北京宇信科技集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会议事规则 二〇二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 机构及人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 6 | | 第六章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事 会的决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，确保董事 会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据现行有效的《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《北京宇信科技集团 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会 审计与风险控制委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计与风险控制委员会是董事会设立的专门工作机构，根 据《公司章程》及董事会议事规则等规定，对 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 二零二五年四月 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息的范围 | 1 | | 第三章 | 内幕信息知情人的范围 | 3 | | 第四章 | 内幕信息知情人的登记备案 | 4 | | 第五章 | 内幕信息的保密管理及责任追究 | 6 | | 第六章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为了规范北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等有关法律、法规和《北京宇信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工作 负责人，董事会秘书为组织实施人，负责办理上市公 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 关联交易管理办法 二零二五年四月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联方和关联关系 | 1 | | 第三章 | 关联交易 | 3 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 | 4 | | 第五章 | 与关联方资金往来管理 | 7 | | 第六章 | 其他事项 11 | | 第一章 总 则 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； 第一条 为保证北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司和非关联股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《北京宇信科技集团股份有限公司章程》（以下简 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 章程（草案） （H 股发行上市后适用） 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审 ...

二零二五年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限 2 | | 第三章 | 对外担保申请的受理及审核程序 3 | | 第四章 | 担保合同及反担保合同的订立 4 | | 第五章 | 担保的日常管理和风险控制 5 | | 第六章 | 担保信息的披露 6 | | 第七章 | 责任人的责任 7 | | 第八章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为加强北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《北京宇 信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本办法。 第二条 本 ...

报告披露时间 - A股年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露[9] - A股中期报告需在上半年结束之日起2个月内披露[9] - A股季度报告需在前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露[9] - H股需在会计年度结束之日起3个月内披露年度业绩初步公告[10] - H股需在会计年度结束之日起4个月内且在股东周年大会召开日前至少21天披露年度报告[10][11] - H股需在首6个月结束之日起2个月内披露中期业绩初步公告[10] - H股需在首6个月结束之日起3个月内披露中期报告[11] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需立即披露[14] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需立即披露[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化需立即披露[14] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[15] - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[16] 报告相关要求 - 公司公开披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书等[9] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[9] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，董事、高级管理人员需签署书面确认意见[11] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[12] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且证券及衍生品种交易异常波动应及时披露本报告期相关财务数据[12] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会应针对该审计意见涉及事项作出专项说明[12] 信息管理与监督 - 董事等履行职责相关文件资料保存期限不少于十年[34] - 招股说明书等资料原件保存期限不少于十年[34] - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存十年[31] - 公司应在内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[31] - 发现内幕交易等情况应在二个工作日内报送相关情况及处理结果[32] 人员职责 - 重大事件发生时董事等应立即通报董事会秘书[21] - 董事应关注公司生产经营、财务及重大事件情况[23] - 审计与风险控制委员会监督董事等信息披露职责履行[24] - 高级管理人员应向董事会报告公司重大信息[24] - 持股百分之五以上股东等应报送公司关联人名单[25] - 接受委托持有公司百分之五以上股份股东应告知委托人情况[26] 其他规定 - 公司与外界沟通不得提供内幕信息[26] - 持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[29] - 本制度自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌交易之日起生效[41] - 本制度制定时间为2025年4月[42]

