关于完成监事会换届选举的公告 证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-031 富满微电子集团股份有限公司 特此公告 富满微电子集团股份有限公司 监事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 15 日 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日召开 了2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监 事的议案》，同意选举奚国平先生、陈映女士为公司第四届监事会非职工代表监 事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李志雄先生共同组成公司第四 届监事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期 届满之日止。 上述人员最近两年均未担任公司董事或高级管理人员职务，符合法律、法 规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除 的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行 人。公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理 ...

关于选举董事长和聘任高级管理人员及董事会秘书的公告 证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-032 富满微电子集团股份有限公司 二、关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书 公司董事会同意聘任刘景裕先生为公司总经理，聘任罗琼女士为公司副总 经理、财务总监、董事会秘书；前述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管 理人员、董事会秘书的情形，不为失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上 市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交 易所的任何处罚和惩戒。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范 性文件要求和《公司章程》的规定。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独 立意见。 罗琼女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司董事会于2024年5月15日以邮件、短信和 专人送达方式向公司董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知。 2、本次会议于2024年5月15日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的 董事有：刘景裕、罗琼、骆悦、张涛、王秋娟、陈岚清、丛丰森、赖警予、徐浙。 证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-028 富满微电子集团股份有限公司 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、会议由董事长刘景裕先生主持。公司3名监事列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规以及《富满微电子集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选 举刘景裕先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。 ...

富满微电子集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日召开 了2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的 议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举刘景裕、罗 琼、骆悦、张涛、徐浙、王秋娟为公司第四届董事会非独立董事，同意选举陈岚 清、丛丰森、赖警予为公司第四届董事会独立董事，任期自2023年年度股东大会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-030 因任期届满，公司第三届董事会成员李道远先生、汪国平先生、郝寨玲女 士不再担任公司董事职务，其中李道远先生、汪国平先生也不再担任公司其他任 何职务。 李道远先生、汪国平先生担任公司独立董事期间，未直接或间接持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守相关法 律、法规。截至本公告日，郝寨玲女士直接持有公司股份 185,853股。其持有的 股份将依据相关法律 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-027 富满微电子集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月15日14:30 2、网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月 15日上午9:15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15 日9:15至15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层公司 会议室； 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式； 5、会议召集人：公司董事会； 6、会议主持人：董事长刘景裕先生； 7、本次会议的召集、 ...

监事会选举 - 2024年5月15日召开第四届监事会第一次会议[2] - 3名监事一致推选李志雄为第四届监事会主席[2] 主席信息 - 李志雄1975年生，毕业于湖北广播电视大学[4] - 历任深圳市富满电子多职，现持公司股份51,188股[4]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、陈旭光律师（以下简 称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德 恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关 事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法 ...

公司资本 - 公司注册资本为2.17724473亿元人民币[2] 募资情况 - 2017年首次公开发行2535万股，每股8.11元，募资2.055885亿元[4] - 2020年非公开发行1576.5765万股，每股22.2元，募资3.49999983亿元[7] - 2021年向特定对象发行1173.2499万股，每股76.71元，募资8.9999999829亿元[8] 上市与保荐 - 2017年7月5日在创业板上市，原保荐为国金证券，2019年5月变更为中信证券[5][6][9][10] 资金使用与评价 - 截至2023年12月31日，2017和2020年募资已用完，2021年未用完[16] - 保荐人认为公司募资管理使用合规，督导期无重大事项[11][15][16]

营业收入及利润 - 富满微电子集团2024年第一季度营业收入为145,309,833.83元，同比增长5.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-28,210,610.82元，同比增长47.18%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,897,299.75元，同比增长82.38%[5] - 非流动性资产处置损益为0.04元，政府补助为422,814.37元[5] - 投资活动产生的现金流量净额为59,946,439.77元，同比增长156.90%[9] - 经营活动现金流出小计为301,440,776.90元，较上期170,310,484.80元有所增加[18] 资产情况 - 应付票据期末余额为19,762,670.10元，同比减少50.30%[7] - 公司在2024年第一季度持有的货币资金为254,530,682.84元，较期初下降39,015,300.19元[13] - 富满微电子集团2024年第一季度期末非流动资产总额为1,269,636,936.24元，较期初下降7,405,343.41元[14] 股东情况 - 公司普通股股东总数为41,390，前十名股东中集晶（香港）持股比例为31.65%[10] 费用情况 - 财务费用为1,678,694.78元，同比减少36.88%[8] - 研发费用为36,290,399.14元，较上期38,225,918.48元有所下降[15] 利润情况 - 富满微电子集团2024年第一季度营业总收入为145,309,833.83元，较上期137,150,818.97元增长[15] - 营业利润为-29,508,619.85元，较上期-70,604,984.54元有所改善[16]

报告公告 - 公司《2023年年度报告全文》及其摘要于2024年4月24日在巨潮资讯网公告[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月10日15:00 - 17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景·路演天下”参与[1] - 出席人员有董事长刘景裕等[1] 投资者提问 - 投资者可于2024年5月9日前通过指定界面或扫描二维码提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]