其他新情况 - 公司2024年4月18日收到深交所关注函[1] - 需在2024年4月25日前回复并披露[1] - 预计无法按时回复，申请延期至4月30日前[1]

报告发布 - 公司于2024年4月15日发布《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月29日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“约调研”小程序参与[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 出席人员有董事长陈杰、独立董事林明耀等（以当天实际参会人员为准）[3][4]

交易情况 - 本次交易对价为船舶铧景01、铧景02总价款8.54亿元，向铧景零壹、铧景零贰支付2.92亿元，承担未支付负债5.62亿元[12] - 大烨新能源应向铧景锆孚支付重大资产重组交易对价2.92亿元，扣除债权后应付1.645亿元[16] - 公司累计向铧景锆孚支付22069.48万元交易对价，尚有7130.52万元未支付[24] 船舶相关时间节点 - 2022年4月15日，大烨新能源与相关方就船舶铧景01、铧景02签署《船舶交接协议书》并实际控制船舶[13] - 2022年10月21日，获取铧景01和铧景02的船舶注销登记证明书[14] - 2022年11月7日，铧景01、铧景02在天津海事局分别更名为锦华01、锦华02[14] - 2023年2月17日及3月6日，锦华01、锦华02分别取得《海上移动平台入级证书》[14] - 2023年3月1日及15日，锦华01、锦华02在天津海事局办理完成光船租赁并取得相关证书[14] 支付与抵销情况 - 大烨新能源已通过银行转账向铧景锆孚支付2070万元[16] - 大烨新能源于2022年6月1日将4000万元支付至法院指定涉案专户[16] - 大烨新能源以3249.475557万元债权与应付铧景锆孚交易对价抵销[17] 诉讼请求 - 大烨新能源请求铧景锆孚承担未开具发票造成的损失3359.29万元[17] - 大烨新能源请求铧景锆孚等赔偿船舶相关损失约1383.16万元[18] - 2023年3月6日大烨新能源增加诉讼请求，请求赔偿预期可得利益损失8700万元[19] - 2023年3月27日大烨新能源补充变更诉讼请求，合计金额10412.7万元[20] 借款情况 - 大烨新能源等申请4.8亿元固定资产借款，多项资产提供担保[23] 违规与承诺情况 - 2021年5月2日，深交所创业板公司管理部对公司信息披露违法违规行为出具监管函[27] - 2021年8月16日，江苏证监局对公司信息披露违法违规行为出具警示函[27] - 公司及相关人员作出多项合规承诺，包括无内幕交易、规范关联交易等[27][28][29][30][32][33][34][36][37] 业绩总结 - 2023年智能配电业务营业收入26,986.73万元，同比增长21.56%，占全年营收60.94%[41] - 截至2023年末自持光伏电站累计并网容量20.38MW，新增3.51MW，光伏业务营收9,148.95万元，同比增长956.53%，占全年营收20.66%[42] - 2023年海工建设业务完成25台8.5MW风机吊装，营收4,778.51万元[43][47] - 2023年营业收入442,813,319.29元，同比增长65.66%[46] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-144,569,352.28元，同比增长15.04%[46] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-151,620,188.77元，同比增长30.51%[46] - 2023年经营活动产生的现金流量净额53,989,310.75元，同比增长659.74%[46] - 2023年基本每股收益-0.4562元/股，同比增长15.03%[46] - 2023年资产总额2,150,302,114.74元，同比增长1.95%[46] - 2023年归属于上市公司股东的净资产641,628,122.71元，同比下降18.39%[46]

减资情况 - 苏州国宇拟非同比例减资，吴国栋等三人减资对应金额共2100万元，减资对价9900万元[1] - 减资后苏州国宇注册资本从7000万元减至4900万元，公司持股升至100%[1] 业绩数据 - 苏州国宇2021 - 2023年营收分别为24913.07万、3779.96万、3269.77万元[2] - 2021 - 2023年净利润分别为5350.70万、 - 1305.02万、 - 480.47万元[2] - 2023年末净资产为28315.87万元[2] 评估与债权 - 2023年末评估增值5490.32万元，增值率19.39%[3] - 苏州国宇商誉资产组账面价值9803.39万元，可收回金额3785.95万元[3] - 截至2024年3月31日到期债权4759.62万元，抵销后应付3580.38万元[4] 其他事项 - 公司需在2024年4月25日前报送材料并披露，抄送江苏证监局[4]

