会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2024年10月23日通讯召开[1] - 会议应参与表决监事3名，实际参与3名[1] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》3票赞成[2][4] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》3票同意[5][6]

未来展望 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 未来三年以现金、股票或两者结合方式分配股利[2] - 未来三年原则上年度利润分配为主，经营好时可中期分配[7] 利润分配策略 - 2024 - 2026年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[8] - 利润分配时现金分红占比最低20%[8] - 不同阶段重大资金支出对应不同现金分红占比[10] 议案通过条件 - 调整股东回报规划议案需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月8日召开[1][30] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15至15:00[3][4][23][27] - 股权登记日为11月4日[5] 会议审议事项 - 审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》等[9] 登记信息 - 登记时间为11月6日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[14] - 登记地点为公司董事会办公室[15] 网络投票信息 - 网络投票代码为350678，简称为中科投票[22]

审计机构变更 - 2023年度审计机构为天职国际，服务6年，意见为标准无保留[2][16] - 拟聘任信永中和为2024年度审计机构，待股东大会审议[4] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注会1656人，签过证券审计报告注会超660人[4] - 2023年业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券业务收入9.96亿[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿，同行业客户30家[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[8] - 截至2024年6月30日近三年受行政处罚1次、监管措施18次等[9] 审计费用 - 审计费用总额65万元（含税），较上期增10万，因新增内控审计[15] 审议情况 - 2024年10月23日董事会9票同意、监事会3票同意通过聘任议案[22][24]

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-070 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第十五次会议于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2024 年 9 月 20 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实 际参与表决董事9名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席 了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2023 年度工资总额预算执行情况报告的议 案》 公司 2023 年度工资总额预算执行情况符合年度预算标准。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度工资总额预算报告的议案》 公司 2024 年度工资总额预算方案科学合理，符合公司相关内部管 理 ...

公司概况 - 公司承继了中国科学院成都计算机应用研究所的深厚科研积淀和一大批高素质科研人才，拥有多个硕士培养点和博士后科研工作站 [2][3] - 公司应用基础研究团队数十年专注于人工智能领域的研究，在自动推理与定理机器证明、基础算法、智能识别与分析、机器学习、软件工程等领域保持国际先进水平和国内领先水平 [2][3] 智能装备 - 公司面向智能建造的无人作业机器人包括智能装载机器人和智能铺路机器人，已在路桥集团内部试点使用，可应用于基建领域 [2][3] - 智能装载机器人可降低施工现场的人力成本和安全风险、提升工作效率，并达到绿色节能的要求 [2][3] - 智能铺路机器人采用电动驱动，可在无照明的情况下 24 小时不间断工作，安全环保且成本大幅降低 [2][3] 大模型研发 - 公司凭借多年积累的行业数据和先进的 AI 算法，不断迭代和精进基础模型，形成了满足政府、烟草、油气等行业高速、实时、高精度检测需求的垂类模型 [3][4] - 公司正在推进多模态工业检测大模型、政务大模型、高速机器视觉平台等大模型的预研 [3][4] 智能制造 - 公司自主研发的"EIOD 边缘智能工业互联网平台"被工信部列为工业互联网试点项目，已在多个领域实现成功应用 [4] - 公司自主研发的新一代数字技术赋能平台"中科极云软件开发平台"已在政务、烟草、金融、教育、印钞造币等行业得到广泛应用 [4] - 公司为油气行业量身打造的智能控制一体化平台可提高工业设备的效率、安全性和可维护性，实现海量数据的全息汇聚 [4][5] 行业应用 - 公司在政务、烟草、油气、印钞、新能源、医疗、交通、教育等领域的数智建设中发挥了重要作用，成为推动我国数字化进程的排头兵 [5] - 公司在烟草行业拥有 30 余年的深厚经验和技术沉淀，能够准确把握客户需求，建立适用于特定场景的专用算法模型 [7] - 公司在新能源电池、汽车玻璃、电子玻璃、半导体等制造业的高速连续生产质检场景成功应用了高速机器视觉检测技术 [5][6] 研发成果 - 公司持续打造"中科极云平台"系列产品，在低代码开发平台等技术方向发力，助力智慧政务、智能制造等行业软件项目交付实施 [7] - 公司在数字会议领域取得多项突破，包括双核心信创表决系统、选举系统图像采集卡和计算单元国产化替代等 [7] - 公司在政务大数据应用领域构建了统计知识库产品，为政府经济部门的高质量发展和经济精准治理提供支持 [7] - 公司在烟草领域开展了质量大模型、生产设备高维数据状态分析算法、信创终端生态适配系统等研究 [7] - 公司在智慧医疗领域研发了人工智能麻醉机器人、医疗物联网大数据平台等新产品 [7][8] - 公司在油气信息化领域持续深化新技术和新产品研发应用，形成了针对大型设备状态预测预警、智能巡护、智能运维的解决方案 [7][8]

