证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-020 中科院成都信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其 他有关规定，本公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况如下： 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-020 2.非公开发行股票 2021 年 9 月 21 日经《中国证监会关于同意中科院成都信息技术 股份有限公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2021]3105 号）文核准。中科 信息获准发行股份及支付现金购买成都瑞拓科技股份有限公司 100%股 权并募集配套资金事项。公司已向特定对象发行 A 股股票 8,687,541 股， 每股发行价人民币 19.69 元。募集资金总额为人民币 171 ...

国信证券股份有限公司关于中科院成都信息技术股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 133,856,623.40 元， 其中：以前年度使用 41,986,623.40 元，本报告期未使用该项目募集资金，另募 集资金永久补充流动资金 91,870,000.00 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，已转出以前年度结余的募集资金 30,577,730.26 元， 相关募集资金专户已全部完成注销手续。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为中科院成 都信息技术股份有限公司（以下简称"中科信息"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 ...

中 科 院 成都 信 息技 术 股 份有 限 公司 2023 年度 控 股 股东 及 其 他关 联 方资 金 占 用 情 况 的 专项 说 明 天 职 业 字[2024]5381-1 号 目 录 中国注册会计师： 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]5381-1 号 中科院成都信息技术股份有限公司董事会： 我们审计了中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"中科信息"）财务报表，包括2023年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量 表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月29日签署了无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，中科信息编制了后附的2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表， ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-018 中科院成都信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十一次会议于 2024 年 3 月 29 日召开，会议审议通过了《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年 度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下: 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议 审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的 召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30 2.网络投票时间：2024 年 4 月 22 日 通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-016 中科院成都信息技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配 预案》。现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司合并报表2023 年度归属于母公司所有者的净利润为38,465,351.47元，截至2023年末， 公司累计未分配利润332,365,813.60元，资本公积198,358,458.63元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配 原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，根据《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公 司拟订2023年度利润分配预案为： 以截至目前的总股本296,386,293股为基数，向全体股东按每10股派 发现金股利人民币0.50元（含 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天职国际"） 创 立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估 值的特大型综合性 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-010 中科院成都信息技术股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司""中科信息"） 于2024年1月22日召开第四届董事会第九次会议、于2024年2月7日召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下， 使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品， 上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议 有效期内，资金可以滚动使用。 具体内容详见公司于2024年1月23日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有 资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。 一、理财产品基本情况 近日，公司使用自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下： | | | 金额 | | | | 预计年化 | 购买 ...

一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第十次会议于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 2 月 23 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实际 参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席 了会议。 二、会议审议情况 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-008 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于应用软件事业部更名的议案》 根据公司业务发展需要，同意将"应用软件事业部"更名为"数据 智能事业部"，更名后，该事业部在战略规划中原定的业务定位、业务 组合及经营范围均不发生变化。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于设立安全保卫部的议案》 为进一步加强公司安 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-006 中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东； （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 14:30； 网络投票：2024 年 2 月 7 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1 / 4 2.现场会议地址：四 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 （2024）天（蓉）意字第 14 号 致：中科院成都信息技术股份有限公司 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 14:30 在四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南楼 7 楼 A718 会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中科院成都信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中科院成都信息技术股份有限公司第四 届董事会第九次会议决议公告》《 ...