员工持股计划人员 - 参与对象总人数不超过364人，其中董事、高管8人[8][22][24] 员工持股计划股份 - 受让股份总数不超过900万股，约占公司当前股本总额1.28%[9][28] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工对应股票累计不超1%[9] 员工持股计划价格 - 受让股份价格为11.44元/股[9][34] 员工持股计划期限 - 存续期为36个月，自公告最后一笔标的股票过户起算，可提前终止或展期[9][36] 员工持股计划解锁 - 标的股票自过户起满12个月、24个月后分两期解锁，每期解锁比例50%[10][38] 员工持股计划资金 - 资金总额上限不超过1.0296亿元，份额上限为1.0296亿份，每份1元[24][33] 员工持股计划认购 - 部分董事、高管及其他人员拟认购份额分别为1624.48万份和8671.52万份，占比15.78%和84.22%[26] 公司股份回购 - 2022年累计回购股份1068.3212万股，占当时总股本1.50%，成交金额1.5740216581亿元[30] - 2024年截至5月8日完成回购股份用于员工持股计划或股权激励[31] - 累计回购股份数量为1224.2818万股，占总股本比例1.74%，成交总金额1.4998936555亿元[32] 公司股份授予 - 2023年限制性股票授予数量为741.3212万股，授予价格10.31元/股[31] 员工持股计划考核 - 考核年度为2025年、2026年[41] - 第一个解锁期公司营收或净利润增长率不低于10%[41] - 第二个解锁期公司营收或净利润增长率不低于20%[41] 员工持股计划管理 - 由公司自行或委托专业机构管理，设管理委员会[10] 员工持股计划投票 - 实施需经股东大会批准，采取现场与网络投票结合[11] 员工持股计划权益 - 持有人放弃间接持股表决权，保留其他股东权利[10][60] 员工持股计划变更 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并经董事会审议通过[48] 员工持股计划清算 - 存续期满后30个工作日内完成清算并按持有人份额比例分配财产[51] 员工持股计划融资 - 存续期内融资参与由管理委员会决定并提交持有人会议审议[53] 员工持股计划取消 - 管理委员会有权取消特定情形持有人资格并收回未解锁份额[54] 员工持股计划特殊情况 - 持有人因执行职务丧失劳动能力、身故、退休无损害公司利益，权益有相应处理[55][56] 员工持股计划终止 - 存续期届满前，经2/3（含）以上份额持有人同意并经董事会审议可提前终止或延长[57] - 计划股票全部出售且清算分配完毕，经持有人和董事会审议通过可终止[57] 员工持股计划会计处理 - 按《企业会计准则第11号——股份支付》规定处理[59]

员工持股计划 - 2023年5月23日3270000股公司股票非交易过户至员工持股计划专用账户[2] - 2023 - 2024年为考核年度[5] - 2025年5月23日为2023年员工持股计划第二个解锁日[4] 业绩考核 - 第一个解锁期要求2023年营收或净利润较2022年增长率不低于15%[5] - 第二个解锁期要求2024年营收或净利润较2022年增长率不低于30%[5] - 2024年度激励成本摊销前扣非净利润373408851.15元，较2022年增长70.75%[7] 解锁情况 - 2024年4月25日审议通过第一个解锁期业绩考核指标达成议案[4] - 2024年5月24日披露第一个锁定期届满提示性公告[4] - 2025年4月27日审议通过第二个解锁期业绩考核指标达成议案[1] 持有人情况 - 员工持股计划持有人共77人，61人全部达标，12人部分达标，4人不达标[8]

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-038 北京宇信科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度文件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，北京宇信科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议、第 四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度文 件的议案》，现将具体情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 董事会 | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | 是 | 是 | | 2 | 股东会议事规则 | 是 | 是 | | 3 | 董事会议事规则 | 是 | 是 | | 4 | 关联交易管理办法 | 是 | 是 | | 5 | 对外担保管理办法 | 是 | 是 | | 6 | 独立董事工作制度 | 是 | 是 | | 7 | 信息披露管理制度 | 是 | / | | 8 | 董事会审计与风险控制委员会工作细则 | 是 | / | | ...

董事会选举 - 公司2025年4月25日召开职代会选举第四届董事会职工代表董事[1] - 戴士平由非职工代表董事变更为职工代表董事[1] 人员信息 - 戴士平1967年1月生，宾大硕士学历[4] - 2009年5月至今任公司高级副总裁、CFO[4] 股份情况 - 戴士平直接持股288,800股，占比0.0410%[5] - 间接持股9,066,280股，占比1.2877%[5]