证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-023 中科院成都信息技术股份有限公司 关于成都瑞拓科技有限责任公司 2023 年度业绩承诺 完成情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2021年10月完成收购成都瑞拓科技有限责任公司（以下简称"瑞拓科 技"），根据深圳证券交易所相关规定，现将2023年度业绩承诺完成情 况说明如下： 一、基本情况 公司于2021年9月27日获得中国证监会印发的《关于同意中科院成 都信息技术股份有限公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2021】3105号）， 本公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买瑞拓科技100%股权，瑞 拓科技100%股权作24,509.61万元，其中支付股份对价占比70%，支付现 金对价占比30%。 发行股份及支付现金购买资产的交易对方所取得的的股份及现金 对价情况如下： 1 / 4 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024 ...

天职业字[2024]18163 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年度业绩承诺完成情况的鉴证报告 | | 1 | | 2023 | 年度业绩承诺完成情况的专项说明 | | 3 | 关 于 成 都瑞 拓 科技 有 限 责任 公 司 2023 年 度 业绩 承诺 完 成 情况 的 鉴证 报 告 中科院成都信息技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"中科信息"）《关于成都 瑞拓科技有限责任公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、管理层的责任 中科信息管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关 规定编制《关于成都瑞拓科技有限责任公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》，并保证 其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证 对象信息不存在重大错报获取合 ...

审计报告 天职业字[2024]5381 号 中科院成都信息技术股份有限公司全体股东： 中 科 院 成都 信 息技 术 股 份有 限 公司 审计报告 天职业字[2024]5381 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 7 2023 年度财务报表附注 19 一、审计意见 我们审计了中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"中科信息"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中 科信息 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于中科信息，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发 ...

国泰君安证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年 9 月 21 日经《中国证监会关于同意中科院成都信息技术股份有限公司 向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批 复》（证监许可[2021]3105号）文核准。中科信息获准发行股份及支付现金购买成 都瑞拓科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金事项。公司已向特定对象发行 A 股股票 8,687,541 股，每股发行价人民币 19.69 元。募集资金总额为人民币 171,057,682.29 元，扣除不含税发行费用人民币 10,180,500.66 元后，公司募集 资金净额为人民币 160,877,181.63 元。扣除本次非公开发行各项发行费用的可抵 扣增值税进项税额人民币 509,433.96 元，加尚未划转的其他发行费用人民币 1,689,934.62 元（不含税）后，实际到账金额计 162,057,682.29 元。上述募集资 1 金于 2022 年 1 月 21 日到位，经天职国际会计师事务所验证并出具天职业字 [2022]2597 号验资报告。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 ...

经核查独立董事李志蜀、曹德骏、罗宏未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他任何妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-021 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具 的《独立董事独立性自查情况报告》，就公司独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 29 日 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 第 - 1 - 页 共 1 页 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （曹德骏） 各位股东及股东代表： 本人作为中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司"） 的独立董事（同时任公司提名委员会主任委员），严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，勤 勉尽责，在工作中认真行权、依法履职，客观、公正、审慎地对公司 重大事项发表自己的观点，监督公司规范化运作，切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度主要工作情况报告 如下： 一、报告期内出席董事会、股东大会的情况 | 会议 | 应参加会议 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 自参加董事会会议 | | 董事会 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | | 股东大会 | 2 | 2 | 0 | 0 | / | 报告期内本人对提交公司会议的相 ...

| 条款 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司建立独立董事制度,独立董 | 公司建立独立董事制度,独立董事是 | | 第一 | 事是指不在公司担任除董事外的其他 | 指不在公司担任除董事外的其他职务,并 | | | 职务,并与公司及其主要股东不存在 | 与公司及其主要股东、实际控制人不存在 | | 百一 | 可能妨碍其进行独立客观判断的关系 | 直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 | | 十三 | | | | 条 | 的董事。独立董事的人数占董事会人 | 碍其进行独立客观判断的关系的董事。独 | | | 数的比例不应低于三分之一。 | 立董事的人数占董事会人数的比例不应低 | | | | 于三分之一。 | | 第一 | 独立董事对公司及全体股东负有 | 独立董事对公司及全体股东负有忠实 | | 百一 | 诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 | 与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律 | | 十四 | 相关法律法规和公司章程的要求,认 | 法规和公司章程的要求,认真履行职责,在 | | 条 | 真履行职责,维护公司整体利益,尤其 | 董事会中发挥参与决策、监督制衡 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-012 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监 事会第六次会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，本 次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开。会议应参与表决监事为 3 名，实际参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程 的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn) 披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中科院成都信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意 见 国泰君安证券股份有限公司（简称"国泰君安证券"、"本独立财务顾问"） 作为中科院成都信息技术股份有限公司（简称"中科信息"、"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对中科信息《2023 年度内部 控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见说明如下： 一、独立财务顾问对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核 查工作 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、独立财务顾问对中科信息《2023 年度内部控制自我评价报告》 的核查意见 通过对中科信息 2023 年度内部控制制度的建立和实施情况的核查，本独立 财务顾问认为：公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况 符合相 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》和有关法律法规的规定，对公司依法运营情况、公司财务 情况、募投资金使用情况、收购和出售资产情况、关联交易情况、生 产经营情况及公司管理制度的落实情况等进行了有效的监督检查，认 真履行了监事会的职责，切实维护公司和股东的合法权益，现将本年 度监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）2023 年度监事会基本运行情况 1．监事会成员通过出席和列席本年度历次股东大会、董事会和 总经理办公会及其他重要会议，及时了解公司重大经营事项和重大决 策情况，参与审议公司重大决策，并提出意见和建议；同时对公司重 大经营事项的决策程序和执行过程行使了监督权，起到了法定监督作 用。 2．监事会成员就 2022 年度的公司财务报表审计事项与会计师 事务所工作人员进行了交流和沟通，认真听取了审计人员的审计意见 及管理建议。 3．监事会成员通过公司相关业务部门提供的有关资料和报表， 及时了解和掌握公司资产、财务情况和经营情况。通过对公司相关业 - ...