资产情况 - 2023年总资产215,030.21万元，较2022年末增加4,120.38万元，增幅1.95%[3] - 2023年流动资产50,795.96万元，较2022年末增加2,150.41万元，增幅4.42%[3] - 2023年非流动资产164,234.25万元，较2022年末增加1,969.97万元，增幅1.21%[3] 负债与权益情况 - 2023年资产负债率66.02%，2022年为58.38%，2021年为16.92%[7] - 2023年流动负债92,137.16万元，较2022年末增加25,193.39万元，增幅37.63%[7] - 2023年非流动负债49,818.63万元，较2022年末减少6,374.49万元[8] - 2023年总股东权益73,074.42万元，较2022年末减少14,698.52万元，降幅16.75%[11] 营收与成本情况 - 2023年营业收入44,281.33万元，较上年同期增加17,551.05万元，增幅65.66%[13][15] - 2023年营业成本36,627.43万元，较上年同期增加17,753.35万元，增幅94.06%[13][15] - 2023年综合毛利率17.28%，较上年同期下降12.11%[13][15] 费用与损失情况 - 2023年度管理费用减少1801.07万元，降幅18.99%，研发费用增加772.90万元，增幅32.89%，财务费用减少767.18万元，降幅10.10%[19] - 2023年度信用减值损失计提额为633.68万元，比上年减少634.38万元[20] - 2023年度资产减值损失计提额为5216.15万元，比上年减少5781.85万元[21] 利润情况 - 2023年营业利润为-17170.77万元，增长12.04%，利润总额为-17604.80万元，增长14.35%，归属于母公司的净利润为-14456.94万元，增长15.04%[24] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入增加21621.29万元，增幅61.54%，现金流出增加15257.82万元，增幅42.27%，现金流量净额增加6363.47万元，增幅659.74%[25][27] - 2023年投资活动现金流入减少73297.93万元，降幅76.72%，现金流出减少84986.39万元，降幅71.26%，现金净流量增加11688.46万元，增幅49.27%[28] - 2023年筹资活动现金净流量为8585.68万元，较上年减少11804.95万元[30] 比率情况 - 2023年销售毛利率降低12.11个百分点，销售净利率增长32.29个百分点[31] - 2023年流动比率增长0.13个百分点，速动比率增长0.16个百分点，应收账款周转天数减少34天[31] - 2023年资产负债率为66.02%，比2022年上升7.64个百分点[33]

监事会情况 - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[2] - 2023年多次召开监事会会议，共审议通过37项议案[2][3] 合规与展望 - 2023年度公司决策程序合法，未发现董高人员违规行为[5] - 2024年监事会将继续履职推动公司发展[8]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务及非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 制度与结构 - 公司建立完善规范的内部控制制度体系[7] - 公司建立法人治理结构基本框架[17] - 公司制订明确各层级职权等的规则和机制[18] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷有定量和定性评价标准[34][35] - 非财务报告内部控制缺陷有定量和定性评价标准[38][39] 独立性 - 公司业务、资产与控股股东及实际控制人相互独立[20] - 公司机构、人员独立于实际控制人[21][22] - 公司财务独立核算，无资产被占用情况[23] 控制活动与监督 - 公司建立多项控制活动制度并有效执行[25][27][28][29] - 多部门负责公司内部控制监督[32] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内重大、重要缺陷[41] - 报告期内公司不存在非财务报告内重大、重要缺陷[42]

内部控制评价 - 天衡会计师事务所认为大烨智能于2023年末在重大方面保持与财报相关有效内控[3] - 公司董事会认为截止2023年末不存在财务报告内控重大缺陷[8] - 截止2023年末公司未发现非财务报告内控重大缺陷[8] - 自2023年末至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[9] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[10] - 纳入评价范围单位营收合计占合并报表营收总额100%[10] 制度建设 - 公司建立完善规范的法人治理结构和内部管理控制制度[11] - 公司建立销售与收款等控制活动制度[29][30][32][33] - 公司制定《重大信息内部报告制度》保证内外部信息传达[34] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报＞利润总额5%[38] - 财务报告内控重要缺陷：利润总额2%＜错报≤利润总额5%[38] - 财务报告内控一般缺陷：错报≤利润总额2%[38] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接损失金额＞400万元[42] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为100万元＜直接损失金额≤400万元[42] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为直接损失金额≤100万元[42] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[45] - 报告期内公司不存在非财务报告内控重大、重要缺陷[46] - 本报告期内公司无影响投资者决策的其他内控信息[47]

授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请不超过13亿元综合授信额度，期限不超10年[2] - 公司及子公司拟提供不超10亿元担保，有效期12个月[2][3] - 截至公告披露日，公司及下属子公司实际担保余额59,016.74万元，占2023年净资产91.98%[12] - 若2024年担保额度通过审议，担保额度总金额10亿元，占2023年净资产155.85%[12] 各公司财务数据 - 2023年大烨智能资产总额135815.53万元，负债47271.54万元，净资产88543.99万元，营收26965.79万元，净利润 - 614.73万元[9] - 2023年江苏大烨新能源科技有限公司资产75381.25万元，负债50669.52万元，净资产24711.73万元，营收12916.45万元，净利润 - 1835.03万元[9] - 2023年江苏大烨智慧能源有限公司资产2541.78万元，负债1967.85万元，净资产573.93万元，营收156.23万元，净利润 - 1215.55万元[9] - 2023年苏州国宇碳纤维科技有限公司资产36512.40万元，负债8196.53万元，净资产28315.87万元，营收3269.77万元，净利润 - 480.47万元[9] - 2023年江苏泰伦电子科技有限公司资产5458.23万元，负债2045.45万元，净资产3412.79万元，营收0.00万元，净利润 - 42.45万元[9] 各公司注册资本 - 大烨智能注册资本31692.0479万元，江苏大烨新能源科技有限公司注册资本30000万元[6] - 江苏大烨智慧能源有限公司注册资本2000万元[7] - 苏州国宇碳纤维科技有限公司注册资本7000万元[7] - 江苏大烨储能科技有限公司注册资本5000万元[7] - 江苏泰伦电子科技有限公司注册资本3500万元[7] - 天津大烨锦华零壹、零贰船舶有限公司注册资本均为100万元[7] 其他 - 董事会同意保障公司及子公司资金需求等议案[11] - 公司及其控股子公司无对合并报表外单位担保情形[12] - 公司无逾期债务对应担保等情形[12]

江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议通知于 2024 年 4 月 1 日通过专人、电话及邮件等方式送达至各位监事。 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-021 2、本次监事会于 2024 年 4 月 12 日下午 17:00 在公司会议室以现场会议的 方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席张文胜先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 审议过程：公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真 履行并行使监事会的监 ...