分组1：公司基本信息 - 证券代码300678，证券简称中科信息，全名为中科院成都信息技术股份有限公司 [1][2] - 2023年9月6日10:00 - 11:00举行分析师会议、业绩说明会、路演活动等投资者关系活动，采用线上会议形式 [2] - 参与单位为中金公司研究部，人员有分析师车姝韵、童思艺；公司接待人员有董事会秘书刘小兵等 [2] 分组2：技术应用场景 - 高速机器视觉技术应用于烟草、印钞、新能源电池等高端连续制造业产品在线质量检测场景，客户包括中国印钞造币集团等 [2][3] - 该技术在新型电子选举系统中应用，提升选票信息识别可靠性、准确性和稳定性 [3] 分组3：业务模式与规划 - 销售模式以直销为主，聚焦智慧政务等四大战略板块，挖掘重点客户需求，做强细分业务 [3] - 以成都为总部，在全国多地设有20多个分、子公司等，形成国内营销及服务网络 [3] - 业务规划聚焦主业，紧抓行业数字化转型机遇，探索开拓新行业市场，优先考虑发展空间大的行业 [3] 分组4：业务业绩波动原因 - 2021年油气业务受疫情影响，5个月无法现场作业，项目进度慢，无法按时确认收入 [3][4] - 2021年烟草业务增长得益于并购瑞拓科技整合资源，以及成立烟草行业营销中心提升市场开拓能力 [4] 分组5：数字会议业务情况 - 2023年上半年度数字会议业务毛利率下降，因完工确认的信息化解决方案业务收入占比高，此类业务毛利率低 [4] - 拓客主要维护省市级重点客户，挖掘需求并深入区县级市场，完善营销网络，壮大经销商队伍，开展本地化服务 [4] - 选举、表决系统等产品全面国产化，符合信创建设需求，产品品类丰富，保持市场竞争力 [4][5] 分组6：数字会议业务优势 - 目标群体为党政机关、央国企，定位于重大、高端会议应用，客户对系统安全性等要求高 [5] - 是党和国家重大会议选举设备和技术服务提供商，连续40余年保障全国党代会和两会成功，产品品类丰富 [5] 分组7：大模型技术进展 - 公司开发行业垂直模型，在基础模型上运用AI算法结合行业数据优化训练，已为主要行业客户服务多年 [5] - 关注通用大模型厂商行业应用落地，暂无具体合作，未来有需要可与生态合作伙伴开展合作 [5][6] 分组8：人工智能技术结合方向 - 高速机器视觉与智能分析技术适用性广，应用场景从选举系统等拓展到钞票印制、电子玻璃等检测及油气管线巡检 [6] 分组9：数据要素和行业数据应用 - 公司积累数据资源，在政务民生等领域推出产品与解决方案，提升政府部门业务效率 [6] - 大数据分析等技术支撑地方党委政府经济走势研判，“中科信息产业经济智库”提供数据服务 [6] - “公益版”平台推动数据要素流通利用，“产业经济大脑”产品获认可，承建的宜宾市平台入选十佳项目 [6][7]

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-071 中科院成都信息技术股份有限公司 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半 年度报告及其摘要于2023年8月29日公布，为更好地与广大投资者进行 交流，使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司拟举行2023年半年 度网上业绩说明会。具体安排如下： 公司定于2023年9月15日（星期五）下午15:00-17:00在"东方财富 路演中心"举行2023年半年度网上业绩说明会。投资者可登录东方财富 路演中心（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4338666）或使用 微信扫描下方二维码在线参与本次业绩说明会。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-071 性，现就公司2023年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广 泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2023年9月14日 15:00前，访问 http://r ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-070 中科院成都信息技术股份有限公司 关于公司独立董事亲属敏感期短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉 公司独立董事曹德骏先生儿子曹钟天先生于2023年8月8日至2023年8月31 日通过集中竞价方式买卖公司股票，根据《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定，上述 交易构成短线交易与敏感期违规交易，现将相关情况说明如下： 一、本次交易的基本情况 1.构成短线交易的基本情况 | | | 交易时间 | | | 交易方式 | 交易方向 | 成交数量 | 成交单价 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 2023 | 年 | ...

