北京宇信科技集团股份有限公司 章程 二〇二四年七月 第一章 总则 第一条 为维护北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系由北京宇信易诚科技有限公司的全体股东作为发起人，在北京宇信易 诚科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，并在北京市大兴区市场 监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 911101087921006070。 第三条 公司于 2018 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于 2018 年 11 月 7 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市。 第四条 公司中文名称：北京宇信科技集团股份有限公司。 公司英文名称：Yusys Technologies ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-062 北京宇信科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 7 月 24 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现 将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 7 月 24 日交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-058 北京宇信科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 2、股东股份本次解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 解除质押 | 本次解除 质押股份 | 是否 | 是否为 | 质押开始 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 为限 | 补充质 | | | | | 名称 | 及一致行 | 股数 | 占其所持 | 售股 | 押 | 日期 | | | | | 动人 | | 股份比例 | | | | | | | 宇琴 | 是 | 2,960,000 | 1.61% | 否 | 否 | 2023-6-26 | 2024-6-28 | 中国银河证 券股份有限 | | 鸿泰 | | 3,040,000 | 1.65% | 否 | 否 | 2024-2-5 | 2024-6-28 | | | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | —— | 6,000,000 | 3.26% | —— ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-057 北京宇信科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东珠海 宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称"宇琴鸿泰"）的通知，获悉其将持有的 公司部分股份办理了解除质押，具体情况如下： | | 是否为第 | | 本次解除质 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 一大股东 | 解除质押股 | 押股份占其 | 是否为限 | 是否为补 | 质押开始日 | 质押解除日 | 质权人 | | 名称 | 及一致行 | 数 | 所持股份比 | 售股 | 充质押 | 期 | | | | | 动人 | | 例 | | | | | | | 宇琴 鸿泰 | 是 | 4,462,347 | 2.42% | 否 | 否 | 2023-11-15 | 2024-6-7 | 上海海通 证券 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-056 北京宇信科技集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司将按照现金分红比例不变的原则对利润分配总额进行调整：以总股本 704,057,060 股中剔除回购专用证券账户中 16,698,456 股后的 687,358,604 股为基 数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金红利 人民币 137,471,720.80 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不 送红股。 特别提示： 1、公司 2023 年年度权益分派方案已经 2023 年年度股东大会审议通过，具 体实施方案为：以总股本 704,057,060 股剔除回购专用证券账户中股份 16,698,456 股后的 687,358,604 股为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含 税），合计派发现金红利人民币 137,471,720.80 元（含税）。本次利润分配不进 行资本公积转增股本，不送红股。 2、本次权 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-055 北京宇信科技集团股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨 股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，近 日，公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期的登记工作，具 体如下： 一、限制性股票激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简述 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）向 激励对象授予的限制性股票数量不超过 741.3212 万股，约占目前公司股本总额 70,405.7060 万股的 1.05%。本激励计划不设置预留。 3、授予价格（调整后）：10.17 元/股。 4、归属期限及归属安排如下： 本激励计划授予第二 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司收入受集成业务影响承压,股份支付干扰利润表现 [2] - 毛利率回升,费用端控制良好 [3][4] - 公司打造一表通联合解决方案,积极拓展海外市场 [5] 公司业绩分析 - 2024年Q1,公司实现营业收入6.01亿元,同比下降24.25%;归母净利润0.32亿元,同比下降23.29% [2] - 2024年Q1,公司通过项目精细化管理、提升产品标准化程度等措施使得软件开发及服务业务毛利率同比提升5%,毛利率达到26.41% [3] - 2024年Q1,公司各项费用均同比有所减少,体现了公司推动降本增效的成效 [4] 公司发展战略 - 公司携手星环科技共同打造了一套基于Transwarp ArgoDB数据库的一表通联合解决方案,帮助金融机构实现"一表通"数据端到端采集、校验和报送 [5] - 公司以全资子公司Ysys Fintech (HK) Limited为投资主体,以自有资金出资1,000万美元投资海外投资基金Lion X Digital Innovation Investment Fund,专注于东南亚市场的金融科技、数字科技创新和产业升级机会 [5] 投资建议 - 预测公司2024-2026年营收分别为57.25/63.29/70.27亿元,归母净利润分别为3.61/4.07/4.69亿元,对应PE分别为23/20/18倍,维持"买入"评级 [6] 风险提示 - 业务发展不及预期,政策推进缓慢,行业竞争加剧等 [6]

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-053 北京宇信科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、本次股东大会未出现否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长洪卫东先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话： (86-10) 5809-1000 传真： (86-10) 5809-1100 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北京宇信科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关规定，北京市竞天公诚律 师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了北京宇信科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本 所就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《北京宇信科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的有关事项发 表法律意见。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交深圳证券交易 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-052 北京宇信科技集团股份有限公司 关于回购股份进展暨回购股份方案实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议分别审议通过了 《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心 和对公司内在价值的高度认可，为充分维护公司和广大投资者的利益，增强投资 者信心，并进一步健全公司长效激励机制，促进公司可持续经营、健康和长远稳 定发展，综合考虑公司自身财务状况、经营和业务发展状况、未来盈利能力和合 理估值水平等因素，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，用于实施员工持股计划或者股权激励；回购金额不低于人民币8000 万元且不超过人民币15000万元（均含本数），回购价格不超过人民币22.26元/ 股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体回购股 份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准 ...