公司业务概况 - 公司深耕人工智能领域数十年，在数字会议、政务大数据、工业互联网、智能制造等领域持续创新，形成了完整的人工智能产业链 [2][3][9] - 公司自主研发了边缘智能网关、AI中台、大数据中台、工业检测大模型、政务大模型、医疗大模型等多个核心产品，为行业客户提供全面的人工智能解决方案 [2][3][6] - 公司在智慧政务、智能制造、智慧医疗等领域持续加大研发投入，取得了多项重大技术突破和创新成果 [3][4][8] 业绩情况分析 - 2024年上半年，公司实现营业收入15,156.87万元，较上年同期下降2.51% [4][9] - 实现归属上市公司股东净利润498.85万元，较上年同期下降68.16%，主要是由于公司加大了人才引进和新技术研发投入 [4][9] - 公司将"更为坚决推进市场化、更为有效实施集团化、更为积极实践产品化"作为2024年的努力方向，持续优化共性技术平台和行业垂直解决方案 [4][5] 重点业务发展 - 在数字会议领域，公司自主研发的下一代双核心信创表决系统、选举系统图像采集卡和计算单元等产品取得重大突破 [3][8] - 在政务大数据领域，公司依托人工智能大模型技术构建了统计知识库产品，为政府经济部门提供有力支持 [3][8] - 在智慧医疗领域，公司的人工智能麻醉机器人已进入临床试验阶段，正在研发医院空间单位智能精准化运营平台等新产品 [3][8] - 在工业互联网领域，公司自主研发的"EIOD边缘智能工业互联网平台"被工信部列为试点项目，在多个行业实现成功应用 [5][6] - 公司还推出了"中科极云"低代码开发平台，帮助中小企业实现数字化转型 [5][6] 未来发展规划 - 公司将持续加大在人工智能、工业互联网、智慧医疗等领域的研发投入，进一步完善技术创新能力 [4][9] - 公司将聚焦智慧政务、智慧制造、智慧城市、智慧健康四大业务板块，深耕行业客户需求，为行业提质增效提供更多优质产品与服务 [9] - 公司将积极推动技术成果转化应用，为国家新质生产力发展做出更大贡献 [6][9]

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-064 中科院成都信息技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及其他有关规定，编制了本 公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2021 年 9 月 21 日经《中国证监会关于同意中科院成都信息技术股份 有限公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份购买资产并募集配 套资金注册的批复》（证监许可[2021]3105 号）文核准。中科信息获准发 行股份及支付现金购买成都瑞拓科技股份有限公司 100%股权并募集配套资 金事项。公司已向特定对象发行 A 股股票 8,687,541 股，每股发行价人民 币 19.69 元。募集资金总额为人民币 171,057,682.29 元，扣除不含税发行 费 用 人 民 币 10,180,500. ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的工作，切实维护股东利益，提高财务信息披露质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的有关规定，结合公司《章程》及实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对上市公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事收购并购、重大资产重组、再融资、股 份回购等业务的，可以参照本办法执行。 第二章 选聘的会计师事务所执业要求 第三条 公司聘用或解聘从事年报审计的会计师事务所，应当由董事会审 计委员会提出建议后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展年报审计业务。 第四条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-062 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事 会第八次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事为 3 名，实际 参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会在《2024 年半年度报告》的编制和审核 过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映 公司 2024 年半年度的经营管理等方面的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具 ...