证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-018 电连技术股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘要于 2024 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期 四）下午 15:00—17:00 以网络互动的方式在"价值在线"平台举办公司 2023 年度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。届时投资 者可登录价值在线（www.ir-online.cn）或扫描公告下方二维码参与本次年度业绩说 明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事兼总经理李瑛先生、独立董事陈青先 生、财务负责人李志伟先生、副总经理兼董事会秘书聂成文先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 ...

电连技术股份有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011011231 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | 二 、 电连技术股份有限公司业绩承诺实现情况说 明 1-2 电连技术股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011011231 号 电连技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的电连技术股份有限公司（以下简称电连技术 公司）编制的《电连技术股份有限公司业绩承诺实现情况说明》。 一、管理层的责 ...

电连技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 电连技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合电连技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制自我评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经 营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

电连技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007746 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 电连技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-100 | 审 计 报 告 大华审字[2024]0011007746号 电连技术股份有限公司全体 ...

电连技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届 董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议，会议分别审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新 成立的纳入公司合并报表范围的公司）根据经营及发展的资金需要，向各家银行申 请合计不超过人民币 220,000 万元的综合授信额度，具体情况如下： 一、申请银行综合授信的情况概述 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-016 以上向银行申请综合授信额度事项授权公司董事长签署相关授信文件、授权经 营层根据资金需求情况在前述授信额度内使用该授信。在上述额度范围内，具体授 信金额、授信方式等最终以公司及下属公司与授信银行实际签订的正式协议或合同 为准。公司申请上述银行授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用 额度将在银行批准的额度范围内视公司运营资金的实际需求来确定。公司在授信期 限内按照授权签订的合 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-017 电连技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议决定 于2024年5月16日15:00召开公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于提请召开2023年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《电连技术股份有限公司章程》的相关规 定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月16日15:00。 网络投票时间：2024年5月16日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； （ ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-013 1、未在公司任职的非独立董事，领取董事津贴 8 万元/年（税前）；在公司任职 的非独立董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支 付董事薪酬。 2、公司结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水 平，拟定公司独立董事津贴为 9.6 万元/年（税前）。 3、公司监事按其在公司任职的职务与岗位责任领取薪酬外，不再另外领取监事 津贴。在公司任职的监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工 作绩效领取薪酬福利。 4、高级管理人员 2024 年度薪酬由工资加年度奖金构成，薪酬与个人岗位职责 目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度绩效考核结果、行为规范、工作年限等 相结合。 电连技术股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三 届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议，会议分 ...

电连技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李勉） 各位股东及股东代表： 本人作为电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 度担任独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《电连技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《电连技术股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"） 等相关规定，认真履行职务。本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席 公司相关会议，认真审议会议议案，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥 独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李勉，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师。1991 年 7 月至 1993 年 1 月担任重庆市第一商业局财务管理科员；1993 年 2 ...

电连技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《电连技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）及《电连技术股份有限公司监事会议事规则》（以下称"《监事会议事规 则》"）等相关规定，积极列席股东大会和董事会，忠实勤勉地履行法定职责，为 公司的规范运作，切实维护公司、股东的利益做了积极努力。现将监事会 2023 年 度的工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，审议通过了 27 项议案，公司监事 均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召开及表决程序均 合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会议具体情况如 下： 1、第三届监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决 方式召开，会议审议通过了：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关 于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2022 年度 ...

电连技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及财务报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告，现将2023 年决算数据（合并数据）报告如下： | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.84 | 1.06 | -20.75% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.84 | 1.06 | -20.75% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 股） | 0.82 | 0.69 | 18.84% | | 加权平均净资产收益率 | 8.98% | 11.26% | -2.28% | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 | 8.78% | 7.37% | 1.41% | | 益率 | | | | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.7658 | ...