2024 年度独立董事述职报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈静） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定， 在2024年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营 运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈静，中国国籍，拥有美国永久居留权，1962年2月生，美国杨百翰大 学硕士学历。1982年8月至1987年4月任中国海洋石油总公司财务部干部，1987 年5月至1989年6月任中外运—敦豪国际航空快件有限公司财务 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 自愿性信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的自 愿性信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与披露标准的统一， 切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京宇信科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京宇信科技集团股份有限公司信息披 露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定《北京宇信科技集团股份有限公司自愿性信息披露制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 自愿性信息披露是指虽然相关事件或信息未达到《证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《股票上市规则》等相关法律法规规定的披露标准，但基 于维护投资者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律法规、 ...

上市与股本 - 公司2018年11月7日在深交所创业板上市，首次发行4001万股[5] - 2015年8月19日由北京宇信易诚科技有限公司整体变更而来，股本总额36000万股[13] 股东结构 - 珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司折股数12391.056万股，股权比例34.4196%[13] - 远创基因投资有限公司折股数3499.02万股，股权比例9.7195%[13] - 公司发起人外资股东合计持股比例低于10%[14] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[31][32] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[41] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[84] - 董事会每年至少召开四次会议，需于会议召开14日以前书面通知全体董事[92] 信息披露 - A股年度财报需在会计年度结束4个月内披露，中期报告需在半年结束2个月内披露，季度报告需在3个月和9个月结束1个月内披露[100] - H股年度业绩初步公告需在会计年度结束3个月内披露，年度报告需在4个月内且股东周年大会召开日前至少21天披露[100] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的10%[104] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[114] - 公司合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[120][121][122]

会议情况 - 2024年召开董事会4次，独立董事均出席并赞成议案[5] - 2024年召开股东大会1次，独立董事列席0次[6] - 2024年召开审计与风控会5次、战略会1次，独立董事均出席[7] 任职情况 - 2022年5月至2024年5月独立董事任职于公司[3]

会议情况 - 2024年召开董事会9次，独立董事均出席并赞成议案[5] - 2024年召开股东大会3次，独立董事列席0次[6] - 2024年召开各委员会会议，独立董事均出席[7] 独立董事履职 - 自2021年9月任独立董事[2] - 2024年考察公司，关注多方面情况[10] - 2024年查询重大事项，关注信息披露[11] 无提议情况 - 2024年无提议召开董事会、临时股东大会及更换解聘会计师事务所情况[14]

会议情况 - 2024年召开董事会2次，独立董事均出席并赞成议案[5] - 2024年召开股东大会0次，独立董事列席0次[6] - 2024年召开审计与风险控制委员会会议2次、提名委员会会议1次，独立董事均出席[7] 独立董事任职 - 独立董事自2024年9月至今任公司独立董事[2] - 独立董事2022年7月至今任太极计算机股份有限公司独立董事[2] - 独立董事2023年7月至今任绿盟科技集团股份有限公司独立董事[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额占95.03%，营业收入占92.92%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额2%或≥营业收入总额2%[10] - 重要缺陷定量标准为资产总额1%≤错报<2%或营业收入总额1%≤错报<2%[10] - 一般缺陷定量标准为错报<资产总额1%且<营业收入总额1%[10] 制度修订与治理 - 2024年3月及8月累计审议通过多项议事规则及决策程序修订[15] - 公司建立健全治理机构，董事会下设四个专门委员会[17] 部门设置与体系 - 公司设置多个部门形成内部控制体系[17] - 审计与风险控制委员会下设立内审部负责审计监督[19] 汇报与审计 - 2024年按季度向风险和审计委员会汇报内审工作情况[24] - 内审部按季度对募集资金开展专项审计[30] 资金与业务管理 - 针对货币资金收支和保管建立严格授权审批程序[28] - 建立完善资金管理制度，大额融资按规定流程申请审批[29] - 依据内控制度设立采购相关职责岗位并制订作业程序[31] - 按销售与收款业务流程特点规划岗位职责并制订作业程序[32] 风险与项目管理 - 建立持续信息收集程序开展风险识别和评估工作[21] - 建立完善项目及预算管理体系，制定一系列项目管理制度[33] 资产与预算管理 - 建立完善固定资产管理程序及工程项目决算程序，新增项目执行询、比、议价与公开招标，资产定期盘点[35] - 建立完善预算管理体系和财务分析体系，实行全员预算管理，开发监管模型提前预警[36] 投资与担保管理 - 建立《对外投资管理制度》，按投资额大小确定投资决策权[37] - 制定《对外担保管理办法》，建立担保决策程序，防范潜在风险[39] 结论与说明 - 董事会认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[40] - 截至评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[40] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响评价结论的因素[40] - 本期无需特别说明其他内部控制相关重大事项[40] 信息反馈 - 项目管理信息通过公司资源管理系统反馈到其他相关部门[34]

