江苏大烨智能电气股份有限公司 章 程 二零二四年二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 利润分配 32 | | 第三节 | 内部审计 36 | | 第四 ...

本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘书 工作成绩的主要依据。 董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司股东大会和董事会会议的 筹备、文件保管以及公司股权管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责组织协调和管理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披 露管理制度，及时主动全面掌握公司经营运作情况，促使公司和相关当事人依法 履行信息披露义务； （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，接待投资者来访，回 答投资者咨询，确保与投资者沟通渠道畅通。协调公司与证券监管机构、股东及 实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； （三）负责按照法定程序组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、 董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，协调制作并保管董事会和股 东大会会议文件、会议记录，以及股东名册、相关证券持有人名册等资料；保管 董事会印章，严格按规范做好用印登记工作； （四）负责组织协调对公司治理运作和涉及信息的重大经营管理事项决策程 序进行合规性审查，促使董事会、独立董事、监事会和经营管理层完善运作制度， 依法行使职权，维护广 ...

报告义务人负有向董事会秘书或董事长报告其知悉的重大信息的义 务。 为规范江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，保 证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏大烨智能电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 本制度所称"重大信息"是指所有公司在生产经营活动中发生或将 要发生会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已 经或可能产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信 息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 本制度所称重大信息报告义务人包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其一 致行动人； （二）公司董事、监事、高级管理人员； （三）公司各部门负责人、分公司负责人； （四）公司控股子公司的负责人、董事、监事、高级管理人员； （五 ...

按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善江苏大烨智能电气 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及其他相关法律、法规和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 本细则适用于公司总经理、副总经理及财务总监，前述人员应按 照《公司章程》和本细则规定，对公司经营活动实行有效管理和全面负责。 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期 满未逾5年； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理 人员，期限尚未届满的； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销 ...

审计委员会 - 由三名或以上董事会成员组成，独立董事应占多数，召集人需为会计专业人士[4] - 根据内审部报告出具年度内控自评报告[17] 内审部 - 至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查并提交报告[9] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[10] - 每季度至少对货币资金的内控制度检查一次[13] - 审计涵盖销货与收款、采购及付款等业务环节[14] - 实施审计应提前三日送达审计通知书[16] - 接受董事会或最高管理层领导监督并沟通[22] - 制定内部审计工作手册指导工作[22] - 建立激励约束机制考核审计人员[22] 报告相关 - 审计报告应包括审计概况、依据、发现等内容[17] - 内控自评报告至少包括董事会声明、评价总体情况等内容[19] 其他 - 董事会审议年报时应对内控自评报告形成决议[18] - 保荐等机构指出内控重大缺陷，董监事会应作专项说明[20] - 本制度由董事会审批通过后生效并负责修订解释[27]

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-010 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提 供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，公司对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最 近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为提高江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 固定资产借款审批效率，促进固定资产借款的顺利完成，公司与中国工商银行股 份有限公司南京汉府支行签订了《最高额保证合同》及《最高额抵押合同》，为 全资子公司固定资产借款提供连带责任保证，同时将公司持有的位于南京市江宁 区将军大道 223 号的土地、房产为全资子公司的固定资产借款提供最高额不超过 2.28 亿元的抵押担保。具体情况详见公司 2024 年 2 月 7 日发布于证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司以自有 资产为子公司向银行申请借款提供担保的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-006 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 （一）审议通过《关于接受控股股东、实际控制人无偿担保暨关联交易的 议案》 审议过程：经核查，监事会认为此次接受控股股东、实际控制人提供的无偿 阶段性担保的关联交易审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，本次关联交易不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形。 具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于接受控股股东、实际控制人无偿担保暨关联 交易的公告》。 一、监事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议通知于 2024 年 2 月 5 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 2 月 5 日上午 10:30 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-008 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提 供担保的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，公司对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最 近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、担保审议情况 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）分 别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日召开第三届董事会第二十七次、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供担保的议案》，同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行或 其他金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 10 亿元的担保， 担保额度有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大 会召开之日止。具体内容给详见公司 2023 年 4 月 27 日发布于证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（w ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-005 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）第 四届董事会第二次会议通知于 2024 年 2 月 5 日通过专人送达、电话通知及电子 邮件等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 2 月 5 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开，因情况特殊，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定 并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 表决结果：同意 4 票（关联董事陈杰回避表决），反对 0 票，弃权 0 票，议 案通过。 三、备查文件 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次会议由公司董事长陈杰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能 ...

新技术研发与资质 - 公司全资子公司大烨新能源获《高新技术企业证书》，编号GR202332012815[1] - 《高新技术企业证书》发证日期为2023年12月13日，有效期三年[1] 税务优惠 - 大烨新能源自认定起连续三年按15%税率缴纳企业所得税[1]