会议安排 - 2025年11月24日决定召开2025年第三次临时股东会[4] - 2025年11月25日发出《召开股东会通知》[4] - 2025年12月10日现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 205人出席，持有96,306,198股，占32.4935%[6] - 中小投资者201人，代表2,148,451股，占0.7249%[7] 议案表决 - 《续聘审计机构议案》同意票占99.6201%[11] - 《修订关联交易制度议案》同意票占98.6745%[12] - 《提名独立董事候选人》同意票95,165,123票[13]

公司股东信息 - 公司在互动平台表示股东人数信息将在定期报告中披露 [1]

国内经济信息 - 中国纺织品进出口商会数据显示1-10月纺织服装累计出口2439.5亿美元，同比下降1.6%，其中10月单月出口222.6亿美元，同比下降12.6%[1][2] - 上海市网信办开展"AI滥用"专项执法行动，下线违规应用生成式人工智能技术的APP共54款[1][2] 公司股东减持 - 赛微电子第二大股东国家集成电路产业投资基金在9月23日至11月24日期间合计减持公司1.07%股份[1][4] - 易点天下第二大股东宁波众点易企业管理合伙企业在股票异动期间卖出公司股票[1][4] - 无线传媒股东拟合计减持不超过4.70%股份[4][6] - 惠发食品股东惠希平拟减持不超过3%公司股份[4][6] - 东方海洋股东国元基金拟减持不超过3%股份[4][6] - 星辉娱乐股东拟合计减持不超过2.90%公司股份[4][6] - 鸿富瀚控股股东张定武拟减持不超过2.00%股份[4][6] - 中环环保股东金通安益计划减持不超过2.37%股份[4][6] - 华信永道四股东拟合计减持不超过2%股份[4][6] - 中天火箭第七大股东和第八大股东11月24日合计减持125.65万股[4][6] - 欢瑞世纪股东青宥瑞禾在11月12日至24日期间累计卖出0.7399%股份[4][6] - 长江材料第一大股东、实际控制人熊鹰11月21日减持19万股[4][6] - 中际旭创董事、常务副总裁王晓东8月27日至11月24日累计减持70.86万股，减持均价414.24元/股[4][6] 公司重大事项 - ST长园董事长乔文健因涉嫌职务违法被实施留置[4][6] - 华夏幸福有董事对公司预重整相关公告所述事项提出异议[4][6] - 品高股份子公司江原科技尚未实现盈利，未来经营发展和盈利能力存在重大不确定性[4][6] - 大东方拟转让控股孙公司金华联济80%股权及债权，预计减少归属于母公司净利润3425.05万元[4][6] 海外市场 - 摩根大通预测全球石油市场明年将面临每日280万桶过剩，2027年面临每日270万桶过剩，布伦特油价可能在2026年跌破60美元，2027年平均价格降至每桶42美元[1][3] - 德国总理预计美国提出的乌克兰和平计划不会在27日前最终确定[1][2] - 德勤调查显示美国消费者计划在黑五和网一期间比去年减少4%消费支出，密歇根大学消费者信心指数11月达到有记录以来最低水平[3] 股票异动提醒 - 江龙船艇7日涨幅偏离值达到105.95%，已触发严重异动[6] - 中水渔业10日涨幅偏离值达到103.10%，已触发严重异动[6] - 品高股份9日涨幅偏离值达到74.66%，今日涨幅15.08%将触发严重异动[6] 限售股解禁 - 必易微11月26日解禁规模占公司总股本46.02%，预估金额11.64亿元[6] - 赛恩斯11月26日解禁规模占公司总股本33.02%，预估金额14.49亿元[6] - 水发燃气11月28日解禁规模占公司总股本16.45%，预估金额5.05亿元[6]

公司治理变动 - 公司于11月24日晚间发布公告，同意提名陈良银和吴钢为第四届董事会独立董事候选人 [2]

上市公司增持情况 - 中触媒控股股东拟增持股份，金额不低于4200万元且不高于8000万元 [2] - 乐歌股份控股股东拟增持公司股份，金额在4000万元至8000万元之间 [2] - 纳芯微公司拟使用自有资金回购股份，回购金额范围为2亿元至4亿元 [2] - 济川药业公司拟回购股份，金额在2500万元至5000万元之间 [2] 上市公司减持情况 - 中天火箭第七大股东和第八大股东于11月24日合计减持125.65万股 [2] - 无线传媒股东拟合计减持公司股份，比例不超过总股本的4.70% [2] - 赛微电子股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司近期进行了股份减持 [2] - 中际旭创股东王晓东近期累计减持70.86万股，减持均价为414.24元/股 [2] - 鼎龙股份董事杨平彩及姚红拟合计减持股份，比例不超过公司总股本的0.04% [2] - 东方海洋股东国元基金拟减持股份，比例不超过公司总股本的3% [2] - 星辉娱乐股东拟合计减持公司股份，比例不超过总股本的2.90% [2] - 中科信息董事史志明、王晓东拟合计减持股份，比例不超过总股本的0.11% [2] - 鸿富瀚控股股东张定武拟减持股份，比例不超过公司总股本的2.00% [2] - 惠发食品股东惠希平拟减持公司股份，比例不超过总股本的3% [2] - 易点天下第二大股东在股票异动期间存在卖出公司股票的行为 [2] - 新莱福股东新莱福资管计划拟减持股份，比例不超过公司总股本的0.83% [2] - 会通股份股东同安基金拟减持公司股份，比例不超过总股本的1% [2] - 长江材料第一大股东、实际控制人熊鹰于11月21日减持19万股 [2] - 洛凯股份股东添塞电气拟减持股份，比例不超过公司总股本的0.2684% [2] - 耀皮玻璃股东中国复材计划减持股份，比例不超过总股本的2.2619% [2]