公司概况 - 公司现有员工10811人，实行双总部（北京、珠海）协同办公、集中研发交付[28][195] - 公司股票代码为300674，自2010年起连续多年在中国银行IT解决方案市场排名领先[28] - 2023年公司在IDC全球金融科技百强排行榜中全球排名前43[49] 业绩数据 - 2024年定增融资11.15亿元，获4.2倍认购[34] - 2024年4月数字化营销业务单月中标订单金额突破4000万[54] - 2024年中标6000万级、7000万级某国家部委信创项目，信贷业务获7000万+大订单[58][62][66] 用户数据 - 央行及政策性银行、国有银行、股份制银行覆盖率均达100%[43][45][46] 未来展望 - 计划2030年左右实现运营层面排放碳达峰，2050年左右实现运营层面排放碳中和[126] 新产品和新技术研发 - 前瞻性开展金融信创领域战略布局[25] - 加大绿色技术研发投入，提高设备能源利用效率[139] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 制定“遵纪守法、廉洁奉公、公平公正、诚信经营”管理方针[101] - 制定“一个理念、三个抓手、三项举措”应对气候变化行动方案[122] 公司治理 - 报告期内召开9次董事会，审议通过50项议案[77] - 董事会下设专门委员会召开多次会议[77] - 报告期末有高管13名，80后成员6名，女性4名，任职超5年7名[85] 社会责任 - 成立“宇信公益”，设立“宇信班”投身公益事业[24] - 累计为多地学校贫困学生捐助95.3万元[171] - 为陕西安康李家嘴村8组修建村路投入10万元[181] - 为湖南汨罗黄市小学一次性捐助15万元维护校园基础设施[182] 风险管控 - 2024年开展例行审计和专项审计，全面覆盖主要业务风险[97] - 风险识别周期为每年，评价重点包括资金活动、采购业务等风险[99] - 2024年对高风险业务领域开展贪腐舞弊调查[107] 环境管理 - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为2277.52公吨CO2e、3005.09公吨CO2e、2497.89公吨CO2e[126] - 2022 - 2024年资产报废处置共计1156条[153] - 建立《环境因素识别和评价控制程序》识别评估现存环境风险[129] 员工管理 - 用工歧视案例为0，劳动合同签订比例100%[192][195] - 少数民族员工608名，残障员工94名[195] - 设立校招组，与多高校组建大学生实习基地[200]

2024 年度财务决算报告 2025 年 3 月 1 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日的资产负债表、 利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。 北京宇信科技集团股份有限公司 现将公司 2024 年度决算情况汇报如下： 一、 2024 年度公司主要财务指标 报告期内收入减少主要来自系统集成销售业务周期性减少； 报告期内利润总额、归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母 公司所有者的净利润同比分别增加 19.33%、16.62%和 10.48%，主要由于费用减少、非经 常性损益增加、净利润增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金流量净流入额较上年增加 4.94 亿元， 主要原因为 软件业务现金净流入增加所致。 报告期内，公司总资产为 58.25 亿元，较上期末增加 2.59 亿元，同比增加 4.65%，主 要为应收账款管理效率提升使得货币资金增加 6.72 亿元，应收账款减少 3.81 亿元，存货 2 单位：元 项目 2024 年度 2023 年度 变动幅度 营业收入 3,9 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基 于此，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会对公司独立董事在公司履职情况的考察，董事 会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...