江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召 开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的议案》，决定于2024年3月15日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-015 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者遗漏。 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第四届董事会第三次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月15日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：2024年3月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2024年3月15日9:15-9：25、9:30-11:30、1 ...

关联交易资金管理 - 制定办法规范公司与关联方资金往来[2][3] - 关联交易须履行决策程序和信息披露义务[6] 资金占用防范 - 防止经营性和非经营性资金占用，定期检查[6] - 董事长是防资金占用第一责任人[9] 侵占资产处理 - 董事会要求侵占方停止侵害、赔偿损失，可诉讼[10] - 二分之一以上独立董事提议可司法冻结关联方股份[11] 股东权益 - 特定股东有权报告并提请召开临时股东大会[12] 违规追责 - 公司违规给投资者造成损失追究责任人法律责任[16]

为了进一步提高江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人 员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制 度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制 度的规定追究其责任。 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形 ...

为规范江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件以及《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人； （二）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员； （三）破产管理人及其成员； （四）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性 文件以及本制度的规定，及时、公平的依法披露所有对公司股票及其衍生品种交 易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"），并 应保证所披露信息的真实、准确、完整、简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露是公司的持续性责任。公司应当根据法律、法规、部门 ...

控股股东定义 - 持股占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东为控股股东[2] 控股股东相关工作要求 - 新控股股东、实际控制人应在完成变更的一个月内完成声明及承诺书签署和备案[7] - 声明事项变化（持股除外）应自变化日起五个交易日内更新报备[9] 控股股东行为规范 - 不得通过共用设备等影响公司机构独立和资产完整[14] - 应保护中小股东提案权等权利，交易遵循平等原则[15] - 不得利用他人账户买卖公司股份，转让控制权需合理调查[17] - 转让控制权前需解决未清偿债务等情形[17] - 转让控制权应协调新老股东更换确保公司稳定过渡[17] 信息管理要求 - 应建立信息披露管理制度，特定情形及时通知公司[20] - 持有公司5%以上股份出现冻结等情况需及时通知公司[20] - 对未公开重大信息应保密，不得提前泄露[21] - 应如实填报并及时更新关联人信息[21] 规范实施 - 本规范由公司董事会负责拟定等，审议通过后实施[23]

审计委员会构成 - 由三名委员组成，三分之二须为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，定期会议提前五日通知，临时会议提前三日通知[14] - 定期会议现场形式，临时会议现场或通讯表决，紧急时电话通知[14] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[18] - 委员连续两次不出席，经股东大会批准，董事会可撤销职务[18] 职责权限 - 负责内外部审计沟通、监督和核查，对董事会负责并报告[2] - 监督或评估内外部审计，审核财务信息及披露[8][9] - 委员有权对财务活动收支状况内部审计[28] - 委员有权查阅定期报告、财务报表等资料[29] - 委员可向高管询问问题获答复[28] 决议规则 - 审议事项全体成员过半数同意后提交董事会[9] - 闭会期间可依授权直接决议，需股东大会批准的按程序提交[12] - 决议全体委员过半数通过方有效[19] 表决与保存 - 定期和临时会议举手表决，传真决议签字方式[20] - 决议书面文件和会议记录保存不少于十年[22][23] 责任与回避 - 决议违规致公司损失，参与委员负连带赔偿责任，异议记载者免责[22] - 有利害关系委员应回避表决，特殊情况可参加，董事会可撤销不当结果[26] - 回避后不足法定人数，全体委员就程序问题作决议[26] 生效与解释 - 本议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[32]

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-012 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 次会议通知于 2024 年 2 月 23 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 2 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开。 （一）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》 审议过程：鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期即将到 期，为保证本次向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行，同意本次向特定对象 发行股票的股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 3 月 14 日。 具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于延长向特定对象发行股票股 ...

为规范江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场 经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件，以及《江 苏大烨智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 存在以下情形的不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； （五）个人所 ...

监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表监事一名，比例不低于1/3[4][7] - 监事每届任期三年，可连选连任[7][13] - 近二年内曾担任公司董事或高管的监事人数不超总数二分之一，单一股东提名监事不超总数二分之一[9] 监事选举 - 监事会中股东代表监事可由董事会、监事会、单独或合计持3%以上股份股东提候选人[9] 会议召开 - 监事会每六个月至少召开一次会议[15] - 代表十分之一以上表决权股东提议时，十日内召开临时监事会会议[15] 会议要求 - 监事会会议二分之一以上监事出席方可举行[15] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日由主席通知监事[16] - 紧急时临时会议可口头或电话通知并说明情况[17] 参会规定 - 监事连续两次未亲自出席可被提请撤换[11] - 监事不能出席可书面委托，授权书开会前一日送达[17] 决议规则 - 监事会决议须全体监事半数以上通过[19] - 提案与监事有关联关系，该监事应回避且不参与表决[21] 其他事项 - 监事会会议记录保存10年[21] - 监事会可向董事会、高管提建议，必要时向股东大会报告[24] - 本规则自股东大会审议通过之日起施行[26]

投资审议标准 - 股东大会审议：资产总额等占比超50%等条件[4][5] - 董事会审议：资产总额等占比超10%等条件[5] 投资审批与监管 - 证券等投资需董事会或股东大会审批[6] - 未达标准必要时需审计评估披露[8] 投资流程与内控 - 项目由业务部门执行并接受审计[12] - 实施完毕业务部门报送结算文件[12][13] - 委托理财选合格机构并专人跟踪[15] 制度生效与解释 - 制度经股东大会审议通过生效[17] - 制度由董事会负责解释[17]