公司董事及高管股份减持计划 - 董事兼高级管理人员史志明持有公司股份747,630股，占公司总股本比例0.25%，计划减持不超过180,000股，占公司总股本比例0.06% [1] - 董事王晓东持有公司股份627,030股，占公司总股本比例0.21%，计划减持不超过156,700股，占公司总股本比例0.05% [1] - 两位董事的减持方式均为集中竞价，计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年11月24日以联签方式召开了第四届董事会第二十五次会议 [1] - 会议审议了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于烟草行业，占比33.9% [1] - 现场会议业务收入占比22.96%，为公司第二大收入来源 [1] - 其他业务收入占比21.09% [1] - 政府业务收入占比12.51% [1] - 石油行业业务收入占比9.55% [1] 公司市场表现 - 公司股票收盘价为30.9元 [1] - 截至发稿，公司市值为92亿元 [1]

关联方定义 - 持有公司5％以上股份的法人或一致行动人为公司关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为公司关联自然人[6] 关联交易原则与审议 - 公司关联交易应遵循六项基本原则[8] - 有关联关系的董事应向董事会报告关联关系性质和程度[10] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决[11] - 董事会审议关联交易须过半数非关联董事出席才可举行[11] - 董事会对关联议案决议须经非关联董事过半数通过[12] - 关联董事回避后非关联董事不足三人时交易应提交股东会审议[12] 不同金额关联交易审议 - 与关联自然人发生30万元以上关联交易（除担保、资助），经独立董事同意后履行董事会程序并披露[17] - 与关联法人达成关联交易总额300万元以上且占净资产绝对值0.5％以上（除担保、资助），经独立董事同意后履行董事会程序并披露[17] - 拟与关联人达成交易（除担保）总额1000万元以上且占净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[18] - 拟与关联人达成交易（除担保）总额高于3000万元且占净资产绝对值5％以上，提交股东会审议，聘请中介审计或评估并披露报告[18] 担保与资助审议 - 为关联人提供担保，董事会审议后披露并提交股东会审议；担保总额超净资产50%（含），股东会决策前须经党委研究报控股股东方党委[19] - 为持股5％以下股东提供担保，参照关联人担保规定执行，有关股东在股东会回避表决[19] - 向前款规定的关联参股公司提供财务资助，经非关联董事审议通过并提交股东会审议[20] 日常关联交易 - 与关联人进行日常关联交易，合理预计年度金额，履行程序并披露；超出预计金额重新履行程序和披露[22] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序和披露[22] 信息管理 - 持股5%以上股东及其一致行动人等应书面报备关联关系信息[26][27] - 董事会办公室等部门每年第一季度更新关联人名单[27] 申报与监督 - 拟与关联自然人交易金额30万元以上需提前12个自然日申报[28] - 拟与关联法人交易总额高于300万元且高于净资产绝对值0.5%需提前12个自然日申报[28] - 拟与关联人交易总额高于3000万元且占净资产绝对值5％以上需提前27个自然日申报[28][29] - 独立董事至少每季度查阅公司与关联人资金往来情况[30] 其他规定 - 公司与关联方交易应签订书面协议[29] - 公司披露关联交易需向深交所提交8类文件[35] - 部分关联交易可免予按关联交易方式履行义务[34] - 公司审议关联交易应详细了解标的和对方情况并确定价格[29]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，需股东会审议[1] - 2025年11月24日董事会通过续聘议案[15] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[3] - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元[3] - 2024年度上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元[3] 审计费用 - 审计费用总额65万元（含税），较上一期无变化[11][13]

人员提名 - 陈良银被提名为中科信息第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 独立董事候选人需具备五年以上法律、经济等工作经验[5] - 会计专业人士被提名需满足特定资格条件[5] - 本人及亲属有任职、持股等限制条件[5][7] - 本人近期无特定情形、未受相关谴责批评[8][9] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期有限制[9]