公司信息 - 证券代码为300678，证券简称为中科信息，公告编号为2025 - 089[4] 被提名人资格 - 需符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深交所业务规则规定任职资格和条件[5] - 及其直系亲属不属特定股东范畴[21][22] - 最近十二个月内无相关限制情形[26] - 非特定处罚人员[29] - 最近三十六个月未受特定处分[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34] 其他 - 提名人于2025年11月24日发表声明[36]

人事变动 - 吴钢被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东会通知发出日，吴钢未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 吴钢承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[2] - 承诺日期为2025年11月24日[4]

人员变动 - 李志蜀和曹德骏2025年10月20日申请辞去独立董事[1] - 2025年11月24日公司审议通过补选独立董事议案[2] - 提名陈良银和吴钢为独立董事候选人，任期至第四届董事会届满[2] 候选人情况 - 陈良银已取得资格证书，吴钢未取得承诺参加培训[3][4] - 两人任职资格需深交所审核，通过后提交股东会审议[4] - 陈良银、吴钢未持股且无关联关系[8][10]

公司信息 - 公司证券代码为300678，证券简称为中科信息，公告编号为2025 - 088[4] 独立董事提名条件 - 需具备五年以上相关工作经验[15] - 会计专业被提名人至少具备注册会计师资格[16] - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职[16] - 非直接或间接持有公司1%以上股份股东等[19] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职[20] - 最近十二个月内无特定情形[24] - 最近三十六个月未受证券交易所相关处分[30] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[30] - 在公司连续担任独立董事未超六年[31]

独立董事提名 - 吴钢被提名为中科信息第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 最近十二个月内无相关情形[7] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 在该公司连续任职未超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[9] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[9] - 授权报送信息并承担法律责任[9]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月10日14:30召开[3] - 网络投票时间为12月10日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月04日[5] 会议地点 - 现场会议地点为四川天府新区公司南楼7楼A718会议室[10] - 登记地点为四川天府新区公司董事会办公室[17] 提案表决 - 提案1和2需出席股东所持有效表决权二分之一以上通过[12] - 提案3实行累积投票选2名独立董事[10][12] 股东登记 - 登记时间为12月08日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[16] - 截止时间为12月08日16:00[15] 其他 - 网络投票代码为350678，简称为中科投票[23] - 股东会提案含总议案等[32]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年11月24日召开，9名董事参与表决[1] 审计与制度 - 同意续聘信永中和为2025年度审计机构，待股东会审议[2][5][6] - 修订《关联交易管理制度》，待股东会审议[7] 人事变动 - 独立董事李志蜀、曹德骏申请辞职[7] - 提名陈良银、吴钢为独立董事候选人，待审查和股东会审议[7][10][11] 股东会安排 - 定于2025年12月10日召开2025年第三次临时股东会[12][13]

减持信息 - 董事史志明拟减持不超180,000股，占总股本0.06%[2] - 董事王晓东拟减持不超156,700股，占总股本0.05%[2] - 减持原因是个人资金需要，股份源于首发前及转增股本[4] - 减持期间为2025年12月16日—2026年3月15日[5] 其他情况 - 减持价格依市场价格确定，实施有不确定性[6][11] - 股东非控股股东，减持不影响公司治理[14] - 董事会将督促股东遵守规定并及时披露信息[14]

资金使用 - 公司可使用不超18000万元自有资金买保本或低风险理财产品，有效期12个月[1] 产品购买情况 - 近日购买天府证券宏福宝81号5000万元，预计年化收益率2.45%[2] - 2025年5月12日买华泰证券恒益25031号3000万元已赎回，年化收益率1.78%[13] - 2025年5月13日买银河证券“银河金利”5000万元未到期，年化收益率1.95%-2.05%[13] 风险与管理 - 投资风险包括市场波动、实际收益不可预期、操作风险[5][6] - 公司将对理财投资事项决策、管理等，控制资金安全并定期汇报[7] 影响与说明 - 使用自有资金买理财不影响日常周转和主业，能提升业绩[8][9]

资金使用 - 公司及控股子公司获批用不超1.8亿自有资金买保本或低风险理财产品，有效期12个月[1] 产品赎回 - 赎回华泰证券产品，金额3000万元，预计和实际年化收益率均为1.78%，收益269250.09元[2] 产品投资 - 向银河证券投资5000万买“银河金利”，预计年化收益率1.95%-2.05%，未到期[7]