公司基本情况 - 公司保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 业绩总结 - 2023年上半年，中科院成都信息技术股份有限公司营业收入为155,465,753.97元，同比增长28.57%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为15,668,503.89元，同比增长9.16%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-83,984,349.05元，同比下降27.78%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,223,543.65元，同比增长290.17%[27] 新产品和新技术研发 - 公司成功打造出"AIAA人工智能麻醉维持系统"、"工程机械自动驾驶平台"等产品，共计授权发明专利5项、软件著作权59项[128] 市场扩张和并购 - 公司2023年上半年，公司产品升级及产业化项目收入为2,458亿元，同比增长85.14%[123] - 公司成功开拓了数字会议市场和烟草市场，拓展了新客户群体，推广了全国各地卷烟厂数采项目[99] 其他新策略 - 公司将继续深耕现有行业客户市场，提升产品与服务质量，拓宽智慧政务、智慧城市、智能制造等业务市场，壮大智慧医疗业务规模[135] - 公司应加快智能分析、数字孪生技术的研究与提升，推动国产化替代产品的研发和应用推广[75]

一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第六次会议于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实际 参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席 了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-062 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-067 中科院成都信息技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关规定，本公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1.首次公开发行股票 2017 年 6 月 16 日经《中国证券监督管理委员会关于核准中科院成都信 息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕949 号） 文核准，中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）获准向 社会公众首次公开发行人民币普通股 A 股 2,500 万股，每股发行价格为人 民币 7.85 元，共募集资金合计 196,250,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,700,000. ...

关于中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 (2023 年 8 月 28 日) 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事 的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章 程》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们作为中科院成都信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届 董事会第六次会议的相关事项进行了认真审核，发表如下独立意见： 一、对《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》的独立意见 经审核，我们认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用 情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和 使用的相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 及时披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股 东利益及违反相关规定的情形。我们全体独立董事对《关于 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》一致表示同意。 二、对《关于公司第三届高管人员任期业绩考核结果及奖惩情况 的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司第三届高管人员在任期内勤勉尽责，遵 纪守 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-063 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事 会第四次会议于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事为 3 名，实际 参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度占 | 2023 | 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | | | 用资金的利 | | | | | | 占用性质 | | 用 | | 联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | 金额（不含 | 息（如有） | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 成原因 | | | | | | | | | 利息） | | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | ...

业务发展与业绩情况 - 公司项目实施有周期性，多数交付周期半年至一年半，数字油气和智慧城市业务交付周期更长，验收和回款集中在下半年尤其是第四季度，导致今年一季报业绩未体现增长 [2] - 数字会议业务几年前摆脱高端会议服务高峰期影响，得益于“核心业务 - 新兴业务 - 种子业务”模式，产品线丰富，产品建设和升级需求及种子业务成长支撑业务发展 [3] 产品市场与推广 - 中科国声面向党政领域高端会议市场，有近 60 款音频产品，在人民大会堂应用成功后获关注，已入驻多个重要省级会议场所，处于党政机关市场初始期 [3] 业务规划与战略 - 公司战略规划将智慧政务、智能制造、智慧城市、智慧医疗定为四大战略板块，数字会议和烟草业务营收持续高增长，未来将加大投入和研发，提升 AI 算法与模型研发实力，扩大种子业务规模 [4] 产品价值与项目情况 - 智慧人大履职平台能实现关键字提取等功能，智慧立法系统能提供智能政务客服等功能，提高委员工作效率和准确率 [5] - 公司牵头 AI 创天府项目，包括五个子项目，目标是形成协同工作架构等，项目进展正常 [5] 技术应用与拓展 - 高速机器视觉技术主要应用于印钞、烟草等行业，近两年拓展到新能源电池等高端连续制造业，通用性强 [6] 行业环境与业务发展 - 烟草行业创新、智能制造政策驱动和国产化替代需求为公司烟草业务创造良好环境，公司将推出细分领域产品，提升技术水平，推进设备自主可控，拓展市场 [7] 市场份额与前景 - 表决业务占领 32 个省级市场的 40%，副省级、地市区县级市场占 20% 以上，拥有 400 多家高端用户，会议系统市场前景广阔 [8] 智慧医疗业务 - 2009 年与华西医院基于 AI 技术赋能医疗愿望开始探索，共同研发两大系列产品，培养复合型人才团队，暂未与其他高校合作 [8] - 与华西医院建立深厚战略合作关系，智能麻醉机器人进入大动物实验阶段，目前研究方向暂无竞争对手 [9] 资本运作规划 - 公司将做好实体经营与资本运作，聚焦主业，关注主业内和中科院内优质资产，推动全方面合作 [9]