人事变动 - 2024年12月16日补选黄斌斌为第四届监事会非职工代表监事[2] - 2024年12月17日选举黄斌斌为第四届监事会主席[2] 人员信息 - 黄斌斌1987年出生，现任营销中心副总经理[2] - 截至公告披露日，黄斌斌未持股，无关联关系[3] - 黄斌斌符合任职条件[3]

会议安排 - 公司第四届监事会第八次会议通知于2024年12月16日送达监事[2] - 会议于2024年12月17日上午10:30在公司会议室现场召开[2] 参会情况 - 本次监事会应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由黄斌斌先生召集并主持[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》[3] - 选举黄斌斌先生为公司第四届监事会主席[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 公司2024年11月29日发布2024年第二次临时股东大会通知，12月16日14:00召开[6] - 出席股东大会股东共109人，代表股份154,448,945股，占总股本48.7343%[9] 议案表决情况 - 《关于转让全资子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司100%股权的议案》，同意154,042,695股，占比99.7370%[15] - 《关于转让全资子公司100%股权后被动形成关联担保的议案》，同意14,598,100股，占比96.0278%[16] - 《关于监事辞职暨补选监事的议案》同意154,063,745股，占出席会议有表决权股份总数的99.7506%[17] 选举结果 - 黄斌斌先生当选为公司第四届监事会监事[19] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及方式符合法律及公司章程规定[8][13] - 本次股东大会各项议案均获通过，召集、召开等合法有效[19][20]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月16日召开，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东109人，代表股份154,448,945股，占比48.7343％[3][4] 议案表决情况 - 《关于转让苏州国宇碳纤维科技100%股权议案》，同意股数占99.7370％[5] - 《关于转让子公司股权后关联担保议案》，同意股数占96.0278％[7] - 《关于监事辞职暨补选监事议案》，同意股数占99.7506％[8] 其他 - 律师认为大会召集、召开及表决合法有效[9][10] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[11]

股东大会安排 - 2024年12月16日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14:00开始，网络投票当天进行[1] - 股权登记日为2024年12月6日[3] 投票相关 - 提案2.00需三分之二以上表决权通过[3] - 深交所交易系统9:15 - 15:00可投票[14] - 互联网投票系统9:15至15:00可投[15] - 普通股投票代码"350670"，简称"大烨投票"[13] 登记信息 - 现场登记时间为2024年12月10日8:30 - 16:00[6] - 可在12月10日16:00前传真登记[6] 审议议案 - 审议转让全资子公司股权等议案[4]

