| 第一章 | 总则………………………………………………………………… ……10 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | | 第一节 股份发行 | 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 党组织 26 | | | 第六章 | 董事会 28 | | | | 第一节 董事 | 28 | | | 第二节 独立董事 | 31 | | | 第三节 董事会 | 37 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 41 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 42 | | | 第八章 | 监事会 45 | | | | 第一节 监事 | 45 | | | ...

中科院成都信息技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李志蜀） 各位股东及股东代表： 本人作为中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事（同时任公司薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、 审计委员会委员），严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《章程》 《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，在工作中认真行权、 依法履职，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表自己的观点，监 督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、报告期内出席董事会、股东大会的情况 2023年度，公司召开了7次董事会议、2次股东大会，本人均能参 照会议要求，出席或列席相关会议，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。 2023年度，公司共计召开1次提名委员会议，4次审计委员会议， 2次薪酬委员会议；本人认真审阅相关会议材料，审慎发表意见，行 使表决权。履职期间严格按照相关要求，积极履行相关职责，同时充 分运用自己的专业优 ...

中 科 院 成都 信 息技 术 股 份有 限 公司 募 集 资 金年 度 存放 与 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业字[2024]5381-2 号 目 录 鉴证报告 1 专项报告 3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]5381-2 号 中科院成都信息技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"中科信息"）《中科院成 都信息技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 中科信息管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《中科院成都信息技术股份有限 公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计 ...

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、现金流量表和所有 者权益变动表及相关报表附注业经天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告。 一、基本情况 证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 （2024年3月29日已经第四届董事会第十一次会议审议通过， 待提交2023年度股东大会审议） 2023 年度，公司实现营业收入 59,140.23 万元，比去年同期增加 6.61%；实现营业利润 4,174.25 万元，比去年同期减少 20.82%；利润总 额 4,246.44 万元，比去年同期减少 21.99%；归属于上市公司股东的净 利润为 3,846.54 万元，比去年同期减少 23.35%。 二、2023 年度公司主要财务指标 以下数据包括本公司母公司、全资子公司成都中科信息技术有限公 司、北京中科振信技术有限公司、成都中科君安信息技术有限公司、成 都中科石油工程技术有限责任公司、成都瑞拓科技有限责任公司；控股 子公司北京中科成信科 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 2024年度财务预算报告 （2024年3月29日已经第四届董事会第十一次会议审议通过， 待提交2023年度股东大会审议） 特别提示：本预算方案为公司 2024 年度经营计划的内部管理考核 指标，不代表公司 2024 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于 经济环境和市场状况的变化，经营团队的努力程度等因素，结果可能存 在很大不确定性，敬请投资者特别注意。 一、预算编制说明 根据中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展目标，参照公司近年来的经营情况及现有研发能力，结合公司 2024 年度市场营销计划及经营计划，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基 础，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，编制了公司 2024 年度财务预算方案。 二、基本假设 1.预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化。 2.按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率。 3.公司所处行业形势、市场行情无重大变化。 4.公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 5.公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大 ...

2023年度，公司召开了7次董事会议、2次股东大会，本人均能参 照会议要求，出席或列席相关会议，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。 | 会议 | 应参加会议 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 自参加董事会会议 | | 董事会 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | | 股东大会 | 2 | 2 | 0 | 0 | / | 报告期内本人对提交公司会议的相关议案和相关材料认真审议， 并与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表 决权，同时提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极 作用。本人认为报告期内公司董事会的召集、召开符合法定程序，重 大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投 了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。 中科院成都信息技术股份有限公司 各位股东及股东代表： 独立董事2023年度述职报告 本人作为中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司"） 的独立董事（同时任公司审计委 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-017 中科院成都信息技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易概述 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 3 月29日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事付忠良回避表决。本次关联交易预计事项 在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2024年将与关联人 发生的日常关联交易总金额约1395万元，关联交易主要内容包括采购、其 他往来（代收代垫）。具体额度无法精确预计，以实际发生金额为准 。 （二）2024年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 定价原则 预计金额 | | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-011 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第十一次会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知， 本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中：董事张莉因公出差无法现场参会， 委托董事陈静出席），参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由公司董事长史志明主持，公司监事、董事会秘书、财务总监和部 分高管人员列席了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）听取总经理做《2023 年度经营工作报告》 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn) 披露的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成 9 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 （2024年3月29日已经第四届董事会第十一次会议审议通过） 证券代码：300678 证券简称：中科信息 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求（以下简 称内部控制规范体系），结合公司内部控制制度，对截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企 ...

2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》《公 司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度 的规定，勤勉尽责地开展各项工作，不断提升公司治理水平，公司保 持了健康发展的态势。现将有关工作情况报告如下。 一、2023 年度经营情况 （一）主要经营指标完成情况 单位：万元 | 主要指标 | 2023 年实际 | | --- | --- | | 新签合同额 | 63,186.55 | | 营业收入 | 59,140.23 | | 利润总额 | 4,246.44 | | 净利润 | 4,009.71 | | 归属母公司的净利润 | 3,846.54 | | 经济增加值（EVA） | 2,275.64 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,122.09 | | 净资产（不含少数股东权益） | 86,410.42 | | 其中：国有净资产 | 26,381.10 | | 净资产收益率 | 4.53% | | 国有资产保值增值率 | 103.50% | 注：国有资产保值增值率计算时含当年已分配给国有股东的红利 （二）2023 ...