订《对外投资管理制度》议案，同意140,011,465股，占比99.6973％；中小投资者同意764,470股，占比64.2644％[31] - 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》议案，同意140,011,465股，占比99.6973％；中小投资者同意764,470股，占比64.2644％[33] - 修订《关联交易管理制度》议案，同意140,008,165股，占比99.6950％；中小投资者同意761,170股，占比63.9870％[36] - 修订《会计师事务所选聘管理办法》议案，同意140,032,365股，占比99.7122％；中小投资者同意785,370股，占比66.0213％[38] - 修订《募集资金管理制度》议案，同意140,030,865股，占比99.7111％；中小投资者同意783,870股，占比65.8952％[41] - 修订《重大投资决策管理制度》议案，同意140,030,465股，占比99.7108％；中小投资者同意783,470股，占比65.8616％[43] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，同意140,007,565股，占比99.6945％；中小投资者同意760,570股，占比63.9365％[45] 其他 - 法律意见书供公司2025年第一次临时股东大会使用，正本叁份无副本，签署时间为2025年11月18日[51][52][57]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名董事长[5] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需提交审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需提交审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需提交审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需提交审议[7] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易需提交审议[7] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需提交审议[7] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，分别提前十日和三日通知[13] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应10日内召集主持[13] - 定期会议变更通知需在原定日前三日发出，不足三日需顺延或获认可[15] 会议举行与决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事拒不出席致人数不足需报告[17] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[21][22] - 提案未获通过，一个月内条件未变不应再审议相同提案[21] - 董事表决意向分三种，未选或多选需重选，拒不选或离场视为弃权[21] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决提案[23] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过[23] - 出席会议无关联关系董事不足三人，提案提交股东会审议[23] 会议其他规则 - 董事会会议需就利润分配决议，先通知注册会计师出具草案，决议后出具正式报告[23] - 董事会秘书安排人员记录会议，内容包括召开信息等[26] - 董事会会议档案保管期限不少于10年[27] 其他 - 公司总经理组织实施董事会决议并报告情况与问题[29] - 本规则由董事会制定解释，修订须经股东会审批通过生效[32] - 本规则经董事会审议通过并提交股东会批准后生效[32]

关联交易审议标准 - 与关联自然人成交超30万元交易需董事会审议[10] - 与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议[10] - 交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上（除担保）需股东会审议[10] 关联担保规定 - 公司为关联人担保经董事会审议后提交股东会，为控股股东担保对方需反担保[10] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席可开会，决议需非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[15] - 股东会审议关联交易关联股东回避且不得代理表决[16] 日常关联交易处理 - 日常关联交易按情况审议披露，年度和半年度报告分类汇总披露实际履行情况[13] 豁免与生效 - 部分关联交易可豁免股东会审议，如参与公开招标等[13] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[19]

重大投资事项 - 重大投资事项包括购买或出售资产、对外投资等十二类[4] 审批标准 - 经营投资事项需股东会批准的标准：资产总额占比超50%、营收占比超50%且超5000万元等[7] - 经营投资事项需董事会批准的标准：资产总额占比超10%、营收占比超10%且超1000万元等[8] - 12个月内连续以同一或相关资产为标的累计达总资产30%，提交股东会审议并经三分之二以上表决权通过[9] 特殊规定 - 公司持有50%以上权益子公司经营投资视同公司行为[10] - 股权交易致合并报表范围变更，对应公司全部资产和营收视为交易涉及指标[9] - 交易仅达特定标准且每股收益绝对值低于0.05元，可免股东会审议[10] 合同签署权限 - 总经理有权签不超100万元业务合同，超100万元需董事长同意[12] 投资流程 - 拟实施投资事项需提供可行性分析等资料报总经理办公会议审议[14] - 12个月内连续对同一或相关重大事项分次决策，以累计数履行审批手续[15] 项目执行 - 董事长或总经理根据授权签署有关投资项目文件或协议[17] - 业务部门及分支机构制定投资项目具体实施计划[17] - 财务管理中心制定资金配套计划并调配资金[17] - 审计监察部门定期对投资项目财务收支进行内部审计[17] - 固定资产投资项目推行公开招标制[17] - 重大经营及投资项目实施完毕后项目组报送结算文件并申请审结[17] - 经审议批准的项目投资结算及实施情况总经理向董事会和股东会报告[17] 制度说明 - 制度未尽事宜依国家法律、法规和《公司章程》执行[19] - 制度经公司股东会审议批准后施行[19] - 制度由股东会授权公司董事会解释[19]

公司管理架构 - 设总经理1名、财务总监1名，副总经理若干名，每届任期3年[6] - 兼任高管及职工代表担任的董事人数总计不得超董事总数的1/2[6] 董事会授权 - 总经理交易事项权限涉及资产总额、营收、净利润等多项指标[9] 总经理办公会议 - 例会每月召开一次，会前一天通知参加人员[15] - 需议定事项至少会前一天提交，特殊情况需提前报备[15][16] 总经理职责 - 提名高管需征求意见并提请董事会聘任，任免部门负责人人事考核决定[21] - 组织工程项目招标、签合同等工作[21] - 按要求向董事会或审计委员会报告工作[24] 经营考核 - 经营管理层完成董事会确定的年度经营考核指标[26] - 完成或未完成年度目标，总经理获奖励或受处罚[26] 细则说明 - 细则由董事会批准生效、修改和解释[28] - 与法律或章程抵触时按法律和章程执行[28]

资金往来规范 - 制定办法规范公司与关联方资金往来[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[2] 关联交易要求 - 关联交易须履行决策程序和信息披露义务，及时结算[6] - 公司不得多种方式将资金提供给关联方使用[6] - 闲置资产给关联方使用需履行审批并收取费用[7] 侵占资产处理 - 控股股东等侵占资产，董事会应要求停止侵害、赔偿损失[10] - 被占用资金原则上以现金清偿，非现金资产清偿有规定[10] 司法措施 - 二分之一以上独立董事提议并经董事会批准，可申请司法冻结关联方股份[11] 违规处理 - 发生资金占用应制定清欠方案并报告披露[12] - 董事等协助侵占资金将受处分，涉嫌违法移送司法[14]

信息制度范围 - 制度适用公司及下设部门、全资或控股子公司、董事等相关人员[2] 信息管理责任 - 董事会是对外报送信息管理机构，董秘是第一责任人[2] 信息报送规则 - 信息需董秘审核批准，按规定尽可能在业绩快报披露后报送[2][5] - 提供未公开信息需审批，报送时提供保密提示函并要回执[5] 保密与追责 - 相关人员在报告编制等期间保密，知内幕者不得提前发布信息[4][5] - 无依据索要敏感信息应拒绝，外部违规公司依法追责[5][6]