证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-023 富满微电子集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（下称"公司"）根据公司第三届董事会第 二十八次会议决议，决定于2024年5月15日下午14:30召开公司2023年年度股东 大会，现将有关事项通知如下： 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会 第二十八次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间： 2024年5月15日 14:30 （2）网络投票时间： 2024年5月15日至 2024年5月15日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月15日上午9:15至 9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为： 2024年5月15日9:15至15:00期间的任意时间 ...

| | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 32 | | | 第三节 | 独立董事 40 | | | 第四节 | 董事会秘书 44 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 | 46 | | | 第一节 | 监事 47 | 富满微电子集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第二节 | 监事会 48 | | - ...

2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事。2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司 章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了 独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营 和业务发展提出了合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、参加会议情况 2023 年度，公司召开 9 次董事会议，3 次股东大会 ，本人不存 在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。2023 年 度，在本人任职期间对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管 理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事 会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人任职期间公司董事 会、股东大会的召集召开符合法定程序， ...

会计师事务所信息 - 截止2023年12月31日，大华国际合伙人21人，注册会计师69人，签过证券服务审计报告的35人[2] 变更决策流程 - 2023年12月相关会议审议通过变更会计师事务所议案[3][5] - 2024年4月19日审计委员会通过2023年度财务报告议案[6] 审计评价 - 审计委员会认为大华国际2023年年报审计表现良好[7]

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-005 富满微电子集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十三次会议于2024年4月12日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位监事。 2、本次监事会于2024年4月22日16:30在公司会议室以现场表决的方式召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会由监事会主席李志雄先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会主席李志雄先生代表全体监事，对公司2023年度监事会的工作进 行了总结，并编制了《2023年度监事会工作报告》。监事会经审核后认为：公司 《2023年度监事会工作 ...

富满微电子集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华国际核字第 2400232 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 富满微电子集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华国际核字第2400232号 富满微电子集团股份有限公司： 我们接受委托，对富满微电子集团股份有限公司（以下简称富满 微）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华国际审字第 2400220 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023 年度营 业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由富满 微管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管机构")发 ...

富满微电子集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华国际核字第 2400221 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 富满微电子集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 富满微电子集团股份有限公司内部控制评价 报告 1-8 我们接受委托，鉴证了后附的富满微电子集团股份有限公司（以 下简称富满微）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2400221 号 富满微电子集团股份有限公司全体股东： 一、管理层的责任 富满微公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控制评价 报告》真实、完整地反映富满微 2023 年 12 ...

会计政策变更 - 因财政部发布准则解释17号，公司2024年1月1日起变更会计政策[2] - 变更后按准则解释第16、17号执行[4] - 变更无需审议，不产生重大影响[2][6] 决策情况 - 董事会、监事会同意会计政策变更[8][9] 备查文件 - 含第三届董事会、监事会会议决议[10][11]

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 错误!未找到引用源。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 错误!未找到引用源。 大华国际核字第 2400222 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Da Hua International CPAs（Special General Partnership） 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 错误!未找到引用源。2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 第 1 页 大华国际核字第 2400222 号关联方资金占用情况的专项说明 中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资 料执行额外的审计程序。为了更好地理解错误!未找到引用源。2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已 审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造 ...

富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月22日召开 第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。现 将相关事项公告如下： 根据公司经营发展的实际情况， 公司注册地址由"福田区中康路136号深圳 新一代产业园 1栋 17 层"变更为"坪山区坑梓街道人民东路与寿禾路交汇处 西南角"。 证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-017 富满微电子集团股份有限公司 关于变更公司注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该事项尚需提交公司股东大会审 议批准。 特此公告。 富满微电子集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 ...