证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-030 北京宇信科技集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元， 证券业务收入15.16亿元。 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17亿元， 同行业上市公司审计客户52家。 2、投资者保护能力 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会对立信会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计与风险控制委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计与 风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控制委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 公司第三届董事会第十三次董事会及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年财务报表审计机构，聘请 费用合计 153.70 万元。公司董事会审计与风险控制委员对立信会计师事务所进行了充分了解 1 和沟通，对其专业资质、业务能力、独 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 第一章 总则 第一条 为规范北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据现行有效的《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《北京宇信科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事、 总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 本议事规则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-036 北京宇信科技集团股份有限公司 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 对 2023 年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备明细如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 年末余额 | 本期计提、转销等计入当期损 | | --- | --- | --- | | | | 益的金额 | | 应收账款减值准备 | 142,209,186.89 | 24,969,305.05 | | 存货跌价减值准备 | 42,767,299.77 | 11,452,974.33 | | 其他应收款减值准备 | 3,065,529.76 | 204,592.44 | | 其他非流动资产减值准备 | 732,553.94 | -149,450.16 | | 商誉减值准备 | 12,541,541.21 | - | 1 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年 3 月 1 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的资产负债表、 利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。 现将公司 2023 年度决算情况汇报如下： 一、 2023 年度公司主要财务指标 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 5,203,702,275.14 | 4,284,805,653.01 | 21.45% | | 利润总额 | 327,534,382.31 | 266,376,411.08 | 22.96% | | 归属于母公司所有者的净利润 | 325,720,181.22 | 252,976,301.87 | 28.76% | | 扣除非经常性损益后的归属于 母公司所有者的净利润 | 316,087,715.44 | 244,376,468.32 | 29.34% | | 经营活动产生的现金流量净额 | ...

北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年三月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | | 第三章 | 独立董事的独立性 3 | | | 第四章 | 独立董事的提名、选举、聘任和更换 4 | | | 第五章 | 独立董事的职责 6 | | | 第六章 | 独立董事专门会议 10 | | | 第七章 | 独立董事的独立意见 | 11 | | 第八章 | 履职保障 12 | | | 第九章 | 附 则 13 | | 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进北京宇信科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革 的意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二四年三月 第一章 总则 第一条 为适应北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力， 规范投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京宇信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由董事长及其他两名董事组成，其中独立董事不少于一 人。 第四条 除董事长外，战略委员会其他两名委员由董事长、二分之一以上独 立董事或三分之一以上董事提名，并由董 ...

2023 年度独立董事述职报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张秋生） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定，在2023年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主 动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会 及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 本人张秋生，中国国籍，1968年8月出生，无其他国家永久居留权，博士研 究生学历。1983年至1992年为北京交通大学会计学本科、硕士生和产业经济学博 士生。1995年获得中国注册会计师资格，1996年作为高级访问学者在美国 University of Co ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的 要求，对宇信科技 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，具体核查情况 如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 （1）纳入评价范围的主要单位包括：北京宇信科技集团股份有限公司。纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 95.22%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 94.00%。 （2）纳入评价范围的主要业务包括系统集成、软件开发、项目管理、技术 服务。 （3）纳入评价范围的主要事项包括：内部环境、资金活动、财务报告、研 究与开发、采购业务、销售业务、成本费用管理、合同管理、资产管理、业务外 包、对 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-031 北京宇信科技集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易预计情况公告如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展需要，公司及公司控股子公司拟与晋商消费金融股份有 限公司（以下简称"晋商消金"）、湖北消费金融股份有限公司（以下简称 "湖北消金"）、北京宇信鸿泰信息技术有限公司（以下简称"宇信鸿泰信 息"）、北京宇信智云数据科技有限公司（以下简称"智云数据"）、珠海宇 诚信科技有限公司（以下简称"珠海宇诚信"）、珠海宇诚信物业管理有限公 司（以下简称"珠海宇诚信物业"）、大连同方软银科技股份有限公司（以下 简称"大连同方软银"）、苏州鼎信 ...