财务数据对比 - 2024年10月31日货币资金435,661.88元，较2023年12月31日减少[9][83] - 2024年10月31日应收账款21,589,792.00元，较2023年12月31日减少[9] - 2024年10月31日其他应收款120,653,867.96元，较2023年12月31日减少[9] - 2024年10月31日存货3,898,056.24元，较2023年12月31日减少[9] - 2024年10月31日流动资产合计147,094,190.44元，较2023年12月31日减少[9] - 2024年10月31日流动负债合计169,302,723.94元，较2023年12月31日增加[11] - 2024年10月31日长期借款45,000,000.00元，较2023年12月31日增加[11] - 2024年10月31日实收资本49,000,000.00元，较2023年12月31日减少[11] - 2024年10月31日未分配利润 - 360,188.91元，较2023年12月31日减少[11] 经营业绩 - 2024年1 - 10月营业收入12,097,267.12元，2023年度为32,697,741.52元[13] - 2024年1 - 10月净利润17,481,068.25元，2023年度净亏损4,804,725.34元[13][152] - 2024年1 - 10月经营活动产生的现金流量净额10,537,980.32元，2023年度为35,254,292.80元[15] - 2024年1 - 10月投资活动产生的现金流量净额25,428,323.64元，2023年度净流出60,029,413.74元[15] - 2024年1 - 10月筹资活动产生的现金流量净额净流出37,470,342.57元，2023年度为16,164,377.91元[15] - 2024年1 - 10月股东权益合计较上期减少234,518,931.75元至48,639,811.09元[17] 资产负债具体情况 - 2024年10月31日应收账款账面余额25,990,757.83元，坏账准备4,400,965.83元，账面价值21,589,792.00元[86] - 2024年10月31日预付账款合计506,592.20元，一年以内占比72.73%，三年以上占比27.27%[90] - 2024年10月31日其他应收款合计120,653,867.96元，一年以内账龄74,100,135.28元，一至二年为46,555,920.75元[91] - 2024年10月31日存货账面余额4,193,368.30元，账面价值3,898,056.24元[98] - 2024年10月31日固定资产账面原值42298626.15元，较2023年12月31日减少14%[104][107] - 2024年10月31日无形资产（土地使用权）账面原值7640848.62元，较2023年12月31日减少17%[111][112] - 2024年10月31日递延所得税资产合计19739130.26元，较2023年12月31日减少[114] - 2024年10月31日递延所得税负债合计1222180.68元，2023年对应数据为310.67元[116] 负债情况 - 2023年12月31日短期借款合计68066241.45元，2024年10月31日为0[118] - 2024年10月31日应付账款合计4520796.72元，较2023年12月31日减少[119] - 2024年10月31日应付职工薪酬合计172191.66元，本期增加2869776.44元，减少3083372.77元[120] - 2024年10月31日应交税费合计374946.04元，较2023年12月31日增加[123] - 2024年10月31日其他应付款合计156915857.60元，较2023年12月31日大幅增加[124] - 2024年1 - 10月一年内到期的非流动负债为7318931.92元，2023年度为2166403.29元[127] 其他事项 - 公司母公司为江苏大烨智能电气股份有限公司，持股比例和表决权比例均为100%，注册资本31692.0479万元[156] - 公司对吴国栋、蔡兴隆、王骏到期债权与减资对价债务按4759.62万元等额抵销[160] - 江苏大烨智能电气为公司担保借款余额50000000元，担保起始日2024 - 8 - 27，到期日2034 - 04 - 26 [161] - 2024年10月31日，公司对江苏大烨新能源科技有限公司其他应收款账面余额为111083701.31元[162]

股权交易 - 公司以1.195亿元转让苏州国宇100%股权给新湾智创[4] - 新湾智创30个工作日内付35%股权转让款4182.5万元还贷[9] 担保情况 - 转让苏州国宇股权后被动关联担保余额5000万元[2] - 2024年申请不超13亿综合授信，提供不超10亿担保[3] - 为苏州国宇与宁波银行债权最高限额9001万元本金及费用[4] - 公司及子公司实际担保余额65,991.45万元，占2023年净资产102.85%[13] 苏州国宇财务 - 2024年1 - 10月营收1209.726712万元，净利润1748.106825万元[8][9] - 2024年10月31日总资产2.6416471571亿元，净资产4863.981109万元[8] 决策进展 - 2024年11月28日董事会通过关联担保议案，待股东大会审议[5] - 独立董事同意关联担保提交董事会审议[12]

会议信息 - 第四届监事会第七次会议通知于2024年11月23日送达监事[2] - 会议于2024年11月28日上午10:30召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过转让苏州国宇碳纤维科技有限公司100%股权等三项议案[3][5][6] - 三项议案均尚需提交公司股东大会审议[4][5][6]

人员变动 - 监事会主席张文胜因个人原因辞职，待选新监事后生效[2] - 2024年11月28日会议同意提名黄斌斌任监事[2] - 黄斌斌现任营销中心副总经理，符合任职条件[5] 后续安排 - 补选监事事项需提交股东大会审议通过[2]

会议安排 - 第四届董事会第七次会议通知于2024年11月23日送达董事[2] - 会议于2024年11月28日上午9:30召开[2] - 董事会同意于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会[6] 股权交易 - 公司将苏州国宇100%股权转让给新湾智创，转让价格为11950万元[3] 议案表决 - 《关于转让全资子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司100%股权的议案》全票通过[4] - 《关于转让全资子公司100%股权后被动形成关联担保的公告》3票同意通过[